证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 5.会议主持人：王炎平先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-201 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控 股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或其他融资额度人 民币 27.4948 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现或 福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。 授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十九次次临时会议审议通过了 《关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-195 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件及通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年审计机构，上期审计收费68万元，本期未确定[2] - 2024年11月27日董事会审议通过续聘议案，9票同意，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[2] - 2023年收入总额214466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 职业风险基金上年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等，31名从业人员受行政处罚6次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈彬2013年成注册会计师，2016年起从事上市审计[6] - 拟签字注册会计师林庚2021年成注册会计师，2015年起从事上市审计[6] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙1998年成注册会计师，2004年开始上市审计[6]

船舶合同 - 截止2024年11月27日，公司签署14艘7 - 8万吨级干散货船舶合同，另有6艘选择船合同，5艘已取得所有权证[3] 资产处置 - 2024年公司通过出售“国远9”和“国电36”、拆解“国远6”议案，拟出售或拆解“国远7”[3][4] - “国远6”账面价值65,856,143.08元，“国远7”账面价值66,202,551.02元[5][10][11][12] - 12个月内累计拟出售资产账面价值合计227,088,070.83元[7] 财务数据 - 公司2023年度期末资产总额2,258,788,511.94元，期末净资产1,347,547,969.18元，营收890,804,261.56元[6] 会议决策 - 2024年11月27日公司董事会通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》[8]

关联交易金额 - 2025年预计日常性关联交易总金额为1.4951亿元，2024年1 - 10月实际发生5381.460794万元[3] - 2025年预计购买原材料等金额为6650万元，2024年1 - 10月实际发生2409.423942万元[3] - 2025年预计销售产品等金额为8150万元，2024年1 - 10月实际发生2868.4895万元[3] - 2025年预计其他关联交易（收取房租）金额为151万元，2024年1 - 10月实际发生103.547352万元[3] 子公司业绩 - 天津国能海运有限公司2023年末资产总额18.786712亿元、净资产11.293836亿元，2023年度营收14.478473亿元、净利润201.8万元，公司间接持股40%[4] - 华远星海运有限公司2023年末资产总额6.106446亿元、净资产5.108277亿元，2023年度营收9.134494亿元、净利润2934.89万元，公司持股8.844%[7] - 上海国远劳务服务有限公司2023年末资产总额2019.07万元、净资产942.97万元，2023年度营收1.287415亿元、净利润 - 205.12万元[12] - 上海国欧保险经纪有限公司2023年末资产总额2061.83万元、净资产1908.93万元，2023年度营收584.81万元、净利润429.19万元[17] - 上海融沣融资租赁有限责任公司2023年末资产总额43136.32万元、净资产21419.64万元，2023年度营收375.75万元、净利润565.36万元[20] 2025年预计交易 - 预计为天津国能提供运输服务2000万元，收取船舶管理费900万元，天津国能提供运输服务500万元，提供备件物料600万元[4] - 预计为华远星提供运输服务3000万元，华远星提供运输服务500万元，提供备件物料100万元[7] - 预计畅明和东疆公司提供运输服务5000万元，为其提供运输服务500万元[8][9] - 预计上海质汇为福建海峡提供备件物料400万元[14] - 预计上海质汇为福建平潭提供物料备件50万元[16] - 预计下属子公司收取上海国欧房屋租金等费用8万元[17] - 预计下属子公司收取上海融沣及其关联公司房屋租金等费用3万[20] - 预计下属子公司收取上海蓝梦及其关联公司房屋租金等费用80万[19] 公司决策 - 2024年11月27日公司董事会审议通过2025年日常性关联交易议案，同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[21] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易事项无异议[28] - 2024年11月28日公司董事会披露相关信息[30] - 独立董事认为2025年日常性关联交易符合公司经营需要及股东利益，遵循市场定价原则，决策程序合规[29] - 全体独立董事审议通过2025年日常性关联交易议案[29] 其他信息 - 福建海峡高速客滚航运有限公司注册资本和实缴资本均为12000万人民币[13] - 备查文件含第八届董事会第二十九次临时会议决议和独立董事第十次专门会议决议[30]

2025年关联交易预计 - 日常性关联交易总额为1.4951亿元[2] - 购买原材料等金额为6650万元[2] - 销售产品等金额为8150万元[2] - 其他（收取房租）金额为151万元[2] - 为天津国能提供运输等服务涉及4000万元[5] - 为华远星提供运输等服务涉及3100万元[9][10] - 与天津畅明航运集团运输服务往来涉及5500万元[13] - 为蓝梦邮旅等提供船舶管理服务收取600万元[16] - 向国远劳务等支付650万元，收取60万元[20] - 上海质汇物资为相关公司提供备件物料450万元[22][25] - 收取上海国欧保险经纪等房屋租金等88万元[30][34] 过往业绩数据 - 2023年末天津国能资产18.786712亿元，营收14.478473亿元，净利润201.8万元[4] - 2023年末华远星资产6.106446亿元，营收9.134494亿元，净利润2934.89万元[8] - 2023年末上海国欧保险经纪资产2061.83万元，营收584.81万元，净利润429.19万元[29] - 2023年末上海融沣融资租赁资产43136.32万元，营收375.75万元，净利润565.36万元[37] 其他信息 - 公司经营管理层将在预计金额内签协议[43] - 关联交易满足需求，不损害股东利益[44] - 2025年度关联交易事项待股东大会审议[45] - 保荐机构对关联交易事项无异议[45]

新策略 - 2024年9月5日公司决定对中能电力减资至1500万元[3] - 减资原因是整合资源、优化结构、降低成本[4] - 减资有利于优化资产结构，降风险提效率[5] - 减资后中能电力仍是全资子公司，不影响报表范围[6] - 减资不影响公司状况，不损害股东利益[6]

会议基本信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月13日15:00召开[3] - 网络投票2024年12月12 - 13日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年9月12日[5][6] - 会议地点在上海市吴淞路218号16层会议室[7] 议案相关 - 审议四项议案，含《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[7][9][10] - 议案（一）、（二）对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 登记信息 - 登记分个人和法人股东情况，2024年12月10日9:00 - 12:00登记[11][12] - 登记地点为上海市吴淞路218号15层会议室[11][12] 其他 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[13] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩先生[13] - 与会股东食宿、交通费用自理[13]

授信申请 - 公司拟向工行福建自贸试验区平潭片区分行申请不超32400万元综合授信[2] 担保情况 - 以2艘7.38万载重吨干散货船抵押担保[2] - 全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保[2] - 实控人王炎平提供个人连带责任担保[2] 关联交易 - 实控人王炎平提供担保属关联交易但豁免审议和披露[3] 审议情况 - 2024年11月27日八届二十九次临董会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 申请授信议案不涉及回避表决且无需提交股东大会审议[5]