陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-083 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-085 陕西同力重工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束 实际情况为准。 （4）回购价格区间：不超过 15.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购 专项贷款资金；其中，自有资金占回购资金比例为 30%，股票回购专项贷款资 ...

关于 陕西同力重工股份有限公司 北京德恒（西安）律师事务所 2024年第三次临时股东大会 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 陕西省西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 . 北京德恒(西安)律师事务所 同力股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒(西安)律师事务所 法律意见 德恒 13G20230014-6 号 致:陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见。本所指派的律 师现场出席了本次股东大会。 对本法律意见,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-086 陕西同力重工股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 ...

股份回购 - 公司2024年12月4日通过回购股份议案，待股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年12月13日前10大股东中，叶磊持股81,566,629股，占比17.8278%[2] - 2024年12月13日前10大股东中，山东华岳汇盈持股76,941,479股，占比16.8169%[2] - 2024年12月13日前10大股东中，许亚楠持股60,304,293股，占比13.1805%[2] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，山东华岳汇盈持股76,941,479股，占比16.8169%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，叶磊持股20,391,657股，占比4.4569%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，许亚楠持股15,076,073股，占比3.2951%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，牟均发持股13,936,987股，占比3.0462%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，胡芸持股7,562,357股，占比1.6529%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，李西茂持股6,673,152股，占比1.4585%[4]

陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-082 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》，并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《陕西 同力重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融 机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号：2024-075)，该议案尚需提交 股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 七条的规定，现披露股东大会的股权登记日（即 2024 年 12 月 13 日）登记在 册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： （一）中国证 ...

颖泰生物 - 2024年12月11日成交价5.81元，成交数量193300股[1] - 2024年12月11日成交价3.13元，成交数量100000股[1] 戈碧迦 - 2024年12月11日成交价13.88元，成交数量72100股[1] 同力股份 - 2024年12月11日成交价14元，成交数量250000股[1]

股东信息 - 2024年12月3日，叶磊前10大股东持股81,566,629股，占比17.8278%[2] - 2024年12月3日，山东华岳汇盈前10大股东持股76,941,479股，占比16.8169%[2] - 2024年12月3日，许亚楠前10大股东持股60,304,293股，占比13.1805%[2] 公司决策 - 2024年12月4日召开会议审议通过回购股份方案[1] - 2024年12月5日披露回购股份方案及贷款承诺函公告[1] 其他信息 - 披露董事会公告回购股份决议前1个交易日为2024年12月3日[1] - 备查文件含2024年12月3日相关权益登记数据表[5]

陕西同力重工股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》，并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《陕西 同力重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 12 月 3 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 1 / 3 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-081 陕西同力重工股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | -- ...

投资评级 - 报告首次覆盖同力股份，给予“增持”评级 [2][9] 核心观点 - 同力股份作为非公路宽体自卸车领域的稀缺龙头，凭借绿色化和智能化引领行业发展 [2] - 公司2024Q1-Q3实现营收43.81亿元，同比增长0.4%，归母净利润达4.60亿元，同比增长5% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.22亿元、6.65亿元和7.79亿元，对应PE为10.8倍、10.1倍和8.6倍 [5][9] 公司概况 - 同力股份成立于2005年，首创非公路宽体自卸车设计规范及标准，现已形成四大业务板块：非公路宽体自卸车、矿用自卸车、井巷运输设备及非公路特种运输设备 [2][25] - 公司产品涵盖燃油驱动、燃气驱动、纯电驱动、无人驾驶等多个系列，广泛应用于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等大型工程工地 [2][25] 市场空间与竞争力 - 2023年中国宽体自卸车市场规模为124亿元，预计2024年销量同比增长2.5% [4][57] - 同力股份在非公路宽体自卸车领域具有针对性和专注性，产品可靠性、高效性、服务便捷性表现优异 [4] - 公司2020-2023年营收复合增速为28.88%，高于可比公司 [77] 新品研发与未来增长动力 - 公司已推出TLE纯电动系列产品和TLH混合动力系列产品，分别搭载双动力电机驱动系统和甲醇发动机增程器 [5][82] - 公司与易控智驾合作，加速无人驾驶非公路宽体自卸车项目落地 [5][87] - 公司坚持“大型化、智能化、新能源”设计理念，新品推陈出新是规模增长的内生动力 [5][11] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营收分别为58.77亿元、61.94亿元和69.46亿元，同比增长0.3%、5.4%和12.2% [6][93] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.22亿元、6.65亿元和7.79亿元，同比增长1.15%、6.96%和17.15% [6][93]