证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-072 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,296,195 股，占公司有表决权股份总数的 73.0357%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12月 C 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅根据《上市规则》的要求对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果的合法有效性发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完 整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东 ...

保荐代表人变更 - 2024年12月16日公司收到东北证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 朱晨因工作变动无法继续督导，孙彬接替[1] - 变更后保荐代表人为樊刚强和孙彬[1] 孙彬履历 - 2014年开始从事投资银行业务[3] - 曾参与有友食品、润丰股份IPO及智云股份重组项目[3]

公司董事会对原保荐代表人朱晨先生在公司持续督导期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日收到东 北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更华维设计集团 股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 东北证券作为公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的保荐机 构（后于2021年11月15日平移至北京证券交易所上市），原指定樊刚强和朱晨为 公司持续督导保荐代表人。现朱晨先生因工作变动，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保障督导工作的连续性，东北证券已委派孙彬先生（简历附后）接 替朱晨先生担任持续督导期间的保荐代表人，继续履行公司的持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司持续督导工作事项。本次变更之后，负责 公司持续督导工作的保荐代表人为樊刚强先生和孙彬先生。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-071 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2024年12月30日14:50召开，网络投票12月29 - 30日进行[7] - 会议地点在江西省南昌市南昌高新技术产业开发区[10] 议案内容 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟改聘鹏盛为2024年度审计机构[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[9][10] - 登记时间为12月27日上午09:00 - 12:00，方式多样[12][13]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月13日现场召开[3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案情况 - 拟改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6] - 召开临时股东大会议案表决通过，无需再提交审议[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为鹏盛[2][3] - 2024年12月13日董事会审议通过变更议案[15] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[17] 审计费用 - 天职国际上期和本期审计收费均为30万元[2] - 2024年鹏盛审计收费30万元，构成有变化[9][10] 鹏盛情况 - 2023年末合伙人110人，注会488人等[4][5] - 2023年收入总额40949.97万元等[5] - 2023年上市公司审计客户6家等[5] - 职业风险基金上年度末数2653.42万元等[5] - 近三年因执业行为受监管措施情况[7]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审计机构变更 - 公司拟改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-067 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《拟 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-070 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...