本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 四川优机实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设 董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-090 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，应由独立董事中的专业会计人士担任召集人 ...

四川优机实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-079 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法 规以及《四川优机实业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-084 四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债 券等）以 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-087 四川优机实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（或简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-082 四川优机实业股份有限公司股东大会制度 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实业股份有限公 司章程》("《公司章程》")，制定《四川优机实业股份有限公司股东大会议事 规则》（"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-080 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14：30。 2、网络投票 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-085 四川优机实业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关规定以及本公司《公司章程》，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-078 四川优机实业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 机械零部件加工服 | 1,000,000 | | 51,234.78 | 公司因业务量增加而 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 增加接受比扬精密的 | | 接受劳务 | | | | | 加工服务 | | | 机械零部件加工服 | 5,000,000 | | 0.00 | 比扬精密因业务规模 | | 销售产品、商 | 务 | | | | 逐步扩大，为满足客户 | | | | | | | 的交期要求，需要委托 | | 品、提供劳务 | | | | | 公司为其提供加工服 | | | | | | | 务 | | 委托关联方 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088 四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指除独立董事 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-080 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14：30。 2、网络投票 ...