会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审计机构变更 - 公司拟改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-067 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《拟 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-070 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-069 华维设计集团股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2023 年度末合伙人数量：110 人 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服 ...

华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-068 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《拟变更 2024 年度会计师事 ...

资金使用 - 2024年5月9日公司同意用不超0.8亿闲置募集资金现金管理至2024年年度股东大会[2] - 公司实际买理财产品4900万元，占2023年末净资产13.87%[3] 投资情况 - 公司购买广发银行一年期定存2000万，年化1.60%[4] - 公司购买北京银行一年期定存2600万，年化1.55%[4] - 公司购买北京银行三个月定存300万，年化1.25%[4] 到期情况 - 多笔定期存款已到期收回，年化收益率1.8%-2.3%[10] 余额情况 - 截至公告披露日，闲置募集资金买理财产品余额6900万未超额度[5]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-066 华维设计集团股份有限公司 2、本次购买理财产品披露标准 依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托 理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的 信息披露标准的，应披露进展情况。 公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 4,900.00 万元，占 公司 2023 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（35,336.36 万元）比例为 13.87%。 二、本次购买理财产品情况 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收 ...

业绩总结 - 公司收到南昌高新区企业网格化服务中心支付的上市奖励资金800万元[3] 其他新策略 - 公司将按《企业会计准则第16号--政府补助》处理政府补助资金，以审计结果为准[4]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-065 华维设计集团股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 依据《南昌高新区进一步推动企业利用资本市场加快发展的若干扶持政策》， 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到南昌高新技术产业开 发区企业网格化服务中心支付的上市奖励资金800万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量1,812,500股，占总股本1.76%，2024年11月11日可交易[2] - 廖宜勇解除限售1,631,250股，占总股本1.58%[3] - 王剑解除限售181,250股，占总股本0.18%[3] - 无限售条件股份50,620,164股，占比49.10%[5] - 高管股份30,643,272股，占比29.72%[5] - 其他法人股份21,831,564股，占比21.18%[5] - 有限售条件股份52,474,836股，占比50.90%[5] - 公司总股本为103,095,000股[5] 其他要点 - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请解除限售股东无未履约承诺[9]