业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利2.8元（含税）[10] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超4亿元[16] - 拟用不超0.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][11][20][21][22] - 《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案无需提交股东大会审议[24][25][26][28] 会议安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[29] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职期限三年[21][22]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 直接或间接持股超1%等情况不具独立性[2] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 有证券期货违法等不良纪录不符合要求[4][5] - 承诺不符条件将按规定辞职[6]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿[2] - 产品为一年以内稳健型，安全性高、流动性好、低风险[2] - 投资期限自股东大会通过至2024年年度股东大会，超期顺延[2] 审批情况 - 议案经董事会通过，需2023年年度股东大会批准[2] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率，符合股东利益[3] - 投资收益有不可预期性，公司将跟踪控制风险[3]

换届信息 - 2024年4月17日审议换届，提名廖宜勤等为董事及独立董事，任期三年待股东大会审议[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第三届成员履职[6] 股东持股 - 廖宜勤持股32,393,809股，占比31.42%[2] - 廖宜强持股8,101,386股，占比7.86%[2] - 张云林、熊建新、王洋洋持股0股，占比0%[2][3]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-021 华维设计集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王洋洋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚人员不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 需相关专业职称或学位[7] - 过往出席会议不达标不能担任[7]

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-022 华维设计集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

人事变动 - 廖义刚2023年11月18日申请辞去独立董事职务，12月5日辞职生效[1] - 2023年11月公司进行独立董事调整工作[9] 履职情况 - 2023年度廖义刚应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[4] - 廖义刚作为审计、薪酬与考核等委员会相关职务召集或参加会议4次[4][5][6] - 2023年度廖义刚现场工作时间累积14天[7] 公司决策 - 同意续聘天职国际会计师事务所担任2023年公司年报审计机构[8] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[8] 薪酬与项目 - 公司董事、高级管理人员薪酬结合实际情况并参照行业水平制定[10] - 2023年度任职期间审阅关于募投项目延期等议案[10] 治理与权益 - 2023年度独立董事密切关注公司治理运作和经营决策[11] - 独立董事为公司发展发挥作用，维护公司和股东权益[11]

2023年独立董事履职情况 - 出席董事会11次，亲自出席11次[6] - 出席股东大会4次[6] - 参加审计委员会会议2次[4] - 参加薪酬与考核委员会会议1次[5] - 召集主持提名委员会会议1次[5] - 现场工作时间累积16天[8] 2023年公司相关决策 - 预计日常性关联交易价格公允[10] - 不存在变更或豁免承诺方案[10] - 同意续聘天职国际为年报审计机构[10] - 不涉及聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计准则外会计政策变更等情况[11] - 11月进行独立董事调整工作[11] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司规范运作[13]

会议信息 - 会议于2024年4月17日召开[4] - 2024年4月2日发出职工代表大会会议通知[4] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[3] 选举结果 - 选举胡雪青为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[6]