本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-019 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会专门委员会工作 细则 第一节 总则 第一条 为适应烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心 竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 司章程》及相关规定，董事会设立战略委员会，并制定战略委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，充分维 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东 大会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024BJAA5B0123 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-009 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 29,25 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-028 烟台民士达特种纸业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包 括定期报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名包敦安为烟台民士 达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-042 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对民士达预计 2024 年度日常性关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，民士达对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类 | | 预计 2024 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | （元） | （元） | 原因（如有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-034 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（包敦安） 本人包敦安，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台 民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-039 烟台民士达特种纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-030 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：芳纶纸及其衍生产品的制造、销 | 围为：工程和技术研究和试验发展；产 | | 售；货物和技术的进出口；以自有资金 | 业用纺织制成品制造；产业用纺织制成 | | 投资。（未经金融监管部门批准，不得 | 品销售；新材料技术研发；新材料技术 | | 从事吸收存款、融资担保、代客理财等 | 推广服务；新型膜材料制造；新型膜材 | | 金融业务。依法 ...