证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-079 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品，期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告 ...

募资情况 - 2022年10月公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元[3] - 扣除费用后实际募资净额3.654804717亿元[3] - 扣除承销保荐费后初始账户金额3.7635亿元[3] 募投变更 - 2025年3月20日审议通过募投项目变更等议案[4] - “年产2500吨精密镍带材料项目”等实施主体变更[5] 资金余额 - 截至2025年5月22日，工行宜兴支行专户余额0元[6] - 截至2025年5月22日，中行宜兴分行专户余额333,980元[6]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-078 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品，期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告 ...

现金管理决策 - 2024年12月30日公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[2] 本次现金管理情况 - 本次现金管理金额1800万元，全买结构性存款[3] - 购买两款中行对公结构性存款，金额880万和920万，预计年化收益率0.85%，期限68天和70天[5] 未到期余额情况 - 本次现金管理后，闲置募集资金现金管理未到期余额1.172亿元，占2024年度经审计净资产12.83%[4] 过往及其他购买情况 - 2023年4月12日买江苏宜兴农商行七天通知存款，金额5000万元，预计年化收益率1.85%[10] - 2025年有多笔不同银行不同金额不同期限及收益率的结构性存款购买及到期收回情况[10][11][12][13]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），采用网络远程方式举行 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理周林峰，财务总监吴春平，董事、副总经理、董事会秘书徐斐，保荐代表人钱进和耿旭东 [3][4] 业务优势与延伸 - 2024 年通过控股孙公司黑悟空能源将产业链延伸至 FPCA 领域，在材料、结构、布线方面具备自主开发设计能力，基于一体化优势在产品质量、快速响应等方面有竞争力 [5] - 公司深耕镍带、箔以及电池精密结构件行业近二十年，依托研发设计平台、生产系统和质量管控体系，与众多客户建立长期合作关系，业务延伸可提供一站式供应体系，降低客户成本，增强影响力和竞争力 [5] 市值管理与股价 - 二级市场股价受宏观环境、行业政策、市场波动等因素影响，公司致力于提升经营能力和盈利水平，为股东创造价值 [5] - 2025 年 1 月至 4 月，公司控股股东江苏远航时代控股集团有限公司增持公司股票，未来相关回购事宜以公司公告为准 [6][7] 利润分配与现金流 - 公司 2024 年业绩增长，2025 年一季度每股经营现金流为 -0.79 元，较 2024 年的 0.22 元下降，主要因一季度销售回款中 6 + 9 银行票据汇票占比增加，带动应收款项融资金额增长 [6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，每股未分配利润为 4.06 元，年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红方案兼顾股东回报和公司后续经营发展规划 [6] 股权激励 - 2025 年股权激励计划的股份将从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，如有新进展将及时披露 [8]

会议信息 - 2025年5月15日在宜兴市召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 4位股东出席，持41,818,007股，占42.2404%[4] - 2位股东网络投票，持17,802股，占0.0180%[4] - 7位董事、3位监事全部出席[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数41,818,007股，占100%[6][7][8] - 《2024年度权益分派预案》同意股数41,800,307股，占99.9577%[8][9] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数17,802股，占100%[9] 合规情况 - 律师见证会议，认为程序合法合规，决议有效[13] 备查文件 - 《2024年年度股东会会议决议》和法律意见书[14]

会议信息 - 公司2025年4月24日发2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日[8] 参会情况 - 4名股东及代理人出席，持41,818,007股，占比42.2404%[9] 议案表决 - 6项议案同意股数41,818,007股，占比100%[15][17][18][19][20][21] - 《2023年度权益分派预案》中小股东反对股数占99.4270%[23] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数17,802股，占比100%[24] - 《2025年度监事薪酬方案》同意股数41,818,007股，占比100%[25] 决议结果 - 表决程序和结果合规，决议合法有效[25][26]

业绩数据 - 2024年每股经营现金流为0.22元，2025年一季报为 - 0.79元[7] - 截至2024年12月31日，每股未分配利润为4.06元[7] - 公司年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] 未来计划 - 2024年通过控股孙公司将产业链延伸至FPCA领域[5] - 2025年1月至4月控股股东对公司股票进行增持[6] - 2025年股权激励计划股份从二级市场回购或/和向激励对象定向发行A股普通股[8] 业务相关 - 募投项目包括“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”和“年产2,500吨精密镍带材料项目”[7] - 业务延伸逻辑是为客户提供一站式供应体系，增强影响力和竞争力[5] 其他事项 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[3] - 2025年一季度经营现金流量净额下降因销售回款中6 + 9银行票据汇票占比增加[7]

股票期权激励计划 - 首次授予360万份，占拟授出权益总量80%，占股本3.60%[3] - 预留90万份，占拟授出权益总量20%，占股本0.90%[5] - 拟授出权益总量450万份，占股本4.50%[5] - 授予日2025年4月8日，登记日5月12日，行权价9.89元/份[4] - 实际授予68人[4] 行权安排 - 首次授予等待期12、24、36个月[9] - 分三个行权期，每个行权期行权比例1/3[10] - 2025 - 2027年净利润或扣非净利润增长率分别不低于18.00%、25.00%、25.00%可对应行权[11][12] 费用摊销 - 需摊销总费用2637.71万元[15] - 2025 - 2028年摊销费用分别为1143.21、972.60、436.03、85.87万元[15] 业绩影响 - 不考虑激励刺激，股份支付费用摊销影响净利润但程度不大[15] - 考虑正向作用，公司业绩提升将高于费用增加[15]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月24日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2025年5月14日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与信息 - 参加人员有董事长等[4] - 投资者可提前征集问题[5] 联系信息 - 联系人徐斐女士[6] - 电话0510 - 87461678[6] - 地址江苏宜兴远航精密公司办公室[6] - 邮箱ir@sinonic.com[6]