会议情况 - 监事会会议于2024年8月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 报告表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三项报告表决均全票通过[6][7] 项目调整 - “设计与研发中心项目”增加南昌为实施地并延期至2026年[7]

东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司部 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | 原项目达 | | 到 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | 预定可 | | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-055 华维设计集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-051 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-052 华维设计集团股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-056 华维设计集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施地点及延期的议案》，同意设计与研发中心项目增加实施地点及 延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-057 华维设计集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《舆情管理 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 ...

授信申请 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[2] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月，额度可循环使用[2] - 贷款用于经营周转[2] 担保情况 - 公司实控人廖宜勤及其配偶、廖宜强无偿提供无限连带责任保证担保[2] 审议情况 - 2024年8月23日董事会通过申请授信议案，3票同意，0票反对弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[6] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月[6] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-049 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申 请总额不超过人民 ...