募集资金项目调整 - 公司调整部分募集资金拟投资项目建设周期，未改变投资内容等[1] - 调整符合法规及公司规划，不影响正常经营[1] - 调整及审议程序合规，未损害股东利益[1] 募集资金使用 - 调整后的募集说明书及可行性分析报告符合规定[2] - 向特定对象发行募集资金可提升实力、缓解压力[2] - 发行有助于业务发展，符合公司和股东利益[2]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30988.02万元[2] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目总投资22955.16万元，固定资产投资占比87.38%，铺底流动资金占比10.49%，建设期利息占比2.13%[3][16][17] - 金加工车间柔性化生产线技改项目拟投入募集资金8032.86万元，固定资产投资占总投资89.29%，铺底流动资金占10.71%[3][37] 产能相关 - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[8][26] - 智慧新能源电网装备项目建成后年产3200套新型电力系统装备[3] 产品技术 - 新型电力系统装备包括1000MW分布式新能源并网设备等[4] - 公司拥有户外成套设备领域相关专利[11] - 公司与浙江工业大学合作研发“智能电力储能系统与运维管理平台关键技术”等[12] 项目进展 - 智慧新能源电网装备项目规划新建厂房等，实施周期26个月，地点为江山市江山经济开发区山海协作区[3][18][20] - 募投项目已在江山市经信局完成备案，取得衢州市生态环境局环评批复，用地已取得不动产权证书[20] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期28个月[30] 股权结构 - 控股股东王荣持有公司40891380股股份，占总股本21.92%[43] - 王隆英持有公司27619400股股份，占总股本14.80%[43] - 王荣、王隆英夫妇直接及间接控制公司68510780股表决权股份，占总股本36.72%[43] - 按发行上限5500万股测算，发行完成后王荣直接持股比例为16.93%，夫妇直接及间接控制表决权比例为28.36%[44] 发行规则 - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股比例不得超发行后总股本10%[44] - 单一发行对象及其一致行动人认购后持股超发行后总股本3%需出具不谋求控制权承诺[44] 发行影响 - 本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升[45] 项目评价 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，合理、可行，符合公司及全体股东利益[46]

会议情况 - 会议2024年8月3日召开，通知于8月1日发出[5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 项目调整 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期16个月[6] - 调整后建设周期28个月[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][9]

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...

项目建设 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期为16个月[6] - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整后建设周期为28个月[6] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[9]

募投项目 - 募投项目总投资30988.02万元，拟投募集资金同额[2] - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投同额[2] - 金加工车间技改项目投资8032.86万元，拟投同额[2] 项目调整 - 金加工车间技改项目建设周期由16个月调为28个月[4] - 调整因项目关联等因素，不改变投资内容[5][8] - 调整经审查备案，保荐机构无异议[8][9]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-110 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出 况，公司董事会拟调整 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称" ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-109 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-114 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二零二四年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元（含 30,988.02 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法 规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 （一）智慧新能源电网装备项目 1、项目基 ...

2、本次调整后的募集说明书符合《公司法》《证券法》和《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 3、本次调整后的募集资金使用可行性分析报告符合相关法律、法规、规范 性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金将进一步提 升公司资本实力，使得运营资金压力有所缓解，有利于公司实现长期稳定经营， 有助于公司的业务平稳发展，符合公司和全体股东的利益。 特此公告。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《科润智能控制股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司 20 ...