本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,576,578,742.41 元，母公司未分配利润为 197,418,641.83 元。本 次权益分派共计派发现金红利 122,580,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 三、权益分派对象 按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 1,225,800,000 股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 ...

| 2023-09- 13 | 833819 | 颖泰生物 | 3.06 | 100086 | 招商证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 司深圳泰然九路证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司深圳建安路证券营 | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0570 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 745,256,549 股，占公司有表决权股份总数的 60.7976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 1,229,091 股，占公司有表决权股份总数的 0.1003%。 （三）公司董事、监事 ...

经审阅《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》，全体独立 董事认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合规范， 符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情 形。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，我们在第四 届董事会第一次独立董事专门会议上认真审阅了公司第四届董事会 第一次会议相关文件，并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正 的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 一、关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的独立意见 经资格审查，刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王榕先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》第十八条规定："董事会召开临时 董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其 他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口头方式发 出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做出说明。" 因 2023 年 9 月 12 日公司 2023 年 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-055 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会议时间：2023 年 9 月 12 日 会议地点：公司会议室 会议主持人：工会主席董鑫 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开，出席 本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 会议内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监 事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员 为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。 其中，职工代表监事由职工代表大会选举产生。 经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票的方式对公司工会 委员会的提名的职工代表监事的候选人进行表决，汪春华先生以 25 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、监事会主 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过： 选举王榕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 23,639,000 股，占公司股本的 1.93%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过： 选举王剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 席、高级管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司 ...

3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：全体监事共同推举监事王剑先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十条规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会 印章的书面会议通知，通过专人送达、传真或者其他方式，提交全体 监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、 电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，随时召开监事会，但召集 人应当在会议上做出说 ...

业绩与经营策略 - 2023年上半年自产农化产品业务收入占主营业务收入的84.67% [5] - 公司通过调整经营策略，聚焦成本控制和订单交付，保障业绩增长 [3] - 公司计划通过优化企业管理、整合资源、延伸商业布局等多措并举保障稳定运行 [3] 市场准入与渠道优势 - 公司在全球52个主要国家和地区拥有乙氧氟草醚和特丁噻草隆原药及制剂产品的登记注册 [4] - 截至2023年6月30日，公司拥有422项国内农药产品登记证，其中原药登记证159项 [4] - 公司在拉美地区拥有先发优势，凭借自主登记能力快速打开市场 [4] 客户与合作 - 公司主要客户为全球知名农化公司，如ADAMA、CORTEVA、SYNGENTA等，并建立了长期合作关系 [7] - 公司业务遍布全球20余个国家和地区，依靠优质研发、生产能力及丰富产品种类赢得客户信赖 [11] 政策与行业环境 - 国家政策推动农药行业向绿色、高效、低毒方向发展，利好龙头企业 [6] - 中美关系对公司出口业务影响有限，公司通过研发带动市场、销售带动生产的策略应对 [7][8] 成本与竞争力 - 自产农化产品中原材料成本占产品成本的近80%，是影响成本的主要因素 [12] - 公司通过精益生产、优化工艺、提升制造水平降本增效，保障竞争力 [13] 未来发展方向 - 公司致力于成为全球农化产品综合提供商，专注提升产品竞争力，打造核心优势产品 [9] - 公司将继续推进转型升级及核心项目落地，提升规模化经营水平 [9] 资本市场与转板 - 公司关注证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，将结合自身经营情况考虑转板事宜 [9] 股东与持股情况 - 截至2023年6月30日，公司总股本12.258亿股，公众股东持股比例为38.20% [11] 保荐券商 - 西南证券自2015年起为公司提供持续督导服务，2020年保荐公司在北交所上市，保荐机构未发生变化 [14]