股东大会信息 - 出席和授权出席股东大会股东5人，持有表决权股份99,375,464股，占比67.95%[4] - 股东大会于2024年4月9日在烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室召开[3] - 股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 业绩与分配 - 2023年度公司（母公司）实现净利润83,151,647.12元，提取10%法定盈余公积8,315,164.71元[12] - 以2023年12月31日股本146,250,000股为基数，每10股派现2元，合计派现29,250,000元[13] 未来规划 - 2024年度拟向银行申请不超20,000万元综合授信额度[17] - 提议董事会授权办理年度不超10,000万元银行结构性存款[18] 议案表决 - 多项议案表决同意股数99,375,464股，占比100%[7][8][10][11][13][14][17][18][20][21] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决同意股数2,515,464股，占比100%[16] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》同意股数99,375,364股，占比99.9999%，弃权股数100股，占比0.0001%[33] 人员选举 - 选举宋西全、石岩等人为非独立董事，得票数99,375,364，占比99.9999%[36][38] - 选举包敦安、包冷敏娟等人为独立董事，得票数均为99,375,364，占比99.9999%[37] - 选举田原、柳明航为第六届监事会监事，得票数为99,375,364，占比99.9999%[37][41] 任职生效 - 宋西全、石岩等董事、独立董事及田原、柳明航监事任职于2024年4月9日生效[43][44]

会议时间 - 公司于2024年3月19日发布2023年年度股东大会通知公告[6] - 网络投票时间为2023年4月8日15:00至4月9日15:00[7] - 2023年年度股东大会于2023年4月9日14:00召开[7] 参会情况 - 现场会议出席股东及委托代理人5名，代表99,375,464股，占67.95%表决权[9] - 网络投票股东0名，代表股份总数0股，占0%[9] 议案表决 - 多项报告及议案赞成票占比多为100%，如《2023年度董事会工作报告》等[12][14][17][19][21] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》赞成票占比99.9999%[52] 人员选举 - 宋西全等5人当选第六届董事会非独立董事[55] - 包敦安等3人当选第六届董事会独立董事[56][57] - 田原等2人当选第六届监事会非职工代表监事[61][62]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4 月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 宋西全 | 包敦安、Wei CAI | | 2 | 提名委员会 | Wei CAI | 冷敏娟、邢丽平 | | 3 | 审计委员会 | 冷敏娟 | 包敦安、修文泉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 包敦安 | 冷敏娟、孙静 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台民士达特种纸业股份有限公司（"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"），以及《烟台民士达特 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事于玮因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 99,375,464 股，占公司有表决权股份总数的 67.95%。 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监 事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 选举韩雯雯女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张祎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-050 聘任修文泉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现提名宋西全先生担任第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-049 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表32人。 二、会议表决情况 本次会议通过了《关于选举职工董事和职工监事的议案》，选举韩雯雯女士 为公司第六届董事会职工代表董事，张祎先生为公司第六届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会届满之日止。 （二） 会议出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年4月9日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。 三、备查文件目录 1 烟台民士达特种纸业股份有限公 ...