苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生的辞职申请，为强化内控、 合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，姜伟先生申请辞去公司副总经 理职务，自 2023 年 11 月 11 日起生效。截止本公告披露日，上述辞职人员持有 公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先生仍担任公司董事 会秘书职务。 聘任任谷璋先生为公司分管经营管理的副总经理，任职期限至第三届董事会 任期届满，自 2023 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-097 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司任何职务。 提名赵启翔先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名施春兰女士为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-091 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 监事会认为，因 2022 年股权激励计划第一期行权条件已成就，按照集中行 权的安排，激励对象已统一缴纳行权款。本次行权后，公司注册资本将发生变化。 且根据独立董事制度改革相关要求对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-110 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平 ...

一、董事会审计委员会设立情况 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并 选举委员的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-092 苏州骏创汽车科技股份有限公司 为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第 三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定在董事会下设立董事会审计委员 会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 鉴于公司在董事会下设了 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-111 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-105 苏州骏创汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《苏州骏创汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律、规范性文件的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的信息披露义务人包括公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-104 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-106 苏州骏创汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股 东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州骏创汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-098 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 11 月 11 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通 ...