证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 1、基本情况 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会 ...

财务表现 - 2023年上半年通用流体和液压系统收入下降，主要由于2022年部分客户周期性采购影响 [3] - 2023年上半年毛利率改善，主要由于研发投入增加、加工工艺优化、产品结构优化、供应链整合、运费下降及汇率波动 [3] - 2023年3季度收入同比增长放缓，扣非净利润同比下降1.57%，主要由于人民币汇率波动导致汇兑损益减少 [4] - 2023年营业收入有望增长，但各板块收入增减不均衡 [5] 业务板块 - 工程矿山收入增长主要来自海洋风电产品，占主营业务收入比重未超过5%，毛利率高于其他产品 [3] - 航空领域主要客户为中航工业集团下属企业及国内大型航空、航天和光电院所，未来将围绕国家重大装备需求拓展业务 [6] - 高端定制零部件需求广泛，涉及多个工业门类，发达国家制造业产能减少，中国逐步成为全球零部件供应聚集地 [7] - 公司未涉及新能源车和机器人领域 [7] 市场分布 - 2023年上半年海外收入分布：北美洲42.37%（11,786.21万元）、大洋洲27.75%（7,721.27万元）、欧洲22.50%（6,260.08万元）、亚洲5.61%（1,561.48万元）、其他地区1.77%（493.17万元） [9] - 海外销售产品主要为通用流体控制零部件、工程和矿山机械零部件及液压系统零部件 [9] - 国内销售产品主要为油气化工流体控制设备及零部件、航空零部件精密加工服务及其他机械设备及零部件 [9] 营销与客户 - 公司通过海外控股子公司及SEO推广提升客户转化率，并在欧美与当地专业机构合作推介产品 [10] - 油气化工领域客户包括中海油、中石油及国家管网，通用流体控制零部件客户包括丹麦埃维柯、西班牙新梦欧等 [11] - 公司采用协同制造模式，负责研发、工艺设计及质量控制，未来计划在优势领域增加自主制造能力投入 [11] 战略与发展 - 公司坚持国际、国内市场并重发展策略，持续加大新产品和新工艺研发，谋求各板块均衡发展 [5] - 公司围绕国家重大装备需求，以价值链延伸为契机，拓展航空零部件业务，深化与现有客户合作 [6] - 公司未来将通过技术创新实现高端装备国产化和进口替代 [8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-001 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 ...

调研概况 - 调研时间：2023年12月20日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中信证券 [2] - 公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [2] 市场与业务策略 - 公司坚持国际、国内两个市场并重发展，国际市场销售份额高于国内市场 [3] - 未来目标是实现两个市场均衡发展，形成有效互补 [3] - 公司产品覆盖多个行业和领域，单一行业波动不会对公司业绩产生重大影响 [3] - 公司积极应对国际政治、经济形势变化，加强风险防范意识和能力 [3] 海外子公司与渠道建设 - 公司拥有三家海外子公司：澳大利亚的约翰阀门制造有限公司（JV）、格雷迪工程服务公司（Gradient）、泰国的优机实业（泰国）有限公司 [4][5] - JV负责生产和销售水系统阀门和零部件，Gradient提供销售及工程服务，优机泰国专注于机械零部件制造和销售 [5] - 公司通过海外子公司贴近国际客户，增强协同效应 [6] - 公司拥有超过300家协同制造商，提供铸件、锻件制造、机械加工等服务 [6] - 公司通过信息化和供应链平台进行高效管理，确保供应链稳定 [6] 产品与研发 - 公司主要产品包括油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空零部件 [7] - 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，累计开发上万个机械零部件产品型号 [7][8] - 公司产能利用率超过90%，采用“自主生产+协同制造”的柔性制造模式 [8] 财务与收入结构 - 2023年1-6月，公司主要产品收入占比：油气化工流体控制设备及零部件27.12%，通用流体控制零部件28.32%，工程机械零部件20.46%，液压系统零部件12.71%，其他机械设备及零部件7.52%，航空零部件精密加工服务3.87% [9] - 公司财务指标好转得益于研发投入增加、加工工艺改善、产品结构优化及ERP系统完善 [11] - 公司未来将继续加大研发投入，优化产品结构，提升盈利能力 [11] 未来业务重点 - 未来三年，公司将重点布局航空航天精密零部件加工与制造、石油化工及能源领域的流体控制、能源储存输送、海洋风电等设备及零部件 [12] - 公司将继续拓展工程、矿山设备及通用零部件领域，提供高品质定制化机械设备及零部件 [12]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-093 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-094 四川优机实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）公司拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称"农业 银行"）申请不高于人民币 3300 万元（大写：叁仟叁佰万元整）的授信总额，授 信期限为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日。此次授信担保方式为：房地 产抵押。公司的全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 以房产抵押为公司本次申请授信提供抵押担保，抵押物为位于四川省洪雅县将军 工业园区胜科路二段 33 号的土地及地面建筑物（不动产证号：川(2023)洪雅县 不动产权第 0001213 号）（若后续公司需在不动产证书上新增建筑，不动产信息 发生变化，以新的产权证明为准）。具体担保要素以公司、恒瑞机械与农业银行 实际签订担保合同为准。 二、 审批决策程序 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 11 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》（以下简称《上市规 则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川优机实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司由四川优机实业有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510100732386818Q。 第四条 公司于 2022 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕1082 号文核准，向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 12,953,368 股，于 2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所上 市。 第五条 公司注册名称：四川优机实业股份有限公司 | 第一章 | ...

二〇二三年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 武州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企賃 ・ ・紹約 ・ 将杉駅 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shangha + Shenzhon ・Waha ‹ Chengting < Chington • Nimgzhou • Nimging • Flangk South Tower of Tianfu International Finance High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax:+8628 6208 8111 北京中伦(成都)律师事务所 17 ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川优机实业股份有限公司 - 四川优机实业股份有限 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-092 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川优机实业股份有限公司 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,740,506 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-091 四川优机实业股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司四川精控阀 门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）于近日收到由四川省科学技术厅、四 川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号分别为 GR202351001139 和 GR202351000936)，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，证书有效期为三年。 本次系公司及控股子公司精控阀门原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优 惠政策的有关规定，公司及精控阀门自通过高新技术企业认定起连续三年，可享 受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 董事会 2023 年 12 月 1 日 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 ...