2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-045 桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,971,525.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 27 日 除权除息日为：2024 年 6 月 28 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-045 以公司现有总股本 170,615,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人 民币现金。 特殊情况说明 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,971,525.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，公司回购注销了涉及 53 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 ...

股份变动 - 公司回购注销53名激励对象499,960股限制性股票[3] - 回购股份占回购前公司总股本的比例为0.2922%[3] - 回购注销完成前公司股份总额为171,114,960股，完成后为170,615,000股[3] 股份结构 - 注销前有限售条件股份占比49.56%，注销后占比49.42%[4] - 注销前无限售条件股份占比50.44%，注销后占比50.58%[4] 其他 - 公司剩余库存股0股[3] - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-044 桂林星辰科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 二、 股权结构变动情况 | 3.回购专户股份 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 工持股计划等 | | | | | | | ——用于转换上市公司 | | | | | | | 发行的可转换为股票的 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 公司债券 | | | | | | | ——用于上市公司为维 | | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 所必需 | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | 171,114,960 | | 10 ...

股权激励调整 - 2024年4月24日审议通过调整2021年股权激励计划相关议案[1] - 首次授予未行权股票期权数量调为76.8万份[3] - 首次授予未行权股票期权行权价格调为12.3225元/份[3] 权益分派 - 2021年年度每10股派现金2.50元[2] - 2022年年度每10股转增10股且派现金1.05元[2] 期权注销 - 注销期权简称星辰JLC1、代码850028，数量28.8万份[4] - 剩余期权数量48万份，注销日期2024年5月22日[4] 影响说明 - 调整和注销对财务无实质影响，不影响激励计划实施[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算北京分公司出具的确认书[5]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-043 2、《激励计划》首次授予但尚未行权的股票期权行权价格由 25 元/份调整 为 12.3225 元/份。 二、股票期权注销情况 桂林星辰科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格调整 及部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权 数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2024-026）。公司已于近日向中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-042 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 桂林星辰科技股份有限公司（以下 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024 年 5 月 17 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、 回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2021 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2021 年股权激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及 4 名激励对象已不符合激励对象 的条件，公司拟回购注销 53 名激励对象共计 499,960 股限制性股票。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-042 桂林星辰科技股份有限公司 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决议召集股东大会，4月26日发出通知[5] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14时30分召开，网络投票时间为5月16日15:00至5月17日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共16人，持有公司有表决权股份111,907,255股，占公司股份总数的65.40%[6] - 参加网络投票的股东为0人，持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%[6] - 中小投资者6人，代表公司有表决权股份593,688股，占公司股份总数的0.35%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[10][12][14][16][23][25][27][29][31][33][35][37] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[39] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[40]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-039 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 111,907,255 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...