为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。公司拟参加本次活动并广泛 听取投资者的意见和建议。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-036 陕西同力重工股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 投资者可登陆全景路演平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次活动提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者踊跃参与。 投资者可于 2024 年 5 月 21 日 15：00 前访问"全景路演" 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间 ...

股东大会信息 - 2024年4月11日公司召开会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[8] - 2024年4月12日公司刊登召开2023年年度股东大会通知公告[8] - 2024年5月8日15时股东大会现场会议在西安市未央区丰产路82号公司会议室召开[10] - 2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00为股东大会网络投票时间[11] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共11人，代表股份256,116,609股，占比56.5972%[12] - 参与网络投票的股东共3人，代表股份25,780股，占比0.0057％[12] - 中小股东共10人，代表股份35,753,372股，占比7.9009％[13] - 出席股东大会的股东共14人，代表股份256,142,89股，占比56.6029%[13] 授信业务申请 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿、5000万、5000万综合授信业务[16] - 公司向招商银行西安分行申请4亿综合授信业务[16] - 公司向中国银行陕西省分行申请2亿综合授信业务[16][18] - 西安同力重工向中信银行西安分行申请5000万综合授信业务[20] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比小[25][27][30][31][32][33][34][36][37][38][39][46][47] - 部分议案中小股东表决同意股数占比高，反对股数占比小[26][35][37][38][39][46][48] 其他 - 本次股东大会审议16项议案并依法获得通过[16][49] - 律师认为股东大会表决、召集等各方面符合规定，决议合法有效[49]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，采用现场及网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份256,142,389股，占比56.6029%[4] - 网络投票股东3人，持表决权股份25,780股，占比0.0057%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数256,120,609股，占比99.9915%，反对股数21,780股，占比0.0085%[6][7][8][9][13][15][16][19][21] - 《关于陕西同力重工股份有限公司2023年度权益分派预案》中小股东同意票数35,747,172，比例99.9827%[29] 授信申请情况 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元综合授信，期限一年[14] - 陕西同力新能源智能科技有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[15] - 西安同力重工有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[17] - 公司拟向招商银行西安分行申请4亿元综合授信，期限一年[18] - 公司拟向中国银行陕西省分行申请2亿元综合授信，期限一年[19] 业务合作情况 - 公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签业务[21] - 公司与多家租赁公司开展或续签融资租赁业务[22][23][24][25][26][27][30] 关联交易情况 - 公司预计2024年日常性关联交易金额23,000万元[28][29] - 全资子公司预计向特百佳动力科技股份有限公司购买电机变速器总成3,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司购买线控模块5,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司出售线控车底盘15,000万元[28]

北京德恒(西安)律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市注惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 同力股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 德恒 13G20230014号 致: 陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"）的规定,指派本所律师就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出 席了本次股东大会。 对本法律意见书,本所律师作出 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-034 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号：2024-009）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-033 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事&总经理许亚楠先生；公司董事会秘书杨鹏先 生；公司财务总监安杰先生；保荐代表人邬海波先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司内部控制管理体系如何确保公司运营的透明度和合规性，未来 有哪些改进计划？ 回答：感谢您对公司的关注！公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定建立健全内部控制体系，内控体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督 的各个阶段、各个层级，同时涵盖了财务报告内控体系，以确保财务报告和信息 披露的真实、完整、准确。未来公司会定期评估和更新内部控制规范，以适应市 场和法规的变化；同时，公司未来将进一步 ...

公司业绩 - 公司2019年实现营收58.60亿元，归母净利润6.15亿元，同比增长31.82%[2] - 公司销售净利率总体呈现稳步上升趋势，销售毛利率也维持在20%以上水平，2023年公司销售毛利率和净利率分别为22.74%和10.59%[20] - 公司2023年ROE达24.9%，仍处于高速发展阶段[47] 公司产品和市场 - 公司是非公路宽体自卸车始创者和发扬者，销量达4305台，行业占比47.62%[1] - 公司产品结构完善，包括非公路宽体自卸车、矿用自卸车等四大业务板块，产品应用广泛且口碑良好[15] - 非公路宽体自卸车是公司的新兴产品，结合了公路重卡和工程机械技术基础进行系统设计制造，有效载荷为20t-80t之间[23] 公司战略和发展 - 公司管理团队经验丰富，股权激励计划绑定核心团队，提振团队信心[10] - 公司实施员工持股计划和股票期权激励计划，考核目标为2024年营业收入不低于55亿元，以提振团队信心[14] - 公司通过“研发+生产+服务”确立核心竞争力，建立了完善的“零距离”服务体系和独特生产体系[41] 行业和市场趋势 - 我国露天煤矿产量占比仅23%，目标到2030年露天开采占比30%以上[4] - 中国煤炭占主导地位，煤炭工业稳步增长，为非公路宽体自卸车市场需求提供支撑[28] - 中国非公路自卸车销量规模高速增长，2017年至2021年销售规模逐年增加[39]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告网上业绩说明会[2] - 时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[3] - 网络方式召开，投资者可登陆全景路演平台参与[3] 参与人员 - 公司董事&总经理许亚楠、董事会秘书杨鹏等参加[4][5] 提问安排 - 投资者可于2024年5月6日15:00前访问指定页面或扫描二维码提问[6] 联系方式 - 联系人杨鹏，电话029 - 3800 1200[8] - 联系地址在陕西省西安市沣东新城[8] - 电子邮箱是tonly2010@yeah.net[8] 报告披露 - 公司于2024年4月12日在北交所官网披露2023年年度报告[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-032 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 保荐代表人：邬海波先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景路演平台（http://rs.p5w.net）参与本次年报业绩说明 会。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《陕西同力重工股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-011）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-031 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 16,135,247 股，占公司总股本 3.57%，可交 易时间为 2024 年 4 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限售登 | 股数占 | 尚未解除 | | | 名或名 | 实际控制 | | | | | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | 记股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 | 任职情 ...