股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[2] - 出席股东23人，持股32,701,381股，占比32.2813%[3] - 网络投票股东2人，持股353,130股，占比0.3486%[3] 业务决策 - 拟申请不超2.6亿元综合授信额度[5] - 拟开展不超4000万美元外汇衍生品业务[6] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[7]

股东大会信息 - 公司2024年11月13日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议14:00召开，网络投票11月12日15:00至11月13日15:00[5] - 出席股东及代理人23名，持股32,701,381股，占比32.2813%[6] - 网络投票股东2名，持股353,130股，占比0.3486%[6] 议案表决结果 - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[10] - 《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[12] - 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[13]

股本与股东 - 公司总股本为10,130.1369万股，注册资本为人民币10,130.1369万元[8] - 2015年3月31日有限公司净资产折合股份公司股本1,500万股，注册资本为人民币1,500万元[17] - 艾建杰持股5,242,500股，持股比例34.95%[17] 股份限制与收益 - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[22] - 董事等人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[25] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] 股份管理与披露 - 公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”机制[34] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况应及时通知并披露[39] 交易与担保决策 - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会决议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七类担保行为需董事会审议后提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[53] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[90] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 公司在满足条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[148] 财务与审计 - 财务会计报告应在召开年度股东大会的20日前置备于公司供股东查阅[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-081 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 2024 年 11 月 1 | 1 | 1 | | --- | --- | | œ | 1 | | 1 | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 第四条 公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号；邮 政编码：516029。 ...

股东大会信息 - 2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 现场会议14:00在公司会议室召开，网络投票时间为11月12日15:00至11月13日15:00[4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人23名，所持股份32,701,381股，占比32.2813%[5] - 参与网络投票股东2名，所持股份353,130股，占比0.3486%[5] 议案表决结果 - 三项议案同意股数均为32,701,381股，占比100%[9][11][12]

股东大会 - 2024年11月13日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东23人，持股32,701,381股，占比32.2813%[3] - 网络投票股东2人，持股353,130股，占比0.3486%[3] 业务决策 - 公司拟向银行申请不超2.6亿元综合授信[5] - 开展外汇衍生品业务合约外币金额不超4000万美元[6] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[5] - 《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[7] - 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数32,701,381股，占比100%[9] 其他 - 广东信达律师事务所见证股东大会合法有效[10] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见书[11]

惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-079 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到持股 5%以上股东刘秋明出具的《股份减持进展告知函》，股东刘秋明分 别于 2024 年 7 月 11 日和 2024 年 10 月 17 日预披露了减持计划公告，同时于 2024 年 8 月 2 日和 2024 年 11 月 8 日累计减持公司股份 1,619,716 股，占公司总 股本的 1.5989%。 截至 2024 年 11 月 8 日，股东刘秋明按照减持计划已减持公司股份比例超 过 1%，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 | | | 三、本次变动前后，股东拥有上市公司权益的情况 | 股东姓名 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | -- ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度营收同比增长56.5%,主要因为新老客户订单稳步增长,以及锂一次电池下游应用场景不断丰富带来需求增加 [2] - 公司Q3毛利率维持在43.3%的高位,主要受益于规模效应和锂价较低 [2] - 电子价签市场增长潜力充足,公司锂锰软包电池销量有望稳健增长 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润CAGR为53.6%,对应PE为16/16/13倍 [3] 分业务收入及毛利率 - 公司锂锰电池2024-2026年销量及毛利率预测 [6][7] - 公司锂铁电池2024-2026年销量及毛利率预测 [7] 财务预测与估值 - 公司2024-2026年财务预测指标 [9] - 公司2023-2026年主要财务指标预测 [9]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,2024Q1-3实现营业收入3.84亿元,同比+56.45%;归母净利润1.06亿元,同比+236.93%;扣非归母净利润1.07亿元,同比+222.46%。2024Q3公司实现营收1.57亿元,同比+37.50%,环比+33.68%;归母净利润0.43亿元,同比+115.18%,环比+26.49%;扣非归母净利润0.43亿元,同比+119.14%,环比+21.46%,公司营收及利润增长主要原因系公司持续开拓市场,国内外业务订单稳步增长,叠加主要原材料价格回落,以及产销规模扩大摊薄单位产品固定费用。[2] 财务数据总结 盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.5/1.8/2.2亿元,同增181%/21%/20% [3] - 预计2024-2026年PE值分别为16.70/13.80/11.46 [3] 财务指标 - 2024Q3公司销售、管理、研发、财务费用率分别为1.99%/2.97%/2.81%/1.18%,同比+0.52/-1.88/-0.55/+1.99pct,环比-0.31/-1.04/-1.00/+4.01pct [3] - 2023-2026年毛利率分别为30.19%/42.31%/41.45%/39.60% [10] - 2023-2026年归母净利率分别为15.39%/27.39%/26.52%/25.59% [10] - 2023-2026年收入增长率分别为23.79%/57.90%/25.00%/24.76% [10] - 2023-2026年归母净利润增长率分别为20.77%/181.03%/21.06%/20.39% [10] - 2023-2026年ROIC分别为11.84%/27.59%/25.43%/23.58%,ROE分别为11.63%/25.81%/24.93%/24.15% [11] - 2023-2026年资产负债率分别为20.26%/28.61%/30.16%/31.93% [11] 其他 - 下游需求旺盛,公司自2024Q2以来就已增加工人班次提升产能负荷,展望Q4有望保持平稳增长,毛利率基本维持稳定,2025年持续稳健增长 [3] - 风险提示:市场竞争加剧、原材料价格波动、外销业务占比较高 [4]