证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-004 华维设计集团股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 基于华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华维设计"）经营 发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 6,300 万元价格收 购廖红伟持有的九江正启微电子有限公司（以下简称"九江正启"或"标的公司"） 51%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，廖红伟持有标的公司 49%股权。 标的公司的基本情况如下： 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 成立时间：2018 年 8 月 2 日 法定代表人：刘志勇 2、集成电路设计、研发与销售业务 标的公司通过子公司武汉乐芯科技有限公司开展集成电路设计、研发与销售 业务，标的公司产品包括无线麦克风收发芯片、电子发热丝驱动芯片、程控交换 机音频控制芯片、声卡驱动芯片、音频开关芯片等多种集成电路产品，核心人员 在音频、射频芯片研发方面 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[8] - 网络投票时间为12月29日15:00 - 12月30日15:00[8] - 现场会议于12月30日14:50在江西南昌召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份75,295,195股，占比73.0348%[10] - 网络投票股东1名，代表股份1,000股，占比0.0010%[11] - 出席股东大会股东或代理人共7名，代表股份75,296,195股，占比73.0357%[11] - 中小股东1名，代表股份1,000股，占比0.0010%[11] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意75,295,195股，占比99.9987%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对1,000股，占比0.0013%[14] - 中小投资者对该议案反对1,000股，占比100.00%[14]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持股75,296,195股，占比73.0357%[3] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0010%[3] 人员出席 - 公司5位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[4] 审计机构 - 公司拟改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数75,295,195股，占比99.9987%[5] 会议有效性 - 国浩律师（长沙）事务所认为本次股东大会合法有效[8]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-072 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,296,195 股，占公司有表决权股份总数的 73.0357%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12月 C 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅根据《上市规则》的要求对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果的合法有效性发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完 整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东 ...

保荐代表人变更 - 2024年12月16日公司收到东北证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 朱晨因工作变动无法继续督导，孙彬接替[1] - 变更后保荐代表人为樊刚强和孙彬[1] 孙彬履历 - 2014年开始从事投资银行业务[3] - 曾参与有友食品、润丰股份IPO及智云股份重组项目[3]

公司董事会对原保荐代表人朱晨先生在公司持续督导期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日收到东 北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更华维设计集团 股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 东北证券作为公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的保荐机 构（后于2021年11月15日平移至北京证券交易所上市），原指定樊刚强和朱晨为 公司持续督导保荐代表人。现朱晨先生因工作变动，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保障督导工作的连续性，东北证券已委派孙彬先生（简历附后）接 替朱晨先生担任持续督导期间的保荐代表人，继续履行公司的持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司持续督导工作事项。本次变更之后，负责 公司持续督导工作的保荐代表人为樊刚强先生和孙彬先生。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-071 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2024年12月30日14:50召开，网络投票12月29 - 30日进行[7] - 会议地点在江西省南昌市南昌高新技术产业开发区[10] 议案内容 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟改聘鹏盛为2024年度审计机构[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[9][10] - 登记时间为12月27日上午09:00 - 12:00，方式多样[12][13]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月13日现场召开[3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案情况 - 拟改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6] - 召开临时股东大会议案表决通过，无需再提交审议[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为鹏盛[2][3] - 2024年12月13日董事会审议通过变更议案[15] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[17] 审计费用 - 天职国际上期和本期审计收费均为30万元[2] - 2024年鹏盛审计收费30万元，构成有变化[9][10] 鹏盛情况 - 2023年末合伙人110人，注会488人等[4][5] - 2023年收入总额40949.97万元等[5] - 2023年上市公司审计客户6家等[5] - 职业风险基金上年度末数2653.42万元等[5] - 近三年因执业行为受监管措施情况[7]