资金申请 - 西安同力重工拟向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信，期限一年[5] - 公司拟向招商银行西安分行申请1.05亿元股票回购专项贷款，期限一年[17] 股份相关 - 2023年股票期权激励计划第一期行权完成，注册总股本增加500万股[7] - 公司拟回购股份用于员工持股或激励[9] - 拟提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜[14] 会议相关 - 各议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[6][10][12][15][18] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会》议案无需提交审议，其余需提交[13]

上市信息 - 2021年1月6日公司经核准向不特定合格投资者发行7100万股[6] - 2021年2月22日公司在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[7] 股权结构 - 公司注册资本为45752.5万元[8] - 公司设立时股份总数为6400万股[15] - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持股2880万股，持股比例45%[16] - 陕西汇赢投资有限公司持股1152万股，持股比例18%[16] - 苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）持股614.4万股，持股比例9.6%[16] - 平安财智投资管理有限公司持股320万股，持股比例5%[16] - 王文祥持股281.6万股，持股比例4.4%[16] 股份转让限制 - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的主体，12个月内不得转让或委托管理股份[27] - 公司董事、监事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[27] 股票买卖限制 - 公司董事、监事和高级管理人员在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[29] - 公司控股股东、实际控制人在年报公告前30日内不得买卖股票[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[36] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[36] - 股东大会、董事会决议程序或内容违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[36] 信息披露 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 收益处理 - 公司董事、高级管理人员买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票，收益归公司[30] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[30] 股东大会审议事项 - 公司借款金额单项或一年内累计达最近一期经审计净资产50％以上（含50％）的借款融资事项需股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[44] - 按担保金额连续12个月累计计算，达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[44] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计总资产2%以上的关联交易需股东大会审议[44] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规定召开临时股东大会[53] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[52] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3点，不得迟于现场当日上午9点30分，结束时间不得早于现场结束当日下午3点[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 连续90日以上单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名董事候选人[90] 独立董事相关 - 公司设立2名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[96] - 当2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项[96] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[112] 总经理与财务负责人 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[125][129] - 公司财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[127] 监事会相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[143] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重大投资或支出指金额超公司最近一期经审计净资产的20%[157] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[162] 其他事项 - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[171] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[178]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-078 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-079 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 西安同力重工有限公司乃公司全资子公司，基于子公司业务发展需要，经 公司前期与交通银行股份有限公司咸阳分行积极协商并达成初步合作意向，西 安同力重工有限公司拟向交通银行股份有限公司咸阳分行申请综合授信业务， 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-077 陕西同力重工股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《陕 西同力重工股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 45,252.5 万元。 | 45,752.5 万元。 | | 第十六条 公 司 发 行 股 份 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 股 份 总 数 为 | | 【5,000】万股，均为人民币普通股。 | 【5,500】万股，均为人民币普通股。 | | 第七十四条 下列事项由股东大会以 | 第七十四条 下列事项由股东大会以 | | 特别决议通过： | 特别决议通过： | | （一）公司 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-076 陕西同力重工股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-080 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公 司股份》的议案。 1.议案内容： 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公 司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中 国 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-075 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 陕西同力重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （4）回购价格区间：不超过 15.00 元/股。 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束 实际情况为准。 （5）回购资金来源：自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购 专 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [5] 报告的核心观点 - 盈利能力提升明显，Q3单季业绩超预期 [4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收4,381.47百万元，同比增长0.38%；归母净利润459.88百万元，同比增长4.92%；扣非归母净利润439.02百万元，同比增长5.61%；毛利率22.92%，同比提升3.62个百分点；归母净利率10.50%，同比提升0.37个百分点 [1] - 2024年Q3，公司实现营收1,569.54百万元，同比增长48.01%；归母净利润163.12百万元，同比增长56.43%；扣非归母净利润150.58百万元，同比增长66.94%；毛利率22.82%，同比提升3.48个百分点；归母净利率10.39%，同比提升0.33个百分点 [1] 市场数据 - 2024年11月25日，公司收盘价为14.65元；总股本为457.53百万股；流通股本为228.12百万股；净资产为2,737.44百万元；总资产为7,034.12百万元；每股净资产为5.98元；市值为67.03亿元，对应PE(TTM)为10.54倍 [2] 主要财务指标 - 2020年至2023年，公司营业收入分别为2,737.45百万元、4,094.31百万元、5,201.57百万元和5,860.35百万元，同比增长分别为7.84%、49.57%、27.04%和12.67% [3] - 2020年至2023年，公司归母净利润分别为333.85百万元、369.74百万元、466.30百万元和614.67百万元，同比增长分别为38.47%、10.75%、26.12%和31.82% [3] - 2020年至2023年，公司毛利率分别为23.58%、18.21%、19.24%和22.74%；ROE分别为36.50%、26.18%、24.64%和27.37%；每股收益分别为0.83元、0.84元、1.04元和1.39元；市盈率分别为14.47、12.03、6.87和7.78 [3]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为112,456,384股，占总股本24.58%，2024年12月4日可交易[2] - 叶磊等股东本次解除限售股数及占比、未解除限售股数明确[3] - 无限售条件股份340,579,743股，占比74.44%；有限售条件股份116,945,257股，占比25.56%[4] - 公司总股本为457,525,000股[4] 减持披露 - 本次解除限售股东后续减持将提前履行信息披露义务[7]