证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-039 3.会议召开方式：现场及通讯方式 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、许翔因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司部分募投 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-038 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 289,751,593.12 元，母公司未分配利润为 233,240,269.17 元，母公司资本公积为 98,981,608.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 95,268,802.32 元，其他资本公积为 3,712,806.56 元）。本次权益分派共计转增 23,428,010 股，派发现金红利 23,428,010.40 元。 一、权益分派方案 四、权益分派方法 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,093,368 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Cen ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-037 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,342,084 股，占公司有表决权股份总数的 74.7082%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （ ...

四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-036 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00- 17:00 采 用网络方式举行 。 投资者通过登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：罗辑先生 公司副董事长、总经理：欧毅先生 公司副总经理、董事会秘书：米霞女士 公司副总经理、财务负责人：刘平先生 公司保荐代表人：周碧先生 三、 投资者关系活动主要内容 二、 投资者关系活动情况 本次业绩说明会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 五、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-032 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-033 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034） 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计889,293,920.43元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产518,947,464.63元，较上年期末增长2.99%[10] - 2023年1 - 3月营业收入192,047,141.04元，较上年同期增长23.75%；归属于上市公司股东的净利润14,342,468.22元，较上年同期增长277.50%[10] - 2023年3月31日公司流动资产合计576,555,330.44元，较2022年12月31日的620,102,072.73元减少约7.02%[34] - 2023年3月31日公司非流动资产合计312,738,589.99元，较2022年12月31日的275,468,926.03元增加约13.53%[35] - 2023年3月31日公司资产总计889,293,920.43元，较2022年12月31日的895,570,998.76元减少约0.70%[35] - 2023年3月31日公司流动负债合计318,953,967.28元，较2022年12月31日的339,904,918.93元减少约6.16%[35] - 2023年3月31日公司非流动负债合计11,798,310.29元，较2022年12月31日的13,480,773.34元减少约12.48%[36] - 2023年3月31日公司负债合计330,752,277.57元，较2022年12月31日的353,385,692.27元减少约6.40%[36] - 2023年3月31日公司所有者权益合计558,541,642.86元，较2022年12月31日的542,185,306.49元增加约3.02%[36] - 2023年1 - 3月营业总收入为192,047,141.04元，2022年同期为155,185,951.90元，同比增长约23.75%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本为176,408,624.06元，2022年同期为152,281,430.43元，同比增长约15.84%[43] - 2023年1 - 3月净利润为15,353,899.54元，2022年同期为4,698,787.63元，同比增长约226.76%[43] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为14,342,468.22元，2022年同期为3,799,327.95元，同比增长约277.49%[44] - 2023年1 - 3月综合收益总额为16,206,280.79元，2022年同期为5,894,328.75元，同比增长约174.95%[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.06元/股，同比增长约200%[44] - 2023年流动负债合计为154,808,459.46元，2022年为187,811,328.10元，同比下降约17.57%[40] - 2023年非流动负债合计为3,546,695.00元，2022年为3,602,253.76元，同比下降约1.54%[40] - 2023年负债合计为158,355,154.46元，2022年为191,413,581.86元，同比下降约17.27%[40] - 2023年所有者权益合计为458,612,573.77元，2022年为448,260,825.71元，同比增长约2.31%[40] - 2023年1 - 3月综合收益总额为10335064.73元，2022年为 - 670660.64元[48] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司流动资产合计285,781,530.83元，较2022年12月31日的321,449,049.28元减少约11.10%[39] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计331,186,197.4元，较2022年12月31日的318,225,358.29元增加约4.07%[39] - 2023年3月31日母公司资产总计616,967,728.23元，较2022年12月31日的639,674,407.57元减少约3.55%[39] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资比上年末减少213.41万元，减少61.71%；其他非流动资产比上年末减少1,022.52万元，减少64.61%[12] - 合同负债比上年末减少927.56万元，减少42.58%；应付职工薪酬比上年末减少926.46万元，减少44.48%[12] - 其他应付款比上年末增加1,198.47万元，增长66.19%；长期应付款比上年末减少135.02万元，减少36.85%[12] 部分损益项目关键指标变化 - 2023年1 - 3月税金及附加比上年同期减少141.80万元，减少48.78%；其他收益比上年同期增加211.25万元，增加665.67%[12] - 2023年1 - 3月信用减值损失计提64.20万元，与上年同期差异262.86万元，变动比例132.31%；所得税费用比上年同期增加180.77万元，增加427.58%[12] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出1001.23万元，净流出减少48.90%[13] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,033.53万元，净流出增长201.84%[13] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出77.34万元，净流出减少30.78%[13] - 2023年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金182482274.42元，2022年为192059871.65元[49] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为11042969.71元，2022年为2292452.42元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计199144798.07元，2022年为195368686.83元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计209609423.67元，2022年为215845643.44元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10464625.60元，2022年为 - 20476956.61元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计734150.00元，2022年为96256.77元[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计31144451.11元，2022年为10171306.23元[51] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计38000000.00元，2022年为21821839.14元[51] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 43917611.48元，2022年为 - 33033349.64元[51] 股东持股情况变化 - 前十大股东期初持股总数63436497股，持股变动81600股，期末持股总数63518097股，占比81.34%[20] - 罗辑期末持股16317000股，占比20.8942%；欧毅期末持股16316000股，占比20.8929%[20] - 深圳市创新投资集团有限公司持股变动为 - 550000股，期末持股1900000股，占比2.4330%[20] - 江海证券有限公司持股变动为631600股，期末持股931600股，占比1.1929%[20] 重大事项相关 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁和对外担保等重大事项，对外担保事项已事前及时履行审议程序和披露义务[23] 承诺事项相关 - 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺不从事与公司竞争业务，尽力减少关联交易[25][26] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不从事有损公司利益活动，任职期间不开展竞争业务[26] 受限资产相关 - 受限资产账面价值总计64354300.88元，占总资产的7.24%[28] - 其他货币资金冻结1260000元，占比0.14%；质押15627999.51元，占比1.76%[28] - 优机本部及子公司多处房屋建筑和土地因银行抵押贷款受限，账面价值分别占比不等[28]