证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保 ...

独立意见公告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-079 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开了公司第五届董事会第二十五次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： （一）对《关于选举公司第五届董事会董事长》议案的独立意见 独立董事：包敦安、冷敏娟 2023年9月14日 1 经审查宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公 司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事长任职 资格的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.c ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-075 烟台民士达特种纸业股份有限公司财务负责人辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 7 日收到财务负责人万莹女士递交的辞职报告，自董 事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 2023 年 9 月 8 日 万莹女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 万莹女士辞去财务负责人职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，在产 生新 ...

3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-076 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023年9月8日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 2023年9月8日 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表30人。 二、 会议表决情况 本次会议通过了《烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表大会章程（草 案）》、《烟台民士达特种纸业股份有限公司员工文体活动管理办法（草案）》、 《安全环保红线制度（草案）》、《安全生产管理考核细则（草案）》等制度，确 定了工会专门工作委员会成员名单，选举了张祎先生为公司第五届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-074 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 孙岩磊先生因工作调动原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届职 工代表大会第一次会议，选举张祎先生为第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监 事会届满之日止。 张祎先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师职称。2002 年 9 月就职于泰和新材集团股份有限公司，历任生产设备部科员、销 售部科员、销售部部长助理、财务部部长助理、销售业务部副部长、海外营销部副部长； 2021 年 6 月任宁夏宁东泰和新材有限公司财务部部长；2022 年 6 月至今任烟台民士达 特种纸业股份有限公司内控管理部部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表监事候选人的任职资格 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-068 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 1 事前意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开了公司第五届董事会第二十四次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表事前意见如下： （一）对《关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易》议案的事前意见 经审阅议案内容，我们认为本次关联交易不会对公司生产经营情况产生重大影 响，关联方对公司全资子公司增资有助于发挥各方的资源优势，促进公司发展，关 联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害投资者和债权人利益的情况， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子 公司拟签署增资协 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王志新女士 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司董事》议案 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-073 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-069 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开了公司第五届董事会第二十四次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： （一）对《关于更换公司董事》议案的独立意见 1、公司本次更换董事，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查董事候选人宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在 《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》 ...