证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-010 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人唐英凯，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会 提名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-011 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人彭刚，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会提 名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧 毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-004 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：周珮女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 无 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 36 人，实际出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 1、基本情况 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会计师事务所作为 ...

财务表现 - 2023年上半年通用流体和液压系统收入下降，主要由于2022年部分客户周期性采购影响 [3] - 2023年上半年毛利率改善，主要由于研发投入增加、加工工艺优化、产品结构优化、供应链整合、运费下降及汇率波动 [3] - 2023年3季度收入同比增长放缓，扣非净利润同比下降1.57%，主要由于人民币汇率波动导致汇兑损益减少 [4] - 2023年营业收入有望增长，但各板块收入增减不均衡 [5] 业务板块 - 工程矿山收入增长主要来自海洋风电产品，占主营业务收入比重未超过5%，毛利率高于其他产品 [3] - 航空领域主要客户为中航工业集团下属企业及国内大型航空、航天和光电院所，未来将围绕国家重大装备需求拓展业务 [6] - 高端定制零部件需求广泛，涉及多个工业门类，发达国家制造业产能减少，中国逐步成为全球零部件供应聚集地 [7] - 公司未涉及新能源车和机器人领域 [7] 市场分布 - 2023年上半年海外收入分布：北美洲42.37%（11,786.21万元）、大洋洲27.75%（7,721.27万元）、欧洲22.50%（6,260.08万元）、亚洲5.61%（1,561.48万元）、其他地区1.77%（493.17万元） [9] - 海外销售产品主要为通用流体控制零部件、工程和矿山机械零部件及液压系统零部件 [9] - 国内销售产品主要为油气化工流体控制设备及零部件、航空零部件精密加工服务及其他机械设备及零部件 [9] 营销与客户 - 公司通过海外控股子公司及SEO推广提升客户转化率，并在欧美与当地专业机构合作推介产品 [10] - 油气化工领域客户包括中海油、中石油及国家管网，通用流体控制零部件客户包括丹麦埃维柯、西班牙新梦欧等 [11] - 公司采用协同制造模式，负责研发、工艺设计及质量控制，未来计划在优势领域增加自主制造能力投入 [11] 战略与发展 - 公司坚持国际、国内市场并重发展策略，持续加大新产品和新工艺研发，谋求各板块均衡发展 [5] - 公司围绕国家重大装备需求，以价值链延伸为契机，拓展航空零部件业务，深化与现有客户合作 [6] - 公司未来将通过技术创新实现高端装备国产化和进口替代 [8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-002 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日接待了 1 家 机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研机构：华夏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2023 上半年，通用流体和液压系统收入下降的原因？同期工程矿山的收 入增长主要来自于海洋风电产品？海洋风电产品收入目前占比？毛利率是多少？ 回答： 2023 年上半年，通用流体和液压系统收入下降的主要原因是 2022 年度部 分客户受周期性采购影响而加大采购量，2023 年采购规模有所下降。工程矿山的收入 增长主要来自于海洋风电产品，海洋风电产品收入占主营业务收入的比重较小，未超 过 5%，其毛利率高于公司其它类别的产品毛利率。 问题 2：2023 上半年毛利 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-001 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为叶双红女士、毕杰先 ...