证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-037 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,342,084 股，占公司有表决权股份总数的 74.7082%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （ ...

四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-036 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00- 17:00 采 用网络方式举行 。 投资者通过登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：罗辑先生 公司副董事长、总经理：欧毅先生 公司副总经理、董事会秘书：米霞女士 公司副总经理、财务负责人：刘平先生 公司保荐代表人：周碧先生 三、 投资者关系活动主要内容 二、 投资者关系活动情况 本次业绩说明会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 五、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-032 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-033 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034） 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计889,293,920.43元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产518,947,464.63元，较上年期末增长2.99%[10] - 2023年1 - 3月营业收入192,047,141.04元，较上年同期增长23.75%；归属于上市公司股东的净利润14,342,468.22元，较上年同期增长277.50%[10] - 2023年3月31日公司流动资产合计576,555,330.44元，较2022年12月31日的620,102,072.73元减少约7.02%[34] - 2023年3月31日公司非流动资产合计312,738,589.99元，较2022年12月31日的275,468,926.03元增加约13.53%[35] - 2023年3月31日公司资产总计889,293,920.43元，较2022年12月31日的895,570,998.76元减少约0.70%[35] - 2023年3月31日公司流动负债合计318,953,967.28元，较2022年12月31日的339,904,918.93元减少约6.16%[35] - 2023年3月31日公司非流动负债合计11,798,310.29元，较2022年12月31日的13,480,773.34元减少约12.48%[36] - 2023年3月31日公司负债合计330,752,277.57元，较2022年12月31日的353,385,692.27元减少约6.40%[36] - 2023年3月31日公司所有者权益合计558,541,642.86元，较2022年12月31日的542,185,306.49元增加约3.02%[36] - 2023年1 - 3月营业总收入为192,047,141.04元，2022年同期为155,185,951.90元，同比增长约23.75%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本为176,408,624.06元，2022年同期为152,281,430.43元，同比增长约15.84%[43] - 2023年1 - 3月净利润为15,353,899.54元，2022年同期为4,698,787.63元，同比增长约226.76%[43] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为14,342,468.22元，2022年同期为3,799,327.95元，同比增长约277.49%[44] - 2023年1 - 3月综合收益总额为16,206,280.79元，2022年同期为5,894,328.75元，同比增长约174.95%[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.06元/股，同比增长约200%[44] - 2023年流动负债合计为154,808,459.46元，2022年为187,811,328.10元，同比下降约17.57%[40] - 2023年非流动负债合计为3,546,695.00元，2022年为3,602,253.76元，同比下降约1.54%[40] - 2023年负债合计为158,355,154.46元，2022年为191,413,581.86元，同比下降约17.27%[40] - 2023年所有者权益合计为458,612,573.77元，2022年为448,260,825.71元，同比增长约2.31%[40] - 2023年1 - 3月综合收益总额为10335064.73元，2022年为 - 670660.64元[48] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司流动资产合计285,781,530.83元，较2022年12月31日的321,449,049.28元减少约11.10%[39] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计331,186,197.4元，较2022年12月31日的318,225,358.29元增加约4.07%[39] - 2023年3月31日母公司资产总计616,967,728.23元，较2022年12月31日的639,674,407.57元减少约3.55%[39] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资比上年末减少213.41万元，减少61.71%；其他非流动资产比上年末减少1,022.52万元，减少64.61%[12] - 合同负债比上年末减少927.56万元，减少42.58%；应付职工薪酬比上年末减少926.46万元，减少44.48%[12] - 其他应付款比上年末增加1,198.47万元，增长66.19%；长期应付款比上年末减少135.02万元，减少36.85%[12] 部分损益项目关键指标变化 - 2023年1 - 3月税金及附加比上年同期减少141.80万元，减少48.78%；其他收益比上年同期增加211.25万元，增加665.67%[12] - 2023年1 - 3月信用减值损失计提64.20万元，与上年同期差异262.86万元，变动比例132.31%；所得税费用比上年同期增加180.77万元，增加427.58%[12] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出1001.23万元，净流出减少48.90%[13] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,033.53万元，净流出增长201.84%[13] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出77.34万元，净流出减少30.78%[13] - 2023年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金182482274.42元，2022年为192059871.65元[49] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为11042969.71元，2022年为2292452.42元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计199144798.07元，2022年为195368686.83元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计209609423.67元，2022年为215845643.44元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10464625.60元，2022年为 - 20476956.61元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计734150.00元，2022年为96256.77元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计31144451.11元，2022年为10171306.23元[51] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计38000000.00元，2022年为21821839.14元[51] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 43917611.48元，2022年为 - 33033349.64元[51] 股东持股情况变化 - 前十大股东期初持股总数63436497股，持股变动81600股，期末持股总数63518097股，占比81.34%[20] - 罗辑期末持股16317000股，占比20.8942%；欧毅期末持股16316000股，占比20.8929%[20] - 深圳市创新投资集团有限公司持股变动为 - 550000股，期末持股1900000股，占比2.4330%[20] - 江海证券有限公司持股变动为631600股，期末持股931600股，占比1.1929%[20] 重大事项相关 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁和对外担保等重大事项，对外担保事项已事前及时履行审议程序和披露义务[23] 承诺事项相关 - 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺不从事与公司竞争业务，尽力减少关联交易[25][26] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不从事有损公司利益活动，任职期间不开展竞争业务[26] 受限资产相关 - 受限资产账面价值总计64354300.88元，占总资产的7.24%[28] - 其他货币资金冻结1260000元，占比0.14%；质押15627999.51元，占比1.76%[28] - 优机本部及子公司多处房屋建筑和土地因银行抵押贷款受限，账面价值分别占比不等[28]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-021 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工 作报告》。 2.议案表 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-020 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-030 四川优机实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 李志远，男，1983 年出生，助理工程师。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 重庆大学机械工程及自动化专业，本科学历。2004 年 8 月至 2007 年 6 月，任四川航 天特种动力研究所制造车间装调工艺员、总装班组长；2007 年 7 月至 2008 年 4 月， 任四川优机实业有限责任公司通用机械产品二部项目工程师；2008 年 4 月至今历任 四川优机实业股份有限公司通用机械产品二部项目工程师、石家庄办事处主任、通用 机械产品二部技术主管、副经理、通用机械产品三部副经理、部门经理、通用机械产 品部部门经理、通用机械产品事业部总经理、总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定 ...