证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-115 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,636,615 股，占公司有表决权股份总数的 64.0465%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.公司在任董事 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度员工持股计 划（以下简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 11 月 23 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现 将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021 年度第一轮员 工持股计划管理办法（修订稿）议案》。具体详见公司分别于 2021 年 5 月 11 日、 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修 订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2021-028）。 根据本持股计划规定:"本计划所持公司股票自股票完成过户之日起锁定 36 个月。本计划参与 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-114 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 (一)实际行权基本情况 (二)实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | | | 实际行权 | 实际行权 对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可行权数量 （份） | 实际行权数 量（份） | 对应股票 数量 | 数量占行 | | | | | | （股） | 权后总股 本的比例 | | 沈安居 | 董事长、总经理 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 0.10% | | 唐满红 | 财务总监 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0.08% | | | 核心员工 | 612,900 | 612,900 | 612,900 | 0.61% | | | 合计 | | 791,100 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，苏州骏创汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-099 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 10 日出具 了关于2022年股权激励计划第一期行权款缴纳情况的众环验字(2023)3300012号 《验资报告》，截止 2023 年 11 月 10 日，63 名激励对象已行权，公司实际收到 63 名激励对象以货币资 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会制度 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司承诺管理制度 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称"承 诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和 规定以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人就重 要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及相关承诺方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程 中若公开作出承诺的，承诺内容应具体、明确、 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-094 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王健鹏） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王健鹏，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-093 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会，现提名王健鹏、施春兰为苏 州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与苏州骏创汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生的辞职申请，为强化内控、 合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，姜伟先生申请辞去公司副总经 理职务，自 2023 年 11 月 11 日起生效。截止本公告披露日，上述辞职人员持有 公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先生仍担任公司董事 会秘书职务。 聘任任谷璋先生为公司分管经营管理的副总经理，任职期限至第三届董事会 任期届满，自 2023 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-097 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司任何职务。 提名赵启翔先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名施春兰女士为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审 ...