人事变动 - 2024年5月9日选举廖宜勤为董事长，持股32393809股，占股本31.42%[2] - 同日聘任廖宜强为总经理，持股8101386股，占股本7.86%[2] - 同日聘任张云林为副总经理，持股0股，占股本0%[2] - 同日聘任侯昌星为财务总监和董事会秘书，持股362500股，占股本0.35%[2] - 同日选举陈玉凤为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] 审议情况 - 审计委员会同意聘任侯昌星为财务总监，提交董事会审议[6] - 提名委员会同意聘任廖宜强、张云林、侯昌星，提交董事会审议[7] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举陈玉凤为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00[8] - 现场会议于2024年5月9日14:30在江西南昌召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份77,107,695股，占公司股份总数74.7929%[9] - 通过网络投票的股东0名[9] - 出席股东大会的股东或股东代理人共8名，代表股份77,107,695股，占比74.7929%，中小股东0名[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为77,107,695股，占比100.00%[16][19][20] 人员选举 - 选举廖宜勤等人为第四届董事会非独立董事等职务，同意票均为77,107,695票，占比100.00%[21]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 会议主持人是董事长廖宜勤[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 报告已由审计委员会审议通过并提交董事会[5] - 报告议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件有《第三届董事会第三十一次会议决议》等[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年度报告于2024年4月18日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2024年5月6日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长廖宜勤、总经理廖宜强等[4] - 投资者可于2024年5月4日15:00前征集问题[6] 其他信息 - 说明会负责人是侯昌星[7] - 联系地址为江西省南昌市相关地址[7] - 联系电话为0791 - 86569703转5288[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15,910,231.07元,同比下降47.55%[9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,010,715.15元,同比下降76.95%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元,同比下降467.51%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为477,658,407.67元,较上年期末下降3.24%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为356,374,285.84元,较上年期末增长0.85%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为3,304,103.37元,同比下降72.90%[12] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为346,910,363.87元[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为130,748,043.80元[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为477,658,407.67元[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为115,916,244.36元[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为5,367,877.47元[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为121,284,121.83元[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的货币资金为106,343,365.94元[26] - 公司2023年3月31日的应收账款为118,201,985.85元[26] - 公司2024年1-3月营业收入为15,910,231.07元[32] - 公司2024年1-3月净利润为3,010,715.15元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为30,335,503.63元[32] - 公司2023年1-3月净利润为13,575,303.28元[33] - 公司2024年1-3月营业成本为11,224,534.48元[32] - 公司2023年1-3月营业成本为14,999,909.46元[32] - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,876,424.81元[35] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元[35] - 2023年1-3月收回投资收到的现金为29,360,875.00元[36] - 2023年1-3月取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 2023年1-3月偿还债务支付的现金为12,000,000.00元[36] - 2023年1-3月现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,813,270.08元[35] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元[35] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为19,000,000.00元[36] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为20,000,000.00元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为9,402,427.26元,较上年期末下降59.47%[10] - 公司2024年第一季度应交税费为2,819,301.19元,较上年期末下降48.88%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为2,096,720.14元,同比下降37.76%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为1,040,653.65元,同比下降41.13%[10] - 公司2024年1-3月销售费用为887,040.27元[32] - 公司2023年1-3月销售费用为1,014,318.50元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为2,096,720.14元[32] - 公司2023年1-3月管理费用为3,368,685.56元[32] 股东及股权情况 - 公司持股5%以上的股东或前十名股东情况,其中廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系,合计持有公司82.57%的股份[19][20] - 公司实施了两期股权激励计划,涉及股份合计6,830,375股,尚未全部解除限售[22] 其他事项 - 公司不存在诉讼、仲裁等重大事项[22] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[22] - 公司部分资产被抵押或冻结,占总资产比例为8.19%[22][23] - 公司获得银行放款1,900万元[24] - 公司财务报告未经审计[25]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 033[4][5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，募资净额17149.69万元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，设计服务网络项目投入4362.95万元，进度56.04%[5][8] - 截至2023年12月31日，设计与研发中心项目投入277.59万元，进度8.88%[5] 项目调整 - 2021年3月10日，两项目拟投入资金调整[5] - 2023年6月13日，设计服务网络项目实施地调为五地，金额缩减[6] 项目延期 - 2024年4月23日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[12][13] - 公司将设计服务网络项目达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[9] 机构意见 - 保荐机构认为部分募投项目延期合规，未损害股东利益[14]

会议情况 - 第三届董事会第三十次会议于2024年4月23日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 募投项目 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “设计服务网络项目”延期至2025年12月31日[4] - 东北证券对延期事项发表同意意见并出具报告[5]

募资情况 - 2021年1月公司公开发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募资188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，设计服务网络项目拟投7,785.90万元，累计投入4,362.95万元，进度56.04%[3] - 截至2023年12月31日，设计与研发中心项目拟投3,127.204万元，累计投入277.59万元，进度8.88%[3] 项目进展 - 设计服务网络项目深圳等四地分公司已设立经营，武汉地区业务推进尚需时间[4] 项目调整 - 公司将设计服务网络项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[5] 项目延期 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[7][9]