会议审议 - 2024年6月14日召开第五届董事会第十八次会议等审议相关议案，将提交2024年7月5日第一次临时股东大会审议[2][8] - 2023年3月13日召开第五届董事会第六次会议等审议激励计划相关议案[2] - 2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年4月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过向激励对象首次授予股票期权议案[4] - 2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年8月22日召开2023年第四次临时股东大会审议通过调整行权价格和授予预留股票期权等议案[7] 激励计划 - 首次授予第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[9] - 本次激励计划首次授予部分第一个行权等待期于2024年4月17日届满[9] 业绩数据 - 公司2021年营业收入为40.94亿元，2023年为58.60亿元，增长率为43.13%，不低于考核目标增长率34%[10][11] - 公司2021年扣非净利润为3.60亿元，2023年为5.90亿元，剔除费用后净利润为6.22亿元，增长率为72.66%，不低于考核目标增长率33%[11] 行权情况 - 公司层面业绩考核可行权比例为100%[11] - 12名激励对象个人层面可行权比例为100%[11] - 期权简称及代码为同力JLC1、850063，授予日为2023年4月17日[13] - 行权价格（调整后）为4.04元/份，可行权人数为12人，可行权数量为400万份[14] - 12人获授股票期权数量合计800万份，本次可行权数量合计400万份，可行权数量占获授数量比例均为50.00%[14] - 本次可行权股票期权的行权方式为集中行权，行权期限自2024年7月8日起至2025年4月17日止[15] - 因公司实施2023年年度权益分派，股票期权行权价格由4.54元/份调整为4.04元/份[14] 其他事项 - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[16] - 激励对象个人所得税由其自行承担，公司代扣代缴[17] - 可行权日为交易日，但有多个禁止行权期间[16] - 缴款账户户名为陕西同力重工股份有限公司，开户银行为光大银行西安分行营业部，账号为7855 0188 0000 11963，汇款需注明“行权认购资金”[16] - 联系人杨鹏，电话029 - 38001200，传真029 - 38016627，邮箱ciayp@sina.com，地址为西安市沣东新城丰产路2339号[16] - 监事会同意为符合条件激励对象办理行权事宜[20] - 法律意见书认为行权价格调整及行权条件成就符合规定，相关事宜需提交股东大会审议[21] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合行权条件，行权相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[22][23]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-040 陕西同力重工股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 （1）我公司为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍 仟万元（¥：50,000,000.00）一年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带 责任保证担保。本担保项下的授信产品包括但不限于流动资金贷款，银行承兑 汇票、国内信用证和非融资类保函及以申请人自有保证金，银行承兑汇票，存 单等提供质押，授信用途为企业经营周转。具体保证担保金额、期限及担保权 利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订担保合同为准。 （2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称 "同力 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的 DeHeng Law Offices (Xi'an) 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 西安市洋惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就之法律意见书 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 | | 划/本激励计划/本 | | 划 | | 次计划 | | | | 《激励计划(草 | 글 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | 案)》 | | 计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《陕西 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构,降低资产负债率,提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度,大力拓展海外业务,提升毛利率水平,持续对各项费用严格控制,不断提升经营效率,使公司净利润大幅提升 [10][23] - 公司积极开拓海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策,积极在相关区域国家开拓销售渠道 [25][30][32][33] 财务和风险管理 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点,持续优化财务结构,降低财务风险 [4][5] - 公司经营活动现金净流量大幅增长,体现公司经营稳健 [33] - 公司应收账款占比较高,但风险可控,主要是行业惯例所致 [35] - 公司积极应对原材料价格波动、汇率变化等外部风险,采取风险转移和风险对冲措施 [16] 研发和创新 - 公司持续加强研发投入,重点加强大型化、新能源、智能化方向与产品的研发投入 [7] - 公司提前布局新能源和智能驾驶的研发,并取得一定成果和先发优势 [26] 市场拓展和竞争 - 公司在国内市场持续提升市场占有率,同时大力拓展海外市场,快速提升海外市场占比 [18][30][32] - 公司作为行业首创企业,持续保持行业领先地位,面对工程机械行业巨头的竞争采取多项措施 [9] - 公司产品在俄罗斯、塞尔维亚等海外市场销售业绩良好 [44] 社会责任和环保 - 公司积极履行社会责任,在环保、员工权益保护、与供应商客户的合作等方面做出努力 [29][12][13] - 公司被评定为重污染天气重点行业绩效A级 [13] 未来发展规划 - 公司将继续加大产品研发和市场引导力度,提高市场占有率和盈利能力 [30] - 公司将持续加强现金管理,防范财务风险和经营风险,实现高质量发展 [33] - 公司将认真做好投资者关系管理工作,通过多种方式与投资者沟通 [36]

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构，降低资产负债率，提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度、大力拓展海外业务，使公司营收和净利润实现较大增长 [10][23] - 公司积极履行社会责任，在环保、节能减排等方面采取多项措施，获得相关部门的高度评价 [12][13] 财务和经营指标 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点 [4] - 公司研发费用占营业收入的比重同比上升0.48个百分点 [7] - 公司毛利率同比上升3.51个百分点 [8] - 公司归母净利润同比增长31.82% [10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长超3.48倍 [33] 市场拓展和风险管理 - 公司积极拓展海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策 [13][14][15][16][17] - 公司密切关注产业政策变动,增加科技创新,加大新产品研发力度,规避政策变动风险 [13] - 公司与供应商建立长期合作关系,采取风险转移和风险对冲等措施,应对原材料价格波动和汇率变化等外部风险 [16] 未来发展规划 - 公司将继续加大新能源和智能驾驶技术的研发投入,为公司持续引领行业发展奠定基础 [26] - 公司将进一步加快海外市场布局,实现国内外市场协调发展 [30][32] - 公司将坚持稳健的分红政策,给投资者更多的回报 [20]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润6.15亿元，同比增长31.82%[1] - 公司2023年营收达到58.60亿元，同比增长13%[1] - 公司2023年毛利率分别为22.7%，净利率为10.5%[5] - 公司2023年EPS为1.36元，P/E为6.7倍[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.33/6.86/7.54亿元，对应EPS分别为1.40/1.52/1.67元/股[1] 用户数据 - 公司2023年细分业务中，配件销售、维修服务分别增长57%和141%[2] - 公司2023年国内、国外销售金额分别为48.79亿元和9.81亿元[2] 未来展望 - 公司2023年研发费用为1.03亿元，成功研发新产品并加强智能化运营[4] - 2026年预计营业收入将达到7034百万元，较2022年增长35.2%[6] - 2026年预计净利润为764百万元，较2022年增长63.1%[6] - 2026年预计ROE为19.4%，较2022年下降3.4个百分点[6] - 2026年预计EBITDA为942百万元，较2022年增长62.6%[6] - 2026年预计每股收益为1.67元，较2022年增长62.1%[6]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-037 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 1,258,086,124.71 元，母公司未分配利润为 1,187,229,456.51 元。本次权益分派共 计派发现金红利 226,262,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 452,525,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益 ...

业绩说明会信息 - 公司拟参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[2] - 说明会2024年5月22日15:00 - 17:00网络召开，可登陆全景路演平台参与[3] - 参加人员有董事&总经理许亚楠、董事会秘书杨鹏、财务总监安杰[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月21日15:00前访问“全景路演”提问[5] 联系方式 - 联系人杨鹏，电话029 - 3800 1200[6] - 公司地址为陕西省西安市沣东新城建章路街道丰产路2339号[6] - 公司电子邮箱为tonly2010@yeah.net[6]

股东大会信息 - 2024年4月11日公司召开会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[8] - 2024年4月12日公司刊登召开2023年年度股东大会通知公告[8] - 2024年5月8日15时股东大会现场会议在西安市未央区丰产路82号公司会议室召开[10] - 2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00为股东大会网络投票时间[11] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共11人，代表股份256,116,609股，占比56.5972%[12] - 参与网络投票的股东共3人，代表股份25,780股，占比0.0057％[12] - 中小股东共10人，代表股份35,753,372股，占比7.9009％[13] - 出席股东大会的股东共14人，代表股份256,142,89股，占比56.6029%[13] 授信业务申请 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿、5000万、5000万综合授信业务[16] - 公司向招商银行西安分行申请4亿综合授信业务[16] - 公司向中国银行陕西省分行申请2亿综合授信业务[16][18] - 西安同力重工向中信银行西安分行申请5000万综合授信业务[20] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比小[25][27][30][31][32][33][34][36][37][38][39][46][47] - 部分议案中小股东表决同意股数占比高，反对股数占比小[26][35][37][38][39][46][48] 其他 - 本次股东大会审议16项议案并依法获得通过[16][49] - 律师认为股东大会表决、召集等各方面符合规定，决议合法有效[49]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，采用现场及网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份256,142,389股，占比56.6029%[4] - 网络投票股东3人，持表决权股份25,780股，占比0.0057%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数256,120,609股，占比99.9915%，反对股数21,780股，占比0.0085%[6][7][8][9][13][15][16][19][21] - 《关于陕西同力重工股份有限公司2023年度权益分派预案》中小股东同意票数35,747,172，比例99.9827%[29] 授信申请情况 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元综合授信，期限一年[14] - 陕西同力新能源智能科技有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[15] - 西安同力重工有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[17] - 公司拟向招商银行西安分行申请4亿元综合授信，期限一年[18] - 公司拟向中国银行陕西省分行申请2亿元综合授信，期限一年[19] 业务合作情况 - 公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签业务[21] - 公司与多家租赁公司开展或续签融资租赁业务[22][23][24][25][26][27][30] 关联交易情况 - 公司预计2024年日常性关联交易金额23,000万元[28][29] - 全资子公司预计向特百佳动力科技股份有限公司购买电机变速器总成3,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司购买线控模块5,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司出售线控车底盘15,000万元[28]