证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-118 科润智能控制股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-119 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出 2024 年上半年的生产经营 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-123 科润智能控制股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的相关规定，公司拟注销 2023 年股权激励计划部分股票期权。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-124 科润智能控制股份有限公司 关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程 公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。 具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉 当地管理部门核准登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，表决结果为：同意 9 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 科润智控注销部分股票期权之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金 购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-122 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 ...

公司变更 - 2024年7月8日召开第三届董事会第三十一次会议，7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》[4] - 变更后公司注册资本为186,586,277元人民币[4]

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-117 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 三届董事会第三十一次会议，并于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 成立时间：2004 年 2 月 16 日 住所：浙江省衢州市江山市经济开发区山海 ...

公司信息 - 公司证券代码为834062，简称为科润智控[1] 会议情况 - 2024年8月3日召开第四届董事会和监事会第二次会议[2] 发行事项 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）二次修订稿议案[2] - 相关文件已在北京证券交易所官网披露[2] - 发行事项尚待北交所审核并经证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月6日[4]

发行股票 - 2024年度拟向特定对象发行股票不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[9][17][196] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][195] - 除实控人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股不超发行后总股本10%[6][194] - 认购后持股超3%需出具不谋求控制权承诺[6][194] - 发行股票限售期6个月，衍生股份同限售[12][197] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投募集资金8032.86万元[11] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本184086277股，无限售股占比58.34%，限售股占比41.66%[26] - 截至募集说明书草案签署日，总股本186586277股，无限售股占比69.39%，限售股占比30.61%[26] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股90791533股，占比49.32%，限售股75101960股[27] - 截至2024年6月20日，前十大股东持股92401543股，占比49.52%，限售股55693660股[28] - 截至募集说明书草案签署日，董事长王荣持股40891380股，占比21.92%，为控股股东[30] - 截至募集说明书草案签署日，王荣与王隆英合计持股68510780股，占比36.72%，为实际控制人[30] 业绩情况 - 2023年营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[99] - 2023年主营业务收入98369.88万元，变压器占49.81%，高低压成套开关设备占26.57%，户外成套设备占20.13%，其他占3.49%[132] 产能产销 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[133] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[133] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[133] 客户销售 - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[136] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额11893.69万元，占比45.51%[139] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额11006.59万元，占比55.59%[142] 财务投资 - 截至2023年末，持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[156] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[181] - 到2025年，新型储能由商业化步入规模化发展阶段[185] 产品研发 - 报告期内SCB18 - 10(Z)/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[83] - 2023年HBXGN - 12(Z)/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12(Z)_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[85] 市场扩张 - 公司顺应市场需求，生产应用于分布式能源及高效储能领域的户外成套设备，优化产品结构[185]