调研概况 - 调研时间：2023年12月20日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中信证券 [2] - 公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [2] 市场与业务策略 - 公司坚持国际、国内两个市场并重发展，国际市场销售份额高于国内市场 [3] - 未来目标是实现两个市场均衡发展，形成有效互补 [3] - 公司产品覆盖多个行业和领域，单一行业波动不会对公司业绩产生重大影响 [3] - 公司积极应对国际政治、经济形势变化，加强风险防范意识和能力 [3] 海外子公司与渠道建设 - 公司拥有三家海外子公司：澳大利亚的约翰阀门制造有限公司（JV）、格雷迪工程服务公司（Gradient）、泰国的优机实业（泰国）有限公司 [4][5] - JV负责生产和销售水系统阀门和零部件，Gradient提供销售及工程服务，优机泰国专注于机械零部件制造和销售 [5] - 公司通过海外子公司贴近国际客户，增强协同效应 [6] - 公司拥有超过300家协同制造商，提供铸件、锻件制造、机械加工等服务 [6] - 公司通过信息化和供应链平台进行高效管理，确保供应链稳定 [6] 产品与研发 - 公司主要产品包括油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空零部件 [7] - 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，累计开发上万个机械零部件产品型号 [7][8] - 公司产能利用率超过90%，采用“自主生产+协同制造”的柔性制造模式 [8] 财务与收入结构 - 2023年1-6月，公司主要产品收入占比：油气化工流体控制设备及零部件27.12%，通用流体控制零部件28.32%，工程机械零部件20.46%，液压系统零部件12.71%，其他机械设备及零部件7.52%，航空零部件精密加工服务3.87% [9] - 公司财务指标好转得益于研发投入增加、加工工艺改善、产品结构优化及ERP系统完善 [11] - 公司未来将继续加大研发投入，优化产品结构，提升盈利能力 [11] 未来业务重点 - 未来三年，公司将重点布局航空航天精密零部件加工与制造、石油化工及能源领域的流体控制、能源储存输送、海洋风电等设备及零部件 [12] - 公司将继续拓展工程、矿山设备及通用零部件领域，提供高品质定制化机械设备及零部件 [12]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-095 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 20 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券 问题 2：海外子公司当前经营情况、具体分工； 回答：目前公司拥有三家经营中的海外子公司，分别是位于澳大利亚的约翰 阀门制造有限公司（简称"JV"）、格雷迪工程服务公司（简称"Gradient"）和位 于泰国的优机实业（泰国）有限公司（简称"优机泰国"）。其中，JV 是公司位于 澳洲的生产和销售平台，研发、生产、对外销售水系统阀门和零部件；Gradient 是公司位于澳洲的销售及服务平台，主要向母公司采购产品后对外销售、提供服 务，同时面向国际矿山、冶炼、重型机械制造及维修行业客户提供专业工程设计、 流 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-093 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-094 四川优机实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）公司拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称"农业 银行"）申请不高于人民币 3300 万元（大写：叁仟叁佰万元整）的授信总额，授 信期限为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日。此次授信担保方式为：房地 产抵押。公司的全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 以房产抵押为公司本次申请授信提供抵押担保，抵押物为位于四川省洪雅县将军 工业园区胜科路二段 33 号的土地及地面建筑物（不动产证号：川(2023)洪雅县 不动产权第 0001213 号）（若后续公司需在不动产证书上新增建筑，不动产信息 发生变化，以新的产权证明为准）。具体担保要素以公司、恒瑞机械与农业银行 实际签订担保合同为准。 二、 审批决策程序 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-094 四川优机实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟向银 行申请贷款，具体情况如下： （一）公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称"光 大银行"）申请人民币 4143 万元（大写：肆仟壹佰肆拾叁万元整）的综合授信额 度，期限一年。此次授信采用连带责任保证和抵押担保方式，连带责任保证人为 公司的控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）。抵押物 为精控阀门位于广汉市深圳路西三段的土地 39,651.60 平方米(国土证号：广国 用(2010)第 8386-2 号)以及其地上附着房产建筑物（房产证号：广房权证广汉市 字第 47695-1 号、广房权证广汉市字第 47097-2 号、广房权证广汉字第 2011102600439 号）。具体担保要素以公司、精控阀门与光大银行实 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-093 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 因公司业务发展需 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 11 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》（以下简称《上市规 则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川优机实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司由四川优机实业有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510100732386818Q。 第四条 公司于 2022 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕1082 号文核准，向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 12,953,368 股，于 2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所上 市。 第五条 公司注册名称：四川优机实业股份有限公司 | 第一章 | ...

二〇二三年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 武州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企賃 ・ ・紹約 ・ 将杉駅 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shangha + Shenzhon ・Waha ‹ Chengting < Chington • Nimgzhou • Nimging • Flangk South Tower of Tianfu International Finance High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax:+8628 6208 8111 北京中伦(成都)律师事务所 17 ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川优机实业股份有限公司 - 四川优机实业股份有限 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-092 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川优机实业股份有限公司 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,740,506 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

17 ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 武州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企賃 ・ ・紹約 ・ 将杉駅 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shangha + Shenzhon ・Waha ‹ Chengting < Chington • Nimgzhou • Nimging • Flangk South Tower of Tianfu International Finance High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax:+8628 6208 8111 北京中伦(成都)律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川优机 ...