证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-084 烟台民士达特种纸业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-085 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告》议案 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-087 统一社会信用代码：913706006894842353 名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟陆佰贰拾伍万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开了第五届董事会第二十五次会议，审议表决通过《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，具体内容详见公司于2023年9月14日在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《董事长任命公告》(公告编号：2023-080)。 二、工商变更登记情况 公司已于2023年10月13日完成工商变更登记手续，并取得烟台市行政审批服 务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 董事会 2023年10月17日 2 成立日期：2009年05月26 ...

民士达 证券代码 : 833394 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人修文泉及会计机构负责人（会计主管人员）修文泉保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-083 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年前三季度业 绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司股 | | 6,392.76 | 4,523.74 | 41.32% | | 东的净利润 | | | | | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-081 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章 程》的有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-082 烟台民士达特种纸业股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经审计委员会全体成员过半数同意，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二 十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任修文泉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章程》的 有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 修文泉女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 ...

选举宋西全先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-080 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 （二）任命原因 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，根据《公 司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，选举宋西 全先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 本次董事长任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要 求，有利于公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-077 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,172,755 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公 ...