证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-205 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对福建中能电力燃料有限公司（简 称"中能电力"）减资至 1,500 万元。 近日，公司收到中能电力减资后的新的营业执照，具体如下： 二、减资主体情况 1、公司名称：福建中能电力燃料有限公司 统一社会信用代码：9135000076857129XJ 类型：有限责任公司 注册资本：1,500 万人民币 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口。 三、减资原因 本次全资子公司减资事项主要是基于公司的发展规划，为了进 ...

会议基本信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月13日15:00召开[3] - 网络投票2024年12月12 - 13日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年9月12日[5][6] - 会议地点在上海市吴淞路218号16层会议室[7] 议案相关 - 审议四项议案，含《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[7][9][10] - 议案（一）、（二）对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 登记信息 - 登记分个人和法人股东情况，2024年12月10日9:00 - 12:00登记[11][12] - 登记地点为上海市吴淞路218号15层会议室[11][12] 其他 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[13] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩先生[13] - 与会股东食宿、交通费用自理[13]

船舶合同 - 截止2024年11月27日，公司签署14艘7 - 8万吨级干散货船舶合同，另有6艘选择船合同，5艘已取得所有权证[3] 资产处置 - 2024年公司通过出售“国远9”和“国电36”、拆解“国远6”议案，拟出售或拆解“国远7”[3][4] - “国远6”账面价值65,856,143.08元，“国远7”账面价值66,202,551.02元[5][10][11][12] - 12个月内累计拟出售资产账面价值合计227,088,070.83元[7] 财务数据 - 公司2023年度期末资产总额2,258,788,511.94元，期末净资产1,347,547,969.18元，营收890,804,261.56元[6] 会议决策 - 2024年11月27日公司董事会通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》[8]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-201 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控 股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或其他融资额度人 民币 27.4948 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现或 福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。 授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十九次次临时会议审议通过了 《关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-204 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产（国远 9 散货船）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、审议情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，会议表 决通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 根据审议结果，拟出售所属的"国远9"散货船，该船舶建造于1994年， 已使用30年，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理船舶出售 及合同签署等事项。 2、进展情况 2024 年 11 月 27 日，公司全资子公司上海国电海运有限公司所属的"国远 9" 轮，通过浙江拍船网航运交易股份有限公司（网站简称为"拍船网"）出售成功， 起拍价为人民币 2,780 万元，最终成交 ...

三、审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限 公司和上海福建国航远洋运输有限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个 人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔 贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大 会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用、借 款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司 与贷款银行协商确定。 二、是否构成关联交易 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议 ...

股东大会信息 - 2024年11月6日发出2024年第四次临时股东大会会议通知[1] - 网络投票时间为2024年11月20日15:00至2024年11月21日15:00[2] - 现场会议于2024年11月21日15:00在上海吴淞路218号16层会议室召开[2] 表决情况 - 31人参与表决，代表股份265,277,977股，占公司股份总数47.7628%[3] - 现场参与表决代表股份180,035,570股，占公司股份总数32.4150%[3] - 网络参与表决代表股份85,242,407股，占公司股份总数15.3477%[3] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意263,066,649股，占比99.1664%[4] - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》同意263,220,944股，占比99.2246%[5] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》同意263,833,252股，占比99.4554%[7] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划的议案》同意263,991,592股，占比99.5151%[8] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》同意263148837股，占比99.1974%[9] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》反对2129140股，占比0.8026%[9] - 中小投资者对该议案同意2287240股，占比51.7899%[9] - 中小投资者对该议案反对2129140股，占比48.2101%[9] 其他 - 某方持股份总数的2.0441%[9] - 议案(一)至议案(九)为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定，表决程序和结果真实、合法、有效[10]

股东大会情况 - 出席股东大会股东31人，持有表决权股份265,277,977股，占比47.7628%[3] - 网络投票股东23人，持有表决权股份85,242,407股，占比15.3477%[3] 发行股票方案调整 - 发行股票募集资金上限由48,000.00万元调整为46,000.00万元[5] - 拟发行数量由不超过100,000,000股调整为不超过95,000,000股[9] - 调整后发行股票数量按截至2024年9月30日测算占比17.10%[12] 发行股票相关规定 - 特定对象认购股票限售期6个月[13] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[15] - 除部分授权有效期为相关事项办理完毕之日止外，其余授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，获中国证监会同意注册批复后，授权有效期自动延长至本次发行实施完成日[22] 募集资金用途 - 发行股票募集资金拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[14] - 发行股票募集资金拟投入补充流动资金2,000.00万元[14] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[5] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[15] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》，同意股数263,833,252股，占比99.4554%，反对股数1,424,725股，占比0.5371%，弃权股数20,000股，占比0.0075%[18] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[19] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，同意股数263,991,592股，占比99.5151%，反对股数1,196,109股，占比0.4509%，弃权股数90,276股，占比0.0340%[19] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，同意股数263,148,837股，占比99.1974%，反对股数2,129,140股，占比0.8026%[23] - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案，同意票数2,359,347，占比53.4226%，反对票数2,037,033，占比46.1245%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案，同意票数2,971,655，占比67.2871%，反对票数1,424,725，占比32.2600%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案，同意票数3,129,995，占比70.8724%，反对票数1,196,109，占比27.0835%，弃权票数90,276，占比2.0441%[25] - 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案，同意票数2,287,240，占比51.7899%，反对票数2,129,140，占比48.2101%[25] 合法性确认 - 国浩律师（上海）事务所确认公司本次股东大会召集、召开程序及表决方式等合法有效[26]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-190 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》， 根据业务开展情况，拟对公司控股 51% 的子公司上海绿能携航供应链有限公司（简称"携航供应链"）进行清盘和注销。 2024 年 11 月 19 日，公司收到上海市杨浦区市场监督管理局出具的《登记 通知书》（NO.100000Y1202410290005），携航供应链已完成注销手续。 二、注销主体情况 公司名称：上海绿能携航供应链有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-191 住所：上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地） 经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输 代理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；社会经 济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 ...