证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-024 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事 ...

科润智能控制股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立和健全科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的 分红机制，积极回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加 股利分配决策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》和《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《科 润智能控制股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前以及未来的盈 利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-040 科润智能控制股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》内 容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、北京证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用 的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等 违规情形。 6、公司编制的《科润智能控制股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，能够 实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护 投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或 中小股东利益的情形。 7、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 ...

《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露，敬请广大 投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券 交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-032 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。 ...

科润智控 834062 科润智能控制股份有限公司 KERUN INTELLIGENT CONTROLCO.,LTD 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司 SCB13-2000/10 节能 低噪音智能型干式变压器入选 2022 年度 "浙江制造精品"名单。 2023 年 2 月，黄山子公司新能源智能成套设 备及配套产品生产线项目动工。 2023 年 6 月，公司成立全资子公司遂川 县科润新能源科技有限公司。 2023 年 6 月，公司浙江省博士后工作站开 题。 2023 年 10 月，公司入选"浙江省级绿色 低碳工厂名单"。 2023 年 10 月，公司入选三峡能源和大唐集 团准入供应商名单。 2 致股东信：2024，拾级而上 尊敬的股东： 2023 年是科润智控上市一周年，像个周岁蹒跚走路的孩童，这一年里能获得大家的 信任和支持，我感到非常荣幸，感谢大家隔空携手赐予我们力量。 乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。在刚刚过去的 2023 年，得 益于四海兄弟的搭桥，我们在资本市场上楫舟奋进，朝着梦想的方向笃实前行。截至 2023 年年底，公司总市值为 13.24 亿元， ...

业绩总结 - 科润智控2023年营收突破10亿元，归母净利润同比增长31%[1] - 科润智控总市值为11.76亿元，流通市值为6.86亿元，归母净利润为7565万元，归母扣非净利润为5058万元[1] - 资产总计在2025年预计将达到19.51亿元[5] - 净利润预计在2025年将达到11.4亿元[5] - ROE预计在2025年将达到13.4%[5] - 每股收益预计在2025年将达到0.62元[5] - P/E比率预计在2025年将为10.9[5] 合作与发展 - 科润智控与国家电投、横店东磁签署战略合作协议，推进新能源建设[3] 其他重要信息 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当注意本报告可能存在的利益冲突，不应将其作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与或持有本报告涉及的证券交易，并可能与相关公司存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所的联系地址和邮箱信息提供在报告末尾[19]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-003 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公 司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-004 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-005 科润智能控制股份有限公司 关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申 请授信额度及借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生 产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能 力，公司及下属子公司拟向关联方浙江江山农村商业银行股份有限公司（以 下简称"江山农商行"）申请不超过 1,000 万元的银行授信额度（授信额度及 期限以银行审批为准）；拟申请借款 1,000 万元（具体金额及期限以最终签署 合同为准）。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授 信额度及借款暨关联交易的议案》，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事李强回避 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司 申请授信额度及借款暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对科润智控及下属子公 司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称"江山农商行") 申请授 信额度及借款暨关联交易的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、关联交易的基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营需要,降低融资成本,保障日常经营周转 资金需求,提高抗风险能力,公司及下属子公司拟向关联方江山农商行申请不超 过 1,000 万元的银行授信额度(授信额度及期限以银行审批为准);拟申请借款 1,000 万元(具体金额及期限以最终签署合同为准)。 二、关联方介绍及关联关系 | | | 1 | V4 | 36 | CLA | | 0 | . 7.4 | 1 | 20 | 1 | 1 | | -- ...