市场整体表现 - A股三大指数集体调整 上证指数跌0.44% 深证成指跌0.86% 创业板指跌1.17% [1] - 全市场成交额约1.45万亿元 较上一交易日增加1386亿元 [1] - 港口航运板块午后拉升 创新药概念股维持强势 稀土永磁板块逆势活跃 农业板块午后上涨 短剧概念尾盘拉升 [1] - 军工装备 半导体 风电设备等板块回调明显 [1] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块大幅上涨 中科磁业2分钟直线拉升至20CM涨停 九菱科技涨幅从不到1%一度拉升至22%以上 收盘上涨8.9% [2] - 科恒股份尾盘涨停 北矿科技实现2连板 [2] - 近6个交易日 同花顺稀土永磁板块累计上涨9.02% [2] - 中科磁业一季度实现营业收入1.54亿元 同比上涨35.09% 归属于上市公司股东的净利润为1343.84万元 同比上涨232.27% [6] - 稀土永磁材料是已知综合性能最高的永磁材料 产业链包括上游稀土矿开采 中游永磁材料生产 下游汽车 消费电子 工业 风电等领域 [6] 港口航运板块 - 港口航运板块午后拉升 国航远洋 海航科技等个股涨停 [8] - 国航远洋上涨29.94% 海航科技上涨10.12% 宁波海运上涨10.05% [9] - 2025年前5个月我国货物贸易进出口总值17.94万亿元人民币 同比增长2.5% 其中出口10.67万亿元 增长7.2% [11] - OPEC+持续增产为VLCC需求提供增量 中东地区原油出口主要依赖VLCC进行海运 [11] 其他板块表现 - 创新药概念股维持强势 哈三联等涨停 [1] - 农业板块午后上涨 秋乐种业 康农种业涨超10% [1] - 短剧概念尾盘拉升 慈文传媒直线涨停 [1]

市场整体表现 - A股主要指数全线下跌 沪指跌0.44%至3384.82点 深证成指跌0.86%至10162.18点 创业板指跌1.17%至2037.27点 科创50指数跌1.47% 北证50指数跌约1% [1] - 沪深北三市合计成交14516亿元 较前一日增加近1400亿元 超4000股下跌 [1] - 港股恒生指数微跌0.08% 恒生科技指数跌0.76% 中国稀土涨超13% 比亚迪股份涨近4% 泡泡玛特涨超3%续创历史新高 [2] 银行板块 - 民生银行领涨近3% 盘中最高涨近4% 兴业银行、南京银行盘中创历史新高 浙商银行、西安银行涨约2% [4] - 行业特征显示 今年银行派息时间明显前置 国有大行分红从往年7月提前至4-5月 6家银行将在本周实施年末分红 [5] - 历史数据显示银行板块6-7月绝对收益11年为正 相对收益13年为正 险资、公募等长线配置需求支撑二至三季度价值延续 [6] 离境退税概念 - 国航远洋30%涨停 华光源海涨近27% 宁波远洋、南京港、连云港等涨停 [8] - 政策实施首月离境退税数量同比增长116% 退税商店销售额增56% "即买即退"业务量增32倍 全国退税商店增至5196家 [9] - 中信证券测算离境退税市场潜在空间近千亿元 政策优化利好旅游零售运营商、出行服务提供商及景区 [10] 农业种业板块 - 秋乐种业涨约12% 康农种业涨超10% 神农种业涨逾8% 荃银高科、丰乐种业涨超4% [12] - 农业农村部启动全国种子基地检查 重点监管玉米、大豆等作物制种环节 6月中旬将赴甘肃、新疆等地抽查 [13] - 监管加强有助于提升行业门槛 生物育种产业化进程有望加速 粮食安全背景下种业重要性凸显 [14] 其他热点板块 - 创新药概念活跃 昂利康连续3日涨停 一品红、泰恩康涨超9%创新高 [1] - 稀土概念持续强势 中科磁业、科恒股份涨停 [1] - 短剧概念尾盘异动 中文在线涨超13% 慈文传媒涨停 [1] - 体育概念热度延续 共创草坪7连板 [1]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]

会议信息 - 会议于2025年5月29日在公司福州办公室会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29个子议案，同意8票，部分需股东会审议[7][10] - 拟聘任陈凤燕为证券事务代表，同意8票，无需股东会审议[10] - 《关于向中国银行天津自贸区分行申请融资的议案》同意8票[11] - 《关于拟签署重要合同（89000载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的议案》同意8票，无关联交易，无需股东会审议[12] - 《关于调整子公司董监高及法人的议案》同意8票，无关联交易，无需股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》同意8票，无关联交易，无需股东会审议[15] 会议决议 - 公司第八届董事会第九次会议决议时间为2025年6月3日[16]

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 国航远洋本次向全资孙公司银行融资提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公司 国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区 分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业务由公司 提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，融资业 务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 上述业务属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 20 ...

制度修订 - 2025年5月29日董事会审议通过修订《承诺管理制度》[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 制度要点 - 承诺事项要有明确履约期限，不得用模糊词[8] - 应在规定平台披露承诺信息，承诺应明确可执行[8] - 需审批的承诺要明确审批及补救措施[8] 变更豁免 - 客观原因无法履行承诺可变更或豁免[8] - 变更、豁免方案经独董过半数同意后提交董事会[9] 披露要求 - 应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[9] 生效情况 - 制度自股东会通过生效，由董事会修订解释[11]

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-105 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言 和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭 维或者夸大等性质的词句，不得有误导性 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团 ...

制度修订 - 2025年5月29日董事会审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告原则 - 重大信息内部报告需遵照及时性、准确性和完整性原则[6] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负责具体事宜[8] - 董事等为内部信息报告第一责任人，可指定联络人[9] 报告流程 - 报告人向董秘通报，董秘向董事长汇报并提请披露[11][12] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过后生效[14]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-093 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...