证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-092 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川优机实业股份有限公司 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,740,506 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

17 ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 武州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企賃 ・ ・紹約 ・ 将杉駅 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shangha + Shenzhon ・Waha ‹ Chengting < Chington • Nimgzhou • Nimging • Flangk South Tower of Tianfu International Finance High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax:+8628 6208 8111 北京中伦(成都)律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川优机 ...

四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-092 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,740,506 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-091 四川优机实业股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司四川精控阀 门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）于近日收到由四川省科学技术厅、四 川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号分别为 GR202351001139 和 GR202351000936)，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，证书有效期为三年。 本次系公司及控股子公司精控阀门原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优 惠政策的有关规定，公司及精控阀门自通过高新技术企业认定起连续三年，可享 受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 董事会 2023 年 12 月 1 日 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 ...

四川优机实业股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-091 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司四川精控阀 门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）于近日收到由四川省科学技术厅、四 川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号分别为 GR202351001139 和 GR202351000936)，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，证书有效期为三年。 本次系公司及控股子公司精控阀门原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优 惠政策的有关规定，公司及精控阀门自通过高新技术企业认定起连续三年，可享 受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-083 四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公 司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》及本公司《公司章程》等相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中包括3名独立董事，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 本公司《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度 另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-086 四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、北京证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-089 四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本制度。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会对董事会负责。 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-077 3.会议召开方式：现场及通讯方式 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...