证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-045 统一社会信用代码：91320485MACNR18C9D 四川优机实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 基于深入参与液压产品 上游供应链的业务布局，加快实施转型升级、提升产品附加值的发展规划，于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立 控股子公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2023-012）。 该控股子公司已于 2023 年 6 月 25 日在江苏常州经济开发区管理委员会完 成工商注册登记并取得营业执照。 二、 工商注册登记情况： 公司名称：优机液压科技（常州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：江苏省常州市经 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-044 一、 《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》等相关资料，我们认为：本次 部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因 此，我们一致同意该议案。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 6 月 20 日 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十 次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 注：上述募投项目中航空零部件智能制造基地建设项目原预计达到预定可使用状态日期 为 2022 年 7 月，经公司第五届董事会第十九次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议、 独立董事的独立意见同意，该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 7 月。 三、募投项目延期的具体情况 公司募投项目"研发中心升级建设项目"目前处于开工实施准备阶段，该项 目现有投入主要为购买相关软硬件设备。经公司审慎评估并结合该项目目前实际 情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-040 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》 四川优机 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-042 四川优机实业股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。 现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1082 号）同意，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 12,953,368 股（超额配售选 择权行使后），实际募集资金总额为 90,673,576.00 元，募集资金净额为 74,687,257.42 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-043 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 78,093,368 元。 | | 101,521,378 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 78,093,368 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，全部为普通股。 | | 101,521,378 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-041 四川优机实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 19 日实施完毕，本次权 益分派及 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-039 3.会议召开方式：现场及通讯方式 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、许翔因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司部分募投 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-038 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 289,751,593.12 元，母公司未分配利润为 233,240,269.17 元，母公司资本公积为 98,981,608.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 95,268,802.32 元，其他资本公积为 3,712,806.56 元）。本次权益分派共计转增 23,428,010 股，派发现金红利 23,428,010.40 元。 一、权益分派方案 四、权益分派方法 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,093,368 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Cen ...