权益变动性质：股份减少 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-084 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式 增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人：刘秋明 住所：广东省深圳市宝安区西乡兴业路缤纷世界花园******* 通讯地址：广东省深圳市南山茶光路波顿科技园B座**** 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市 公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准 ...

业绩总结 - 德瑞锂电成交数量为13213391股[1] - 德瑞锂电成交金额为35747.85万元[1] - 当日德瑞锂电价格振幅达30%，位列前5只股票[1] 交易数据 - 中信建投证券广州珠江新城营业部买入6225289.02元，卖出2500106.83元[1] - 华福证券安徽分公司买入5899156.1元，卖出28860元[1] - 西南证券广州分公司买入5458683.29元，卖出0元[1] - 华泰证券无锡解放西路营业部买入5366111.11元，卖出6935243.65元[1] - 东方财富证券深圳海秀路营业部买入5238424.83元，卖出0元[1] - 华泰证券扬州文昌中路营业部买入141720元，卖出10745231.44元[1] - 海通证券芜湖黄山中路营业部买入28840元，卖出7955480.83元[1]

成交数据 - 科达自控2024年11月19日成交数量18527801股，成交金额59152.52万元[1] - 天宏锂电2024年11月19日成交数量24108513股，成交金额42401.59万元[1] - 安徽凤凰2024年11月19日成交数量13114329股，成交金额34373.51万元[1] 价格表现 - 科达自控2024年11月19日收盘价涨幅29.99%[1] - 天宏锂电2024年11月19日收盘价涨幅29.95%，价格振幅48.76%[1] - 安徽凤凰2024年11月19日收盘价涨幅24.91%[1] 其他指标 - 天宏锂电2024年11月19日换手率42.98%[1] - 宁新新材2024年11月19日价格振幅30.23%，换手率46.53%[1] - 武汉蓝电2024年11月19日换手率50.26%[1]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为18,660,512股，占总股本18.42%，2024年11月21日可交易[3] - 股东艾建杰解除限售15,285,738股，占总股本15.09%，未解除限售为0[4] - 股东潘文硕解除限售3,374,774股，占总股本3.33%，未解除限售10,124,322股[4] 股份结构 - 无限售条件股份78,346,229股，占比77.34%[9] - 高管股份21,975,140股，占比21.69%[9] - 个人或基金股份980,000股，占比0.97%[9] - 有限售条件股份合计22,955,140股，占比22.66%[9] - 公司总股本为101,301,369股[9] 解锁依据 - 公司2021年6月3日在精选层挂牌，截至2024年6月2日已满三十六个月，部分股东股份达解锁条件[12]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-083 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 艾建杰 | 否 | - | C | 15,285,738 | 15.09% | 0 | | 2 | 潘文硕 | 是 | 董事长、 | A | 3,374,774 | 3.33% | 10,124,322 | | | | | 总经理 | | | | | | | | 合计 | | — | 18,660,512 | 18.42% | 10,124,322 | 注：解除限售原因： A ...

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[2] - 出席股东23人，持股32,701,381股，占比32.2813%[3] - 网络投票股东2人，持股353,130股，占比0.3486%[3] 业务决策 - 拟申请不超2.6亿元综合授信额度[5] - 拟开展不超4000万美元外汇衍生品业务[6] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[7]

股东大会信息 - 公司2024年11月13日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议14:00召开，网络投票11月12日15:00至11月13日15:00[5] - 出席股东及代理人23名，持股32,701,381股，占比32.2813%[6] - 网络投票股东2名，持股353,130股，占比0.3486%[6] 议案表决结果 - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[10] - 《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[12] - 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[13]

股本与股东 - 公司总股本为10,130.1369万股，注册资本为人民币10,130.1369万元[8] - 2015年3月31日有限公司净资产折合股份公司股本1,500万股，注册资本为人民币1,500万元[17] - 艾建杰持股5,242,500股，持股比例34.95%[17] 股份限制与收益 - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[22] - 董事等人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[25] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] 股份管理与披露 - 公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”机制[34] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况应及时通知并披露[39] 交易与担保决策 - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会决议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七类担保行为需董事会审议后提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[53] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[90] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 公司在满足条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[148] 财务与审计 - 财务会计报告应在召开年度股东大会的20日前置备于公司供股东查阅[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-081 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 2024 年 11 月 1 | 1 | 1 | | --- | --- | | œ | 1 | | 1 | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 第四条 公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号；邮 政编码：516029。 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本 次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提 ...