股票期权激励计划注销背景 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予108名激励对象385.20万份股票期权，预留授予28名激励对象86.80万份股票期权 [6][7] - 7名激励对象因离职丧失资格，需注销其已获授但未行权的全部股票期权40万份 [7] 注销审批程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权议案 [4] - 监事会对激励对象名单进行公示并出具核查意见，认为激励对象资格合法有效 [5][6] - 本次注销事项经董事会审议通过，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划规定 [7][8] 注销操作细节 - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划草案及考核管理办法 [7] - 注销数量为40万份股票期权，占首次授予总量385.20万份的10.38% [7] 对公司经营影响 - 注销不影响激励计划的正常实施 [8] - 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [8] - 不会损害管理团队积极性与稳定性 [8] 后续安排 - 公司需按规定履行信息披露义务 [8] - 需向深圳证券交易所办理相关后续手续 [8]

股权激励计划预留授予 - 公司于2025年8月14日召开董事会和监事会会议 审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 [1] - 预留授予激励对象名单于2025年8月14日至8月25日通过公司内部BPM系统公示 公示期间未收到任何异议反馈 [1] - 预留授予激励对象不包括公司监事 独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明 劳动合同 职务任职文件等资料 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或受到行政处罚 市场禁入等情形 [2] 合规性确认 - 董事会薪酬与考核委员会确认公示程序合法合规 激励对象主体资格合法有效 [3] - 激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1][2]

公司治理与股权激励计划审批 - 公司于2024年8月5日通过董事会薪酬与考核委员会及独立董事会议审议股票期权激励计划草案及考核管理办法 [3] - 2024年8月21日股东大会正式批准2024年股票期权激励计划及相关授权议案 [5] - 2025年8月13日董事会审议通过授予数量调整及第一个行权期行权条件成就议案 [6][7] 股票期权计划调整细节 - 因2024年度权益分派实施资本公积转增股本（每10股转增4股）导致期权数量及行权价格调整 [7][8] - 调整后股票期权数量由387.84万份增至542.976万份 [9] - 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 [9] 行权条件成就情况 - 第一个行权期为授予登记完成（2024年8月28日）后12个月至24个月内 可行权比例50% [9] - 公司2024年营业收入达1.62亿元 净利润（剔除激励成本后）为2982.28万元 满足行权业绩考核条件 [13] - 39名激励对象个人绩效考核全部达标（3人优秀 36人良好） 个人可行权比例均为100% [14] 信息披露与合规性 - 公司计划在董事会及监事会会议后两个交易日内公告行权相关决议及文件 [14] - 法律意见确认本次调整及行权符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [16]

监事会会议决议 - 第五届监事会第八次会议于2025年6月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，由监事会主席何修明主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 审议通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案，因3名激励对象离职不再具备资格，注销其已获授但未行权的股票期权合计77,000份 [1] - 监事会认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 第一个行权期条件成就 - 审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，确认123名激励对象满足行权资格及条件 [2] - 监事会同意为上述激励对象办理行权相关事宜 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过电话或短信等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，全体监事以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席田义主持，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 调整原因为公司实施2023年年度权益分派，行权价格从11 25元/份下调至11 13元/份 [1] - 监事会认为调整程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害股东利益 [1] 信息披露 - 调整行权价格的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2025-049） [2]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，47名激励对象可行权678,041份股票期权，行权价格为11.25元/份 [4][13][19] - 行权采用自主行权模式，行权期限为2025年6月4日至2026年6月3日期间的交易日 [41] - 若全部行权，公司净资产将增加约762.80万元，股本增加678,041股，但对股权结构无重大影响 [42][43] 股票期权激励计划调整及注销 - 因1名激励对象离职，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予股票期权数量由195.00万份调整至193.00万份，注销2万份股票期权 [6][14][71] - 因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和个人层面23名激励对象考核未达标，注销286,959份股票期权 [7][14][72] - 调整后预留授予股票期权数量由43.50万份调整为45.00万份 [35][69] 员工持股计划锁定期届满 - 2024年员工持股计划第一个锁定期将于2025年6月2日届满，可解锁222,593股，占公司总股本的0.18% [83][84] - 员工持股计划存续期不超过36个月，分两期解锁，每期解锁比例为50% [83][86] - 公司层面业绩考核未解锁部分和个人层面考核未解锁部分股票权益将由员工持股计划管理委员会收回 [84] 激励计划实施程序 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并获得律师事务所和独立财务顾问的合规意见 [32][33][34][47][48] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东 [20][51] - 行权价格11.25元/份，股票来源为公司定向发行的A股普通股 [19][51]