国浩律师（长沙）事务所 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 13 日 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-074 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 78,197,695 股，占公司有表决权股份总数的 75.8501%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-073 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,631,249 股，占公司总股本 1.5823%，可交 易时间为 2023 年 11 月 15 日。 自愿限售解除情况说明 2017 年 9 月 1 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于对张 云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，通过以 2.3 元/股的价格向 包括张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星在内的共计 6 名自然人定向发行 1,266 万股 普通股股票的形式，进行股权激励。王剑、张云林、廖宜勇、侯昌星作出自愿限 售安排，承诺自新增股票登记完成之日起自愿锁定六年（72 个月）。本次股票发 行新增股份已于 2017 年 11 月 14 日完成新增股份登记。本次股权激励所涉及股 份自愿限售期限将于 2023 年 11 月 13 日届满。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 ...

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<累积投票制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-064 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情 形时，公司在股东大会选举非由职工代表担任的董事或监事时实行累积投票制： 1、选举两名以上（含）独立董事； 2、公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举 两名及以上董事或监事。 第二条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-059 华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或 ...

担保制度修订 - 2023年10月27日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东大会审议[2] 担保审批规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审批[15] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经股东大会审批[15] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][19] 关联担保要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[13] - 股东大会审议为关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[17] 申请担保人条件 - 申请担保人近三年需提供经审计财务报告及还款能力分析[11] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，公司不得为其提供担保[12] 担保管理职责 - 公司财务部负责对外担保具体事务[21] - 财务部职责包括对被担保单位资信调查、办理担保手续等[22] 担保后续管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[22] - 被担保人经营恶化等重大事项责任人应及时报告董事会[23] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序并报董事会[23] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[23] - 公司发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[24] 担保信息披露 - 公司提供担保达到披露标准应及时披露相关公告[27] - 被担保人债务到期15个交易日内未履约等情况公司应及时披露[27] - 公司违规对外担保等应披露整改进度情况[27] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[15]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-056 第一章 总则 第一条 为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《华维设计集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 华维设计集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主 ...

华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-062 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，切实保护股东及相关者的利益， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《北京证券交易所独立 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-068 华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司特决定设立华维设计集团股份有限公司薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提 出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-055 华维设计集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （三）股东大会审议选举董事、监 事的提案，应当对每一个董事、监事候 选人逐个进行表决。改选董事、监事提 案获得通过的，新任董事、监事在会议 结束之后立即就任。公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上时，股东大会在董事、监事选举中 应当推行累积投票制。 本条中所指的监事及监事候选人 不包括应由职工代表民主选举产生的 监事及监事候选人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十六条 持有公司 5%以上有 | 第三十六条 公司任一股东所持 | | 表决权股份的股东，将其持有 ...