关联交易 - 2024年预计向特百佳购电机变速器总成3000万元，向主函数购线控模块5000万元[1] - 2024年主函数预计向公司购线控车底盘15000万元[1] - 2024年购买原材料预计8000万元，2023年实际758.972826万元[2] - 2024年销售产品预计15000万元，2023年实际169.762205万元[3] - 2024年关联交易预计合计23000万元，2023年实际928.735031万元[3] 股权信息 - 公司持有西安主函数23.7037%股份，其注册资本3375万元[4] - 公司董事李大开持有特百佳2.3205%股份并任董事，其注册资本7967.5万元[6] 会议审议 - 2024年4月10日独董会通过2024年日常性关联交易议案[10] - 2024年4月11日董事会因关联关系将议案提交股东大会[10] - 2024年4月11日监事会通过议案，同意提交股东大会[11] - 保荐机构对2024年关联交易无异议，尚需股东大会通过[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润12.58亿元，母公司未分配利润11.87亿元[1] - 公司总股本4.53亿股，本次每10股派现5元，预计派现2.26亿元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额（含回购）7.14亿元[4] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额占年均净利润比例151.62%[4] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[9][19] 决策与实施 - 董事会提利润分配预案，经审议后提交股东大会[20] - 股东大会审议时与股东沟通，调整政策需经审议[20] - 本次权益分派预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[21]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为245位，注册会计师人数1,656人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数560人； （7）2022 年度上市 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月11日董事会表决同意续聘，6票同意，0票反对，0票弃权[10] 审计机构情况 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[2] - 2022年收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2][3] - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费4.62亿元[3] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元，职业风险基金上年度年末数0万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计收费 - 2023年审计收费95万元，年报审计收费58万元，2024年未确定[2][9]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易合计2.3亿元，2023年实际发生9287350.31元[4] - 2024年预计购原材料等8亿元，2023年实际发生7589728.26元[4] - 2024年预计销售产品等1.5亿元，2023年实际发生1697622.05元[4] 股权信息 - 公司持股西安主函数智能科技23.7037%[5] - 董事李大开持股特百佳2.3205%并任董事[6] 会议决议 - 2024年4月11日监事会会议通过议案，3票同意[8] - 保荐机构国投证券对2024年关联交易无异议[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事6人，出席董事6人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][21] - 西安同力重工有限公司授信业务议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[20] - 多项融资租赁业务议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 授信业务 - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元综合授信业务，期限一年[16] - 陕西同力新能源智能科技有限公司拟向中信银行西安分行申请5000万元综合授信业务，期限一年[18] - 西安同力重工有限公司拟向中信银行西安分行申请5000万元综合授信业务，期限一年[19] - 公司拟向招商银行西安分行申请4亿元综合授信业务，期限一年[20] - 公司拟向中国银行陕西省分行申请2亿元综合授信业务，期限一年，含5000万元短期流动资金贷款等[22] 关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易合计金额23000万元[30] - 《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》议案直接提交股东大会审议[31]

财报审议 - 审议2023年年度报告及摘要，需提交股东大会[4][6] - 审议2023年度财务审计报告，无需提交[6] - 审议2023年度权益分派预案，需提交[7][8] 报告审议 - 审议2023年度监事会、财务决算、2024年度财务预算报告，均需提交[9][10][11] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构，需提交[12] - 审议2023年募集资金报告，需提交[12][13] - 预计2024年关联交易23000万元，需提交[14][15]

信永中和人员情况 - 截至2023年末注册会计师1656人，合伙人245人，签过证券审计报告的660人[1] 信永中和业务数据 - 2022年末审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元，上市公司审计客户366家[2] 信永中和风险保障 - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 信永中和处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次等，35名从业人员受行政处罚3次等[5] 公司审计相关 - 2023年聘任信永中和为审计机构，围绕收入确认等展开工作[6][7]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...