科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-015 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日与招商银 行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》、 于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，2023 年 10 月 9 日，公司 分别将中国工商银行股份有限公司江山支行、招商银行股份有限公司衢州江山 小微企业专营支行募集资金专户中的余额（利息收入）4087.40 元、0.02 元划 转至公司基本户，并分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日完成上述 募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与财通证券股份有限公司、 存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416 号）。 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）首次公开发行并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对科润智控预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预 计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易 | | 预计 2024 | 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | | | | 际发生金额差异较 | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 利益和广大股东权益出发，认真 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-019 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 243,216,969.61 元，母公司未分配利润为 246,668,192.28 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 184,086,277 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,408,627.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕842 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 7 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，科润智控公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了科润智控公司截至 2023 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-033 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案 可行性论证分析报告 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,988.02 万元（含 本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、分布式新能源及高效储能应用领域发展带动需求增长 相较于传统集中式供电方式，分布式新能源发电具备发电方式灵活、输配电 损耗低、调峰性能好、系统操作简便等优势。为鼓励分布式能源发展，国家引导 建设"以新能源为主体 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-042 科润智能控制股份有限公司 关于注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力科 技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管 理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：贵州科润电力科技有限公司 统一社会信用代码：91520425MA6EDEAE8F 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：徐德兴 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 11 月 10 日 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 四、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 科润 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-024 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-040 科润智能控制股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》内 容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、北京证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用 的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等 违规情形。 6、公司编制的《科润智能控制股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，能够 实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护 投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或 中小股东利益的情形。 7、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 ...