公司变更 - 2024年7月8日召开第三届董事会第三十一次会议，7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》[4] - 变更后公司注册资本为186,586,277元人民币[4]

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-117 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 三届董事会第三十一次会议，并于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 成立时间：2004 年 2 月 16 日 住所：浙江省衢州市江山市经济开发区山海 ...

公司信息 - 公司证券代码为834062，简称为科润智控[1] 会议情况 - 2024年8月3日召开第四届董事会和监事会第二次会议[2] 发行事项 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）二次修订稿议案[2] - 相关文件已在北京证券交易所官网披露[2] - 发行事项尚待北交所审核并经证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月6日[4]

发行股票 - 2024年度拟向特定对象发行股票不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[9][17][196] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][195] - 除实控人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股不超发行后总股本10%[6][194] - 认购后持股超3%需出具不谋求控制权承诺[6][194] - 发行股票限售期6个月，衍生股份同限售[12][197] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投募集资金8032.86万元[11] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本184086277股，无限售股占比58.34%，限售股占比41.66%[26] - 截至募集说明书草案签署日，总股本186586277股，无限售股占比69.39%，限售股占比30.61%[26] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股90791533股，占比49.32%，限售股75101960股[27] - 截至2024年6月20日，前十大股东持股92401543股，占比49.52%，限售股55693660股[28] - 截至募集说明书草案签署日，董事长王荣持股40891380股，占比21.92%，为控股股东[30] - 截至募集说明书草案签署日，王荣与王隆英合计持股68510780股，占比36.72%，为实际控制人[30] 业绩情况 - 2023年营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[99] - 2023年主营业务收入98369.88万元，变压器占49.81%，高低压成套开关设备占26.57%，户外成套设备占20.13%，其他占3.49%[132] 产能产销 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[133] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[133] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[133] 客户销售 - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[136] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额11893.69万元，占比45.51%[139] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额11006.59万元，占比55.59%[142] 财务投资 - 截至2023年末，持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[156] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[181] - 到2025年，新型储能由商业化步入规模化发展阶段[185] 产品研发 - 报告期内SCB18 - 10(Z)/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[83] - 2023年HBXGN - 12(Z)/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12(Z)_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[85] 市场扩张 - 公司顺应市场需求，生产应用于分布式能源及高效储能领域的户外成套设备，优化产品结构[185]

募集资金项目调整 - 公司调整部分募集资金拟投资项目建设周期，未改变投资内容等[1] - 调整符合法规及公司规划，不影响正常经营[1] - 调整及审议程序合规，未损害股东利益[1] 募集资金使用 - 调整后的募集说明书及可行性分析报告符合规定[2] - 向特定对象发行募集资金可提升实力、缓解压力[2] - 发行有助于业务发展，符合公司和股东利益[2]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30988.02万元[2] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目总投资22955.16万元，固定资产投资占比87.38%，铺底流动资金占比10.49%，建设期利息占比2.13%[3][16][17] - 金加工车间柔性化生产线技改项目拟投入募集资金8032.86万元，固定资产投资占总投资89.29%，铺底流动资金占10.71%[3][37] 产能相关 - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[8][26] - 智慧新能源电网装备项目建成后年产3200套新型电力系统装备[3] 产品技术 - 新型电力系统装备包括1000MW分布式新能源并网设备等[4] - 公司拥有户外成套设备领域相关专利[11] - 公司与浙江工业大学合作研发“智能电力储能系统与运维管理平台关键技术”等[12] 项目进展 - 智慧新能源电网装备项目规划新建厂房等，实施周期26个月，地点为江山市江山经济开发区山海协作区[3][18][20] - 募投项目已在江山市经信局完成备案，取得衢州市生态环境局环评批复，用地已取得不动产权证书[20] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期28个月[30] 股权结构 - 控股股东王荣持有公司40891380股股份，占总股本21.92%[43] - 王隆英持有公司27619400股股份，占总股本14.80%[43] - 王荣、王隆英夫妇直接及间接控制公司68510780股表决权股份，占总股本36.72%[43] - 按发行上限5500万股测算，发行完成后王荣直接持股比例为16.93%，夫妇直接及间接控制表决权比例为28.36%[44] 发行规则 - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股比例不得超发行后总股本10%[44] - 单一发行对象及其一致行动人认购后持股超发行后总股本3%需出具不谋求控制权承诺[44] 发行影响 - 本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升[45] 项目评价 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，合理、可行，符合公司及全体股东利益[46]

会议情况 - 会议2024年8月3日召开，通知于8月1日发出[5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 项目调整 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期16个月[6] - 调整后建设周期28个月[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][9]

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...

项目建设 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期为16个月[6] - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整后建设周期为28个月[6] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[9]

募投项目 - 募投项目总投资30988.02万元，拟投募集资金同额[2] - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投同额[2] - 金加工车间技改项目投资8032.86万元，拟投同额[2] 项目调整 - 金加工车间技改项目建设周期由16个月调为28个月[4] - 调整因项目关联等因素，不改变投资内容[5][8] - 调整经审查备案，保荐机构无异议[8][9]