股东大会信息 - 2024年4月11日公司召开会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[8] - 2024年4月12日公司刊登召开2023年年度股东大会通知公告[8] - 2024年5月8日15时股东大会现场会议在西安市未央区丰产路82号公司会议室召开[10] - 2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00为股东大会网络投票时间[11] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共11人，代表股份256,116,609股，占比56.5972%[12] - 参与网络投票的股东共3人，代表股份25,780股，占比0.0057％[12] - 中小股东共10人，代表股份35,753,372股，占比7.9009％[13] - 出席股东大会的股东共14人，代表股份256,142,89股，占比56.6029%[13] 授信业务申请 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿、5000万、5000万综合授信业务[16] - 公司向招商银行西安分行申请4亿综合授信业务[16] - 公司向中国银行陕西省分行申请2亿综合授信业务[16][18] - 西安同力重工向中信银行西安分行申请5000万综合授信业务[20] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比小[25][27][30][31][32][33][34][36][37][38][39][46][47] - 部分议案中小股东表决同意股数占比高，反对股数占比小[26][35][37][38][39][46][48] 其他 - 本次股东大会审议16项议案并依法获得通过[16][49] - 律师认为股东大会表决、召集等各方面符合规定，决议合法有效[49]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，采用现场及网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份256,142,389股，占比56.6029%[4] - 网络投票股东3人，持表决权股份25,780股，占比0.0057%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数256,120,609股，占比99.9915%，反对股数21,780股，占比0.0085%[6][7][8][9][13][15][16][19][21] - 《关于陕西同力重工股份有限公司2023年度权益分派预案》中小股东同意票数35,747,172，比例99.9827%[29] 授信申请情况 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元综合授信，期限一年[14] - 陕西同力新能源智能科技有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[15] - 西安同力重工有限公司拟申请5000万元综合授信，期限一年[17] - 公司拟向招商银行西安分行申请4亿元综合授信，期限一年[18] - 公司拟向中国银行陕西省分行申请2亿元综合授信，期限一年[19] 业务合作情况 - 公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签业务[21] - 公司与多家租赁公司开展或续签融资租赁业务[22][23][24][25][26][27][30] 关联交易情况 - 公司预计2024年日常性关联交易金额23,000万元[28][29] - 全资子公司预计向特百佳动力科技股份有限公司购买电机变速器总成3,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司购买线控模块5,000万元[28] - 公司预计向西安主函数智能科技有限公司出售线控车底盘15,000万元[28]

北京德恒(西安)律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市注惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 同力股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 德恒 13G20230014号 致: 陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"）的规定,指派本所律师就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出 席了本次股东大会。 对本法律意见书,本所律师作出 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-034 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号：2024-009）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-033 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事&总经理许亚楠先生；公司董事会秘书杨鹏先 生；公司财务总监安杰先生；保荐代表人邬海波先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司内部控制管理体系如何确保公司运营的透明度和合规性，未来 有哪些改进计划？ 回答：感谢您对公司的关注！公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定建立健全内部控制体系，内控体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督 的各个阶段、各个层级，同时涵盖了财务报告内控体系，以确保财务报告和信息 披露的真实、完整、准确。未来公司会定期评估和更新内部控制规范，以适应市 场和法规的变化；同时，公司未来将进一步 ...

公司业绩 - 公司2019年实现营收58.60亿元，归母净利润6.15亿元，同比增长31.82%[2] - 公司销售净利率总体呈现稳步上升趋势，销售毛利率也维持在20%以上水平，2023年公司销售毛利率和净利率分别为22.74%和10.59%[20] - 公司2023年ROE达24.9%，仍处于高速发展阶段[47] 公司产品和市场 - 公司是非公路宽体自卸车始创者和发扬者，销量达4305台，行业占比47.62%[1] - 公司产品结构完善，包括非公路宽体自卸车、矿用自卸车等四大业务板块，产品应用广泛且口碑良好[15] - 非公路宽体自卸车是公司的新兴产品，结合了公路重卡和工程机械技术基础进行系统设计制造，有效载荷为20t-80t之间[23] 公司战略和发展 - 公司管理团队经验丰富，股权激励计划绑定核心团队，提振团队信心[10] - 公司实施员工持股计划和股票期权激励计划，考核目标为2024年营业收入不低于55亿元，以提振团队信心[14] - 公司通过“研发+生产+服务”确立核心竞争力，建立了完善的“零距离”服务体系和独特生产体系[41] 行业和市场趋势 - 我国露天煤矿产量占比仅23%，目标到2030年露天开采占比30%以上[4] - 中国煤炭占主导地位，煤炭工业稳步增长，为非公路宽体自卸车市场需求提供支撑[28] - 中国非公路自卸车销量规模高速增长，2017年至2021年销售规模逐年增加[39]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告网上业绩说明会[2] - 时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[3] - 网络方式召开，投资者可登陆全景路演平台参与[3] 参与人员 - 公司董事&总经理许亚楠、董事会秘书杨鹏等参加[4][5] 提问安排 - 投资者可于2024年5月6日15:00前访问指定页面或扫描二维码提问[6] 联系方式 - 联系人杨鹏，电话029 - 3800 1200[8] - 联系地址在陕西省西安市沣东新城[8] - 电子邮箱是tonly2010@yeah.net[8] 报告披露 - 公司于2024年4月12日在北交所官网披露2023年年度报告[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-032 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 保荐代表人：邬海波先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景路演平台（http://rs.p5w.net）参与本次年报业绩说明 会。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《陕西同力重工股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-011）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-031 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 16,135,247 股，占公司总股本 3.57%，可交 易时间为 2024 年 4 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限售登 | 股数占 | 尚未解除 | | | 名或名 | 实际控制 | | | | | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | 记股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 | 任职情 ...

财务状况 - 2024年3月31日资产总计61.62亿元，较上年期末增长7.68%；归属于上市公司股东的净资产25.94亿元，增长5.19%[4] - 应收款项融资余额6061.99万元，较上年期末减少31.04%；存货余额9.58亿元，增长43.93%[4] - 应付账款余额13.30亿元，较上年期末增长36.83%；预收款项余额3357.04万元，增长35.91%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计61.62亿元，较2023年12月31日的57.22亿元增长7.7%[32][33] - 2024年3月31日公司合并负债合计35.30亿元，较2023年12月31日的32.21亿元增长9.6%[33] - 2024年3月31日公司合并所有者权益合计26.32亿元，较2023年12月31日的25.01亿元增长5.2%[33] - 2024年3月31日母公司资产总计54.78亿元，较2023年12月31日的51.86亿元增长5.6%[34][35] - 2024年3月31日母公司负债合计29.73亿元，较2023年12月31日的27.90亿元增长6.6%[35] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计25.05亿元，较2023年12月31日的23.96亿元增长4.5%[35] - 2024年3月31日公司合并应收账款23.18亿元，较2023年12月31日的20.57亿元增长12.6%[32] - 2024年3月31日公司合并存货9.58亿元，较2023年12月31日的6.66亿元增长43.8%[32] - 2024年3月31日母公司应收账款21.70亿元，较2023年12月31日的19.48亿元增长11.4%[34] - 2024年3月末所有者权益合计25.05亿元，2023年末为23.96亿元，同比增长4.54%[36] - 2024年3月末负债和所有者权益总计54.78亿元，2023年末为51.86亿元，同比增长5.63%[36] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入11.97亿元，较上年同期减少26.18%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，减少25.28%[4] - 管理费用2195.50万元，较上年同期增长96.32%；研发费用2394.07万元，增长124.70%[5] - 其他收益1438.03万元，较上年同期增长7644.75%；信用减值损失 - 881.45万元，减少62.84%[5] - 营业外收入2.14万元，较上年同期增长5227531.71%；营业外支出 - 268.34万元，减少711.16%[5] - 所得税费用1727.98万元，较上年同期减少36.42%；少数股东损益219.67万元，减少215.31%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入11.97亿元，2023年同期为16.21亿元，同比下降26.18%[36] - 2024年1 - 3月营业总成本10.67亿元，2023年同期为14.15亿元，同比下降24.60%[36] - 2024年1 - 3月营业利润1.35亿元，2023年同期为1.84亿元，同比下降26.61%[37] - 2024年1 - 3月净利润1.20亿元，2023年同期为1.56亿元，同比下降23.09%[37] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1.18亿元，2023年同期为1.58亿元，同比下降25.30%[37] - 2024年基本每股收益0.2672元/股，2023年为0.3576元/股，同比下降25.28%[37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入10.52亿元，2023年同期为15.93亿元，同比下降33.96%[38] - 2024年1 - 3月母公司净利润9981.69万元，2023年同期为1.57亿元，同比下降36.58%[38] - 2024年1 - 3月综合收益总额为99,816,899.38元，2023年为157,380,015.27元[39] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额5851.17万元，较上年同期减少177.19%[5] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计534,955,997.25元，2023年为494,322,032.57元[39] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计567,527,671.03元，2023年为530,564,529.78元[39] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,571,673.79元，2023年为 - 36,242,497.21元[39] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计4,000,000.00元，2023年为439,350.00元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计18,069,953.65元，2023年为17,308,332.72元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,069,953.65元，2023年为 - 16,868,982.72元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计61,248,690.89元，2023年为3,072,000.00元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计2,736,971.49元，2023年为78,878,150.57元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为58,511,719.40元，2023年为 - 75,806,150.57元[40] 股东情况 - 无限售股份总数2.09亿股，占比46.22%；有限售股份总数2.43亿股，占比53.78%[6] - 公司前十名股东合计持股285,734,052，占比63.1422%[7] - 股东许亚楠持有西安同力27.00%股份，牟均发持有18.00%股份[8] - 股东叶磊、许亚楠、牟均发分别持有主函数3.56%、2.49%、20.11%股份[9] - 公司前十名股东中除叶磊、许亚楠、牟均发在主函数持股关联外，不存在其他关联关系[9] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[10] 担保与关联交易 - 2024年第一季度担保金额为4,714.37万元，期末担保余额为104,743.81万元[16] - 报告期末到4月25日，公司预计2024年日常关联交易合计金额23,000万元[16] - 报告期末到4月25日，公司新增融资担保相关议案需经2023年年度股东大会审议批准[16] 诉讼与承诺履行 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[14] - 公司原控股股东、原实际控制人等相关人员均能严格履行已披露的承诺事项[17] 股份转让与增持回购规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[18] - 主要股东在公司股票精选层挂牌3个月内，若股价连续20日低于发行价，单次增持金额不超近一年税后现金分红30%，单一年度不超60%[18] - 公司在上述情况且主要股东增持后未达终止条件，回购资金总额累计不超上一年度净利润20%，单次回购数量最大限额为股本总额1%，12个月内不超2%[18] - 董事、高级管理人员在上述情况且主要股东增持、公司回购后未达终止条件，单次增持资金不超上一会计年度税后薪酬20%，单一年度不超40%[18] 抵押情况 - 陕西同力重工以工业土地使用权及在建工程为借款抵押，日常业务对定期存单质押或支付票据保证金[19] 员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划实施，股票来源为回购专用证券账户回购的A股普通股[20] - 2021年公司完成回购6,001,787股，使用资金54,741,680.15元；2022年完成回购3,998,213股，使用资金28,396,705.46元[21] - 本次员工持股计划通过回购专用证券账户合计回购股份10,000,000股[21] - 公司开立2022年员工持股计划证券专用账户，账户号码为“0899360871”[22] - 本次员工持股计划受让回购股票价格为4元/股，资金总额上限不超4,000万元[22] - 2022年员工持股计划实际认购资金4000万元，认购份额4000万份，未超上限[23] - 2022年12月27日1000万股股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本2.2098%[23] - 员工持股计划存续期48个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、40%、20%[23] - 2023年12月29日第一个锁定期届满，可解锁400万股，占总股本0.88%[24] 股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划分两次授予，第一批授予12人800万份期权[25] - 2023年股票期权激励计划第二批预留期权200万份授予12人[25] - 2023年首次授予股票期权数量800万份，授予价格5.04元/股，需摊销总费用1792万元，2023 - 2025年分别摊销882.67万元、753.33万元、156万元[27] - 2023年预留授予股票期权数量200万份，授予价格4.54元/股，需摊销总费用552万元，2023 - 2025年分别摊销136.83万元、320.83万元、94.33万元[29] - 2023年股票期权激励计划及预留权益授予激励对象共获授1000万份股票期权，占激励计划拟授出权益总量100%，占公告日股本总额2.21%[30] - 董事长叶磊和董事&总经理许亚楠各获授120万份，占比12%，各占公告日股本总额0.27%[29] - 董事樊斌和李大开各获授40万份，占比4%，各占公告日股本总额0.09%[29] - 常务副总经理薛晓强获授80万份，占比8%，占公告日股本总额0.18%[29] - 副总经理杨建耀、财务总监安杰、董事会秘书杨鹏等6人各获授60万份，占比6%，各占公告日股本总额0.13%[30] - 核心员工冀鹏和赵其源各获授50万份，占比5%，各占公告日股本总额0.11%[30] - 核心员工董秀辉等3人各获授20万份，占比2%，各占公告日股本总额0.04%[30] - 核心员工曹增雷等10人各获授10万份，占比1%，各占公告日股本总额0.02%[30] - 2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份[31]