证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-082 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实业股份有限公 司章程》("《公司章程》")，制定《四川优机实业股份有限公司股东大会议事 规则》（"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 四川优机实业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 股东大会议事规则 第六条 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-079 四川优机实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法 规以及《四川优机实业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-084 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、 法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能 力。 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-089 四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本制 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-078 四川优机实业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 机械零部件加工服 | 1,000,000 | | 51,234.78 | 公司因业务量增加而 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 增加接受比扬精密的 | | 接受劳务 | | | | | 加工服务 | | | 机械零部件加工服 | 5,000,000 | | 0.00 | 比扬精密因业务规模 | | 销售产品、商 | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-077 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-087 四川优机实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（或简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 ...

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，对公司预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 比扬精密系公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司的参股公司（持 股比例为 30%），比扬精密与公司构成关联关系。 3、履约能力 （一）预计情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： （二）关联方基本情况 因业务发展需要，公司预计 2024 年度将与关联方成都比扬精密机械有限公 司（以下简称"比扬精密"）发生日常关联交易行为，该交易对方的基本情况如 下： 1、基本情况 1 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年度发生 金额 购买 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-085 四川优机实业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关规定以及本公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088 四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指除独立董事 ...