关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0100554号 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 干湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证 众环专字(2024) 0100554 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2023年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料,副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 中国·武汉 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-009 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年总经理年度工作报告的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了 2023 年总经理年度工作报告， 由总经 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规 定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-021 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，公司董事 会就在任独立董事王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英及离任独立董事沈烈 2023 年度的独立性 情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》，意见如 下： 经核查独立董事沈烈、王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》中对独立董事独立性的相 ...

一、本次担保的基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的坐落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公司开特电子云梦 有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公 司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授 信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司 提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和子公司存在资金使用需求时再向中信银行 股份有限公司武汉分行提出申请。 公司 2024 年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 8,000 万元 的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 8,000 万元；子公司武汉奥泽电子 有限公司综合授信额度不超过 1,000 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽 电子有限公司提供担保；公司和子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度总共不 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-035 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会，现提名刘立新、王 嘉鑫、杨世珍为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意聘 任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 中审众环对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了鉴证报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 内部控制执行情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过： 提名郑海法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,251,489 股， 占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡连清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,294,200 股， 占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,960,000 股， 占公司股本的 2.8038%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832978 证券简称： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘立新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人刘立新，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-015 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人： ...