会议时间 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[4] - 2024年4月29日为股权登记日[7] 会议事项 - 审议《2023年度监事会工作报告》等11项议案[9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20] - 特别决议议案序号为（八）[21] 会议登记 - 2024年5月7日9：00 - 17：00为登记时间[23] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[24] - 可现场、信函或传真登记，不接受电话登记[22] 其他信息 - 联系人为王卫华，电话0752 - 2652268，传真0752 - 2652511[25] - 董事会日期为2024年4月8日[28]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-016 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭新梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-017 二、出席专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任董事会审计委员会召集人、委员。自本人任职后，公司 2023 年度未 发生需要召开董事会审计委员会审议的事项。自本人任职后，公司 2023 年度共召 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹启军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-010 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 中对独 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-018 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事， 同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 现就 2023 年度履行独 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-007 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计，公 司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分 配利润为 194,502,495.56 元。资本公积为 155,361,260.95 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 151,079,875.12 元，其他资本公积为 4,281,385.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,924,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。 ...

德瑞锂电 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1. 2023 年 1 月，公司被认定为广东省"专精特新中小企业"，有效期三年。 2. 2023 年 1 月，公司高性能长寿命软包锂-二氧化锰电池产品被评选为 2022 年度广东 省名优高新技术产品，有效期三年。 3. 根据公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会会议决议，公司委托中 国结算北京分公司于 2023 年 6 月 2 日以本次权益分派股权登记日应分配股数 77,924,130 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派人民币现金 2.00 元，共计派发现金红利 1,558.48 万元。 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd. 4. 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目， 公司以"招拍挂"方式，成功竞得位于惠州仲恺高新区的一宗使用权面积为 25,900 平方米 的国有建设用地使用权，项目建设目前正在有序推进中。 5. 2023 年 12 月，公司再次被认定为高新技术企业（高 ...

交易数据 - 2024年3月27日戈碧迦成交价25元，成交数量150000股[1] - 2024年3月27日德瑞锂电成交价9.22元，成交数量109000股[1]

成交数据 - 2024年3月25日惠同新材成交价6.85元，成交数量160000股[1] - 2024年3月25日德瑞锂电成交价9.27元，成交数量130000股[1] - 2024年3月25日惠同新材成交价6.85元，成交数量100000股[1]