证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计854,141,452.09元，较上年期末增长5.19%；归属于上市公司股东的净资产664,205,986.25元，较上年期末增长3.32%[10] - 2024年1 - 3月营业收入90,316,261.10元，较上年同期增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润20,377,662.38元，较上年同期增长21.05%[10] - 公司资产总计816,769,094.91元，较上期775,418,590.78元增长约5.33%[33] - 公司负债合计149,540,011.36元，较上期131,144,469.41元增长约14.03%[34] - 公司所有者权益合计667,229,083.55元，较上期644,274,121.37元增长约3.56%[34] - 2024年1 - 3月营业总收入90,316,261.10元，较2023年同期86,161,422.39元增长约4.82%[35] - 2024年1 - 3月营业总成本69,302,630.39元，较2023年同期67,119,092.47元增长约3.25%[35] - 2024年1 - 3月营业利润22,527,633.06元，较2023年同期18,200,770.30元增长约23.77%[36] - 2024年1 - 3月利润总额22,527,633.78元，较2023年同期18,200,770.62元增长约23.77%[36] - 2024年1 - 3月净利润18,998,534.03元，较2023年同期16,834,144.12元增长约12.85%[36] - 2024年基本每股收益0.14元/股，较2023年的0.16元/股下降约12.5%[37] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，较2023年的0.16元/股下降约12.5%[37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入91,731,629.69元，较2023年1 - 3月的86,161,422.39元增长6.46%[38] - 2024年1 - 3月母公司净利润22,098,990.90元，较2023年1 - 3月的16,834,144.12元增长31.27%[38] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计49,365,063.92元，较2023年1 - 3月的45,107,769.19元增长9.44%[40] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计25,434,974.51元，较2023年1 - 3月的20,816,542.62元增长22.19%[40] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额23,930,089.41元，较2023年1 - 3月的24,291,226.57元下降1.5%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流入小计50,122,125.57元，较2023年1 - 3月的436,993.58元增长11400.16%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流出小计55,147,048.73元，较2023年1 - 3月的9,487,676.30元增长481.25%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额 - 5,024,923.16元，较2023年1 - 3月的 - 9,050,682.72元亏损减少44.48%[42] - 2024年1 - 3月母公司基本每股收益0.15元/股，较2023年1 - 3月的0.16元/股下降6.25%[39] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额19,087,326.95元，较2023年1 - 3月的12,722,110.65元增长50.03%[42] - 经营活动现金流出小计为19,237,375.01元，上年同期为20,816,542.62元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为30,034,453.21元，上年同期为24,291,226.57元[44] - 投资活动现金流入小计上年同期为436,993.58元[44] - 投资活动现金流出小计为4,296,589.55元，上年同期为9,487,676.30元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,296,589.55元，上年同期为 - 9,050,682.72元[44] - 筹资活动现金流出小计上年同期为2,600,000.00元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 2,600,000.00元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为182,160.70元，上年同期为81,566.80元[44] - 现金及现金等价物净增加额为25,920,024.36元，上年同期为12,722,110.65元[44] - 期末现金及现金等价物余额为289,788,886.31元，上年同期为57,734,134.88元[44] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末为10,016,430.82元，较期初下降33.26%，系结构性存款到期所致[11] - 应收账款报告期末为53,061,251.24元，较期初增长123.48%，因销售产生的应收账款未到合同约定信用期限[11] - 2024年3月31日货币资金为346,820,509.45元，2023年12月31日为318,970,420.03元[29] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,016,430.82元，2023年12月31日为15,008,647.80元[29] - 2024年3月31日应收账款为53,061,251.24元，2023年12月31日为23,743,528.07元[29] - 2024年3月31日流动资产合计为557,035,700.86元，2023年12月31日为520,074,959.74元[29] - 2024年3月31日固定资产为212,898,216.56元，2023年12月31日为206,313,495.66元[29] - 2024年3月31日资产总计为854,141,452.09元，2023年12月31日为812,021,118.70元[30] 负债类关键指标变化 - 应付票据报告期末为38,339,088.21元，较期初增长44.40%，系开具银行承兑进行部分采购款项结算[11] - 2024年3月31日应付票据为38,339,088.21元，2023年12月31日为26,551,041.21元[30] - 2024年3月31日负债合计为167,626,647.52元，2023年12月31日为145,610,309.01元[31] 收益与费用类关键指标变化 - 其他收益本年累计3,875,982.94元，同比增长179.02%，因收到政府补助增加[12] - 信用减值损失本年累计 - 1,616,544.36元，同比增长50.62%，因报告期末应收账款增加[12] - 所得税费用本年累计3,529,099.75元，同比增长158.23%，因利润总额同比增长及税会差异纳税调整[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,998,979.48元，净额3,357,310.95元[14][15] 股东信息相关 - 报告期末普通股总股本146,250,000股，普通股股东人数3,737人[16] - 泰和新材集团股份有限公司期末持股96,860,000股，持股比例66.23%[17] - 王志新期末持股5,165,000股，持股比例3.53%[17] - 创金合信基金相关计划期末持股2,109,081股，持股比例1.44%，较期初增加383,738股[18] - 开源证券股份有限公司期末持股2,097,616股，持股比例1.43%，较期初增加851,244股[18] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股111,160,674股，期末持股113,299,729股，持股比例77.47%[19] - 公司前十名股东除中国农业银行旗下两基金外不存在其他关联关系，且不存在质押、司法冻结股份情况[19][21] 关联交易相关 - 2024年度日常性关联交易购买原材料等预计金额3.2亿，1 - 3月发生金额41,611,505.88元[24] - 2024年度日常性关联交易销售产品等预计金额1000万，1 - 3月发生金额1,672,199.47元[24] - 2024年度公司章程约定日常关联交易类型预计金额1050万，1 - 3月发生金额108,958.13元[24] - 公司日常性关联交易和已披露承诺事项已事前及时履行，资产被查封等事项及时履行披露义务[23] 货币资金冻结情况 - 货币资金冻结账面价值为44,786,380.87元，占总资产比例5.24%，原因是银行承兑汇票保证金等[25]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-049 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表32人。 二、会议表决情况 本次会议通过了《关于选举职工董事和职工监事的议案》，选举韩雯雯女士 为公司第六届董事会职工代表董事，张祎先生为公司第六届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会届满之日止。 （二） 会议出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年4月9日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。 三、备查文件目录 1 烟台民士达特种纸业股份有限公 ...

成交数据 - 2024年4月3日海希通讯成交价9.52元，成交数量1036800股[1] - 2024年4月3日民士达成交价19.8元，成交数量57546股[1] - 2024年4月3日康乐卫士成交价15元，成交数量500000股[1] - 2024年4月3日天力复合成交价20.5元，成交数量55000股[1] - 2024年4月3日康乐卫士另一笔成交，成交价15元，成交数量1453488股[1] - 2024年4月3日惠同新材成交价6.19元，成交数量140000股[1]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-047 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 回答：公司 2023 年净利润实现了 28.7%的增长，毛利率也维持在较高水 平，主要有两点影响因素，一是产销量增加拉低固定成本，二是原材料成本有 一定幅度的下降。第四季度订单交付情况正常，收入环比波动不大，利润环比 下降主要是由子公司（烟台民士达先进制造有限公司）试车阶段的亏损、年末 大客户销售返点、员工年终奖和经营层年薪等因素综合影响导致。 问题 2： 芳纶纸下游的应用场景有哪些，然后销售结构大致怎样？ 活动时间：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：泰信基金、泓澄投资、博道基金、中信证券、华创证券、 贵州铁路发展基金公司、华创证券 ...

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-046 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 28 日 活动地点：烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 在全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：总经理孙静先生、财务负责人修文泉女士、董事会秘书 鞠成峰先生、保荐代表人刘学亮先生。 三、 投资者关系活动主要内容 针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了回复。内容如下： 回答：尊敬的投资者，公司芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度 大、抗失稳能力强、减重降噪、防火阻燃 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年3月28日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 会议采用网络方式，投资者可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 总经理孙静、财务负责人修文泉等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年3月27日15:00[6] - 投资者可访问指定网址或扫码提问[6] 联系方式 - 联系人鞠成峰，电话0535 - 6955622[8] - 传真0535 - 6931150，邮箱jucf@metastar.cn[8]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-045 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、中国证券报 www.cs.com.cn、上海证 券报 www.cnstock.com、证券日报网 www.zqrb.cn、证券时报 www.stcn.com 披 露了公司《2023 年年度报告》，为加强公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 28 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 ...

公司概况 - 公司民士达是芳纶纸国产先锋，通过自主研发实现芳纶纸国产替代[7] - 公司历经两次产能扩张，助力市场份额扩张，目前计划新建新型功能纸基材料产业化项目[7] - 公司主要产品为间位芳纶纸系列产品，销售收入占比90%以上[26] - 公司出口收入占比约30%，主要来自欧洲、亚洲等区域[25] - 公司控股股东为泰和新材，实控人为烟台市国资委[26] 财务数据 - 公司预计2024-2026年净利润分别为1.05、1.33、1.59亿元，同比增速分别为29.0%、26.4%、19.6%[3] - 公司2022-2026年营业收入预计分别为282、340、464、587、708百万元，复合增速逐年提升[3] - 公司收入从2012年的0.51亿元增长至2022年的2.82亿元，净利润从0.06亿元增长至0.63亿元，2023年预计收入同比增长20.70%至3.40亿元，净利润同比增长28.74%至0.82亿元[44] - 公司芳纶纸销量从2017年的415.16吨增长至2022年的1168.10吨，销售单价从209.42元/千克增长至241.42元/千克，单千克毛利增长至2022年的75.85元/千克[46] - 公司净利率持续上升，2023年达到23.68%，资产负债率从2013年不到2%扩张至2022年接近37%，总资产周转率从0.37次提升至0.60次，综合影响下，公司ROE从不到6%提升至2022年的21.46%[47] 技术人员和管理团队 - 公司核心技术人员相对稳定，包括总经理及核心技术人员孙静、孙岩磊、江明、张峻华[27] - 公司主要高管和核心技术人员中，董事长宋西全拥有丰富的工作经验和多个职务任职经历[28] - 公司核心技术人员中，孙静历任多个部门主管职务，具备丰富的生产管理经验[29] - 公司核心技术人员中，孙岩磊担任品质管理部部长，负责产品质量管理工作[30] - 公司核心技术人员中，江明具有硕士研究生学历，担任技术研发部主管职务[31] - 公司核心技术人员中，张峻华拥有硕士研究生学历，历任多个技术部门职务[32] - 公司财务负责人修文泉具有中级会计师职称，担任多个财务部门职务[33] - 公司董事会秘书鞠成峰拥有统计师职称，历任多个销售和证券事务职务[34] 市场和竞争 - 公司在芳纶行业中具有先行优势，实现了芳纶纸的产业化生产，打破了国际垄断[35] - 公司在全球芳纶纸市场中占据主要市场份额，产品性能指标高，市场规模持续增长[37] - 公司的主要竞争对手是美国杜邦，其在全球芳纶纤维和芳纶纸制造领域具有领先地位[38]