证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-211 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中: (1) 2024年12月12日,本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限 责任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排,网络投票的具体 时间为2024年12月12日15:00至2024年12月13日15:00。 (2) 本次股东大会现场会议于2024年12月13日15:00在上海市吴淞路218号 16层会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所 律师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-216 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 13 日由公司第八届董事会第三 十次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-213 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（设立子公司）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过 《关于在天津设立全资子公司的议案》，根据决议，公司在天津设立全资子公司 国航远洋海运（天津）有限公司（简称"天津国航远洋公司"），公司于 2023 年 11 月 30 日披露《对外投资（设立天津子公司）的公告》。 为了加强对天津国航远洋公司的经营管理，公司将天津国航远洋公司的投资 主体变更为公司的全资子公司上海国电海运有限公司，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十次临时会议，补充审议通过《关于国航远洋海运（天 津）有限公司变更投资主体的议案》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设 ...

关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》（简称"造船合同"）。 2024 年 2 月 1 日，国电香港公司与芜湖船厂签署《<89000 载重吨级散货船 建造合同>之补充协议一》（简称"补充协议"），根据补充协议，国电香港公司 有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-208 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、2024 年关联交易补充确认概述 （1）基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司就与天津中安和上海畅隆明之 间于 2023 年发生的交易按照关联交易进行补充审议和披露 单位：元 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | | 上海畅隆明 | 提供航运服务 | | 10,045,418.35 | 1 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司子公司上海国电海运有限公司（以 下简称"上海国电"）就与天津中安物流有限公司（以下简称"天津中安"）、 上海畅隆明航运有限公司（以下简称"上海畅隆明"）之间于 2024 年发生的交易 按照关联交易进行补充审议和披露： 单位：元 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | | 上海畅隆明 | 提供航运服务 | | 5,936,267.37 | | 上海畅隆明 | 购买航运服务 | | 15,795,340.59 | | 天津中安 | 购买航运服务 | | 5,916,369.21 | 2、2023 年关联交易补充确认概述 （1）基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司就与天津中安和上海畅隆明之 间于 2023 年发生的交易按照关联交易进行补充审议和披露 单位：元 关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公 ...

关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-208 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 28 日，国电香港公司向芜湖船厂发出两份《关于宣布船体号为 W23147 和 W23148 的两艘选择船生效并建造的通知》，其中一份通知明确宣布两 艘船体号为 W23147 和 W23148 的选择船生效并建造，另一份通知主要内容包括技 术条款、商务条款、船价及合同签署等事项。各方正在磋商选择船的建造事项， 正式建造事项需经公司有权机构审议通过后再进行签署 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-204 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产（国远 9 散货船）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、审议情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，会议表 决通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 根据审议结果，拟出售所属的"国远9"散货船，该船舶建造于1994年， 已使用30年，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理船舶出售 及合同签署等事项。 2、进展情况 2024 年 11 月 27 日，公司全资子公司上海国电海运有限公司所属的"国远 9" 轮，通过浙江拍船网航运交易股份有限公司（网站简称为"拍船网"）出售成功， 起拍价为人民币 2,780 万元，最终成交 ...

关联交易金额 - 2023年与上海畅隆明、天津中安关联交易金额分别为2173.160796万元、591.636921万元[3] - 2023年向上海乐嘉乐采购服务费用合计26.4353万元[4] 关联交易审议 - 2024年子公司与上海畅隆明、天津中安交易按关联交易补充审议披露[3] - 2024年11月27日董事会审议《关于关联交易的议案》[5] 关联方信息 - 上海畅隆明注册资本555万元，实缴资本0元[7] - 天津中安注册资本7000万元，实缴资本7000万元[8] - 上海乐嘉乐注册资本300万元，实缴资本300万元[10] 各方意见 - 关联交易价格公允，未损害上市公司利益[10] - 保荐机构无异议，建议加强规定学习[14] - 独立董事认为符合公司及股东利益，程序合规[16]