东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[2] - 独立董事及其相关人员未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 独立董事及其相关人员不是公司前十名股东中的自然人股东[2] - 独立董事及其相关人员不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东[2] - 独立董事及其相关人员未在公司前五名股东任职[2] - 独立董事及其相关人员未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[2] - 独立董事不是与公司及相关方有重大业务往来的人员[2] - 独立董事不是为公司及相关方提供服务的人员[3] 董事会意见 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-003 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,478,740.60 | 124,179,250.59 | 9.10% | | 归属于上市公司股 | 13,714,840.27 | 23,348,879.30 | -41.26% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 7,326,971.44 | 13,765,025.14 | -46.77% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.08 | 0.31 | -74.19% | | 加权平均净资产收 | 3.72% | 6.20% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 桂林星辰电力电子有限公司 | 控股股东 | 60,880,100 | 35.5785% | | 股东 名称 | 计划增持 数量（股） | 计划增持 金额（元） | 增持 方式 | 增持 期间 | 增持合 理价格 | 增持 资金 | 拟增持 目的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 桂林 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持 | 按照市 | 自有 | 基于对公司 | | 星辰 | 2,000,000 | 10,000,000 | 竞价 | 股份 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-001 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到大信出具的《关于变更 2023 年年报签字注册 会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 大信作为公司 2023 年度审计机构， ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股111,326,569股，占比65.0595%[3] - 网络投票股东2人，持股13,002股，占比0.0076%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席2人[3][4] 议案表决结果 - 多项选举提案得票占比超99%[8][9][12][13] - 修订《公司章程》等议案同意股数占比100%[10][12] 人员任职离职 - 吕虹等多人任职生效日期为2023年12月28日[15][17] - 胡庆等多人离职生效日期为2023年12月28日[17] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[14] - 备查文件有股东大会会议决议等[18]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-091 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

人事变动 - 2023年12月28日吕虹当选董事长，任期三年，持股13285728股，占7.7642%[3] - 同日吴勇强当选监事会主席，任期三年，持股3621364股，占2.1163%[4] - 同日马锋任总经理，任期三年，持股9914400股，占5.794%[5] - 同日郝铁军任副总经理，任期三年，持股238800股，占0.1396%[5][6] - 同日包江华为财务负责人，任期三年，持股3874080股，占2.264%[6] - 同日吕斌任董事会秘书，任期三年，持股1014000股，占0.5926%[6] 其他说明 - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[8] - 独立董事同意聘任马锋等人[9][10] - 备查文件含第四届董事会第一次会议决议等三项[12]

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-3 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-094 桂林星辰科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过董事会选举，审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：李文华（会计专业人士、独立董事） 委员：夏梅兴（独立董事）、刘卫兵 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， ...