证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-090 四川优机实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设 董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，应由独立董事中的专业会计人士担任召集人 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-083 四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公 司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》及本公司《公司章程》等相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性； （三）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-081 四川优机实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 入措施，期限尚未届满的； | （一）最近三十六个月内因证券期货 | | --- | --- | | （三）被证券交易所或者全国股转公 | 违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 | | 司采取认定其不适合担任公司董事、 | 或者司法机关刑事处罚的； | | 监事、高级管理人员的纪律处分，期限 | （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中 | | 尚未届满的； | 国证监会立案调查或者被司法机关立 | | （四）最近三十六个月内因证券期货 | 案侦查，尚未有明确结论意见的； | | 违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 | （三）最近三十六个月内受到证券交 | | 或者司法机关刑事处罚的； | 易所或全国股转公司公开谴责或三次 | | （五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中 | 以上通报批评的； | | 国证监会立案调查或者被司法机关立 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-086 四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； ...

公司概况与投资者关系 - 公司通过路演活动与投资者进行网络文字互动交流，时间为2023年11月9日15:00-17:00 [2] - 公司董事长罗辑先生、副总经理兼董事会秘书米霞女士、财务负责人刘平先生参与接待 [2][3] 生产与制造能力 - 公司采用"自主生产+协同制造"模式，拥有300家协同制造商，覆盖铸件、锻件、机械加工、焊接等多个领域 [4] - 公司构建了材料+零件+设备的垂直工业零部件生产体系，突破产能限制 [4] 技术与知识产权 - 截至2023年9月30日，公司累计获得122项专利，其中发明专利10项 [6] - 母公司和控股子公司精控阀门均被认定为"四川省专精特新中小企业"，多个项目获得省级科技进步奖 [6][7] 产品应用领域 - 公司产品已应用于海洋风电领域，未来将拓展清洁高效发电设备、节能环保设备等领域 [7] - 公司在航空、航天领域提供高精密零部件加工制造、工装模具设计与制造及复合材料加工服务 [8] 财务与业绩 - 2023年前三季度，公司海洋风电零部件产品收入大幅上升，助力业绩快速增长 [10] - 利润增速快于收入的原因包括：海洋风电零部件收入增长、人民币汇率波动、国际海运费下降 [11] - 公司2023年力争实现营业收入及利润的双增长 [15] 社会责任与投资者回报 - 公司上市以来累计现金分红39,046,684元，积极回报投资者 [12] - 公司注重员工权益保障、环境保护、诚信经营，并积极参与社会公益 [12] 市场与战略 - 公司积极应对国际政治经济形势变化，优化国内供应链管理，并在东南亚设立子公司 [12] - 公司计划通过加大研发投入、调整产品结构、提升市场份额来提高估值水平 [13] 产品与产能 - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，并建立产品技术库 [14] - 募投项目进展顺利，截至2023年6月末已累计投入6,422.52万元，航空零部件智能制造基地建设项目将逐步释放产能 [16]

四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-076 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ☑路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 本次与投资者交流活动于2023年11月9日（星期四）15:00-17:00采用网络 文字互动交流的方式举行，投资者登陆全景网"投资者关系互动平台 （https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 （二) 参与单位及人员 公司董事长：罗辑先生 公司副总经理、董事会秘书：米霞女士 公司副总经理、财务负责人：刘平先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流会通过董事长致辞、董事会秘书做视频解读对公司的经营情况、前 三季度财务状况及公司发展规划进行了介绍。同时，公司在本次交流会上就投资 者关心的问题进行了回答。主要问题及回复概要如下： 投 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-075 四川优机实业股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"优机股份"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以 下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交 流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事长罗辑先生、董事会秘书米霞女士、财务总监刘平先生 二、投资者参与方式 三、联系人及联系方式 联系人：米霞 四、其他事项 本次网上交流会召开后，投资者可以通过全景网 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-075 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"优机股份"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以 下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交 流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事长罗辑先生、董事会秘书米霞女士、财务总监刘平先生 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通过互联网直接登录全景网 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-073 四川优机实业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-072 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...