年度利润指标变化 - 2024年利润总额为 -5.78亿元，较上年同期下降453.84%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.51亿元，较上年同期下降676.00%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.49亿元，较上年同期下降1216.26%[4][6] - 2024年基本每股收益为 -0.45元，较上年同期下降662.50%[4][6] 年度营收指标变化 - 2024年营业收入为58.32亿元，较上年同期下降0.61%[4][6] 年末资产指标变化 - 2024年末总资产为119.48亿元，较期初下降5.49%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为50.69亿元，较期初下降12.37%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为4.14元，较期初下降12.29%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是客户需求放缓、市场竞争加剧致产品毛利率下降，联营单位盈利降、资产计提减值准备[6][7] 数据审计说明 - 公告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露为准[2][8]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资5.45亿元，净额5.119928685亿元[2] - 截至公告日，将7417.320765万元募集资金专户余额转一般户补充流动资金[7] 制度与协议 - 2016年制定《募集资金管理制度》，2021年和2023年修订[3] - 2020年7月与银行、保荐机构签三方监管协议，开立专户[4] - 2020年8月公司等与重庆三峡银行签三方监管协议[5] 资金使用与决策 - 2020年8月同意用不超4.4亿元募资向子公司借款，偿还3000万元贷款[4] - 2024年12月董事会、监事会和股东大会通过节余募资补流议案[6][7] 账户处理 - 截至公告日完成两个募集资金专户注销[6] - 专户注销后三方监管协议终止[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-60,000.00～-50,000.00万元，上年同期为9,568.35万元，变动比例为-727.07%～-622.56%[5] 业绩影响因素 - 行业去库存周期接近尾声，低库存成新常态，客户需求恢复慢且市场供应过剩，产品价格走低[6] - 公司受需求乏力和低价竞争影响，产品毛利率下降，整体利润下滑[6] - 个别公司相应资产组出现减值迹象，计提减值准备影响净利润[6] - 主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少[6] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

股东大会信息 - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 出席和授权出席股东8人，持股725,695,161股，占比59.2018%[2] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数5,192,015股，占比97.8388%[5] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等多议案同意股数超725,580,473股，占比超99.98%[8][11][14][17] 人员变动 - 张松山、潘永昕2024年12月26日任职董事、独立董事[26] - 于俊田2024年12月26日离职董事[26]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会经第四届董事会第九次会议决议同意召开[5] - 会议于2024年12月26日14:00现场召开，网络投票时间为2024年12月25 - 26日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，持表决权股份725,695,161股，占比59.2018%[9] - 出席现场会议股东及代理人4名，持表决权股份725,580,473股，占比59.1924%[10] - 通过网络投票股东4名，持表决权股份114,688股，占比0.0094%[11] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5,192,015股，占比97.8388%[15] - 《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意725,580,473股，占比99.9842%[16][17] - 《关于2025年度提供担保的议案》同意725,580,473股，占比99.9842%[18] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》同意725,580,473股，占比99.9842%[18] - 《关于增补张松山为非独立董事的议案》同意725,580,473股，占比99.9842%[20] - 《关于增补潘永昕为独立董事的议案》同意725,645,673股，占比99.9932%[22] - 《关于免去于俊田非独立董事的议案》同意725,645,673股，占比99.9932%[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名潘永昕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][7][8] 其他信息 - 提名人核实确认候选人符合要求[8] - 公告发布于2024年12月11日[9]

业务决策 - 公司2024年12月10日通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务详情 - 2025年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.39亿美元，可滚动使用，期限为2025年1 - 12月[3] 风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司采取关注市场等措施防范风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动影响，控制汇兑风险[6]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元[1] - 扣除费用后净额5.119928685亿元，考虑增值税后为5.138611967亿元[2] 账户及使用情况 - 截至2024年12月2日，北京银行账户余额7126.210557万元，重庆三峡银行账户余额291.110208万元[8] - 截至2024年12月2日，累计使用募集资金实施项目3.4808093284亿元，偿还银行贷款1亿元[10] 项目延期与节余 - 2022年3月16日和2023年12月11日两次延长项目时间至2024年12月31日[12] - 截至2024年12月2日项目达预定状态，节余资金7417.320765万元[14] 资金处理 - 拟将节余资金永久补充流动资金，转出后注销专户[15] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[17][19] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[18]

募集资金情况 - 2020年7月6日发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元，净额5.119928685亿元[3] - 截至2024年12月2日，募集资金专项账户余额7417.320765万元[8][9] - 截至2024年12月2日，累计使用募集资金4.4808093284亿元[10][12] 项目进展 - 2022年3月和2023年12月两次延长项目时间至2024年12月31日[12][13] - 截至2024年12月2日，项目达到预定可使用状态，节余资金7417.320765万元[15] 节余资金 - 节余资金原因是控制成本和部分尾款及质保金未支付[18][19] - 拟将节余资金永久补充流动资金[20] 审议情况 - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[22][24][25] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[26]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日召开[5] - 2024年12月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联事项，需提交股东大会审议[8][9]