会议信息 - 2024年4月23日召开监事会会议，4月12日发出通知[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年第一季度报告>》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-028 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-031 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 16,135,247 股，占公司总股本 3.57%，可交 易时间为 2024 年 4 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限售登 | 股数占 | 尚未解除 | | | 名或名 | 实际控制 | | | | | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | 记股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-028 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-029 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公 告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. ...

公司概况 - 公司是国内非公路宽体自卸车领域的首创者和领跑者[1] - 公司近五年营收复合增速超过20%，归母净利润增速达到32%[2] - 公司于2005年成立，市占率一直保持领先地位[12] 产品和市场 - 公司主营业务为各类矿山开采及工程物料运输所需的非公路宽体自卸车[13] - 公司主要产品包括非公路宽体自卸车、矿用自卸车、洒水车、坑道车等[13] - 公司主营业务主要集中在矿山开采企业，尤其是露天煤矿领域[16] 财务表现 - 公司毛利率和净利率相对稳定，2023年毛利率为22.7%，净利率为10.6%[22] - 公司期间费用率逐年下降，销售费用率从5.58%降至4.55%[28] - 公司毛利率和净利率在市场竞争激烈的情况下有所下滑，但2023年有所改善[25] 技术和创新 - 公司拥有122项专利，技术优势突出，核心技术专利成果涵盖多个领域[34] - 公司积极布局新能源和无人驾驶领域，与合作伙伴签订纯电驱动非公路宽体自卸车合作协议[41] - 公司成立子公司进行新能源动力产品研发，推出纯电动车和混合动力车[44][45] 市场前景 - 中国非公路自卸车市场规模持续增长，2021年宽体自卸车销量为18196台[50] - 露天煤矿是非公路宽体自卸车主要下游需求市场，产量持续增长[51] - 未来行业增长空间主要来自国内露天煤矿需求增加、设备大型化、出口海外市场前景广阔[76]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-027 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 16 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：青骊投资管理（上海）有限公司，中英人寿保险有限公司， 深圳市凯丰投资管理有限公司，博时基金管理有限公司，上海鲸航资产管理有限 公司，中信建投机构业务部，中信建投证券股份有限公司，上海旌华私募基金管 理有限公司，上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙），中信建投经管委财富管 理部，富国基金管理有限公司，厦门金恒宇私募基金管理有限公司，Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited（施罗德投资管理（香港）有限 公司），上海合远私募基金管理有限公司，北京天时开元股权 ...

√特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-026 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 15 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：HV Capital，远信投资，汇泉基金，辰星投资，全天候私 募，广东精一，颐和久富，长安信托，融创智富，蓝墨投资，百川投资，民生银 行，诺安基金，广发基金，交银施罗德基金，中欧基金，博时基金，华夏基金， 华能贵诚信托，招商基金，长信基金，华泰柏瑞基金，景泰利丰，拾贝投资，朴 易资产，东方证券，创金合信，中信自营，华夏财富创新，长城财富，易知投资， 粤信资产，弘毅远方基金，江苏瑞华投资，淳厚基金，中邮理财，南方基金，普 华投资，云杉投资 ...

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计57.22亿元，较2022年末略有下降[1] - 2023年末公司合并负债合计32.21亿元，较2022年末有所减少[3] - 2023年末公司合并股东权益合计25.01亿元，较2022年末有所增加[3] - 2023年度公司合并财务报表营业收入为58.60亿元，较上年度上涨12.67%[8] - 2023年末公司应收账款为20.57亿元，较2022年末增长47.03%[1] - 2023年末公司固定资产为6.17亿元，较2022年末增长12.91%[1] - 2023年度营业利润7.11亿元，较2022年度增长27.8%[25] - 2023年度利润总额7.13亿元，较2022年度增长29.8%[25] - 2023年度净利润6.21亿元，较2022年度增长32.49%[25] - 2023年度基本每股收益1.389元/股，较2022年度增长33.3%[25] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款预期信用损失识别为关键审计事项[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 2023年1月1日执行新会计政策，递延所得税资产等有调整[148] - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类[68] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[73] 税务政策 - 本公司及同力新能源所得税税率按15%优惠税率执行，西安同力为25%[151] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司符合先进制造业企业增值税加计抵减政策[152] 资产与负债明细 - 2023年末库存现金余额为512.00元，年初为62,188.01元[154] - 应收票据年末合计余额为8.65亿元，年初为12.37亿元[155] - 应收账款年末账面余额为22.14亿元，年初为15.12亿元[156] - 其他应收款年末余额为5480.42万元，年初为8105.97万元[158] - 存货年末账面余额为757,165,550.62元，跌价准备为91,456,317.59元[163] - 固定资产年末余额为617,314,548.89元，较年初增长约13.05%[165] - 在建工程本年增加12,041,974.26元，年末余额为0元[168] - 使用权资产年末余额为86,505,943.54元[168] - 无形资产年末账面价值合计110,032,204.17元，年初为112,151,768.85元[172] - 年末短期借款合计29,689,761.11元，年初为5,000,000.00元[173] - 年末应付票据合计514,944,645.91元，年初为676,050,000.00元[174] - 年末应付账款合计971,767,866.68元，年初为1,099,691,817.24元[177] - 年末其他应付款合计79,231,629.18元，年初为97,022,504.15元[178] - 年末预收款项合计24,700,167.13元，年初为29,216,991.43元[178] - 年末合同负债合计69,489,343.36元，年初为94,900,364.62元[178] - 应付职工薪酬年末余额为60,275,643.85元[179] - 应交税费年末余额为113,712,810.44元，年初余额为82,473,157.14元[181] - 一年内到期的非流动负债年末余额为57,142,769.40元，年初余额为150,463,117.42元[181] - 长期借款年末余额为32,057,498.03元，年初余额为47,323,565.58元[182] - 租赁负债年末余额为49,065,384.73元，年初余额为70,361,979.35元[182] - 预计负债年末余额为13,184,748.14元，年初余额为16,178,641.99元[183] - 递延收益年末余额为18,659,344.49元，年初余额为20,794,562.13元[184] 股东权益与股本 - 无限售条件股份年初余额199,784,697.00，年末余额205,163,112.00[187] - 有限售条件股份年初余额252,740,303.00，年末余额247,361,888.00[187] - 资本公积中股本溢价年初与年末余额均为491,308,434.90[187] - 专项储备中安全生产费年末余额43,337,235.50[189] - 盈余公积中法定盈余公积年末余额258,323,391.63[189] - 未分配利润年末余额1,258,086,124.71[189] 经营成果与现金流 - 2023年其他收益合计为2443.459878万元，较上年增长173.58%[194] - 2023年投资收益合计为1729.313626万元，上年为0[195] - 2023年信用减值损失合计为 - 4297.494922万元，较上年增长6.12%[195] - 2023年资产减值损失为 - 8720.521457万元，较上年大幅下降[195] - 2023年资产处置收益合计为339.29747万元，较上年增长390.39%[196] - 2023年收到的其他与经营活动有关的现金合计为2222.958057万元，较上年下降27.01%[197] - 2023年支付的其他与经营活动有关的现金合计为1.5878888138亿元，较上年增长43.74%[197]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 1 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员 ...