会议信息 - 2025年3月17日在公司会议室现场召开会议[2] - 3月7日以电话或短信发会议通知[2] - 监事会主席李红主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[4] - 提名李红、孙君良为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表监事陈晓霞由职代会选举产生[5] 后续安排 - 第七届监事会任期三年，待股东大会通过起算[5] - 《监事换届公告》3月18日披露，编号2025 - 006[5] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第六届董事会第十六次会议于2025年3月17日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名5非3独候选人，任期三年[5] - 该议案表决9同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[7] - 公司拟于2025年4月3日召开该临时股东大会[7] - 此议案表决9同意0反对0弃权，无需提交股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入20.0785098835亿元，较上年同期增加5.34%[2][3] - 2024年公司利润总额2045.787735万元，较上年同期减少41.41%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2453.874911万元，较上年同期减少38.43%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2142.148065万元，较上年同期减少43.45%[2][3] - 2024年基本每股收益0.12元，较上年同期减少40.00%[2][3] - 2024年末公司总资产18.9132105964亿元，较期初增加7.52%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益8.3421573097亿元，较期初增加0.55%[2][3] 财务指标变化原因 - 利润总额、净利润等下降主要因行业竞争加剧，销售费用增加[4] - 基本每股收益减少主要因公司净利润下降[4] 财务数据性质说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算数据，需经审计[1][5]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-051 浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 119,065,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.6211%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,927,104 股，占公司有表决权股份总数的 11.4806%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 本次会议由公司根据第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。 公司董事会于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定的信息披露平台发布了 关于召开本次股东大会的通知公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、 审议事项、参加人员等事项作出了说明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分在浙江省平湖市独山港镇自沙湾浙江晨光电缆股 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江晨光申缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以 ...

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审计机构，原委张颖和张莹作为公 司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现委派姚敏接替张莹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为张颖和姚敏。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（ http://www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公 告编号2024-016）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函 》，现将有关情况公告如下： 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审 ...

内部审计制度修订 - 内部审计制度修订经2024年12月12日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 内审部设置与人员配置 - 公司设立内审部，负责对公司及子公司多方面实施监督、评价和建议[3] - 公司应配置不少于一名专职人员从事内部审计工作[4] 审计工作频率与报告要求 - 内部审计部至少每个会计年度对重大事项实施情况和大额资金往来情况检查一次[4] - 内部审计部至少每个会计年度向审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部应向审计委员会提交年度工作报告和次一年度工作计划[6] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价意见[7] 审计范围与事项 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[7] - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[8] - 内部审计部至少每个会计年度对募集资金存放与使用情况审计一次[10] - 内部审计部在业绩快报对外披露前进行审计[11] 审计关注内容 - 审计关联交易应关注关联人名单更新、审批程序、书面协议等六项内容[10] - 审计募集资金使用情况应关注存放账户、投资计划等四项内容[10] - 审计业绩快报应关注会计准则遵守、会计政策等五项内容[11][12] - 审查信息披露事务管理制度应关注制度制定、重大信息范围等六项内容[12] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施[12] 发布信息 - 浙江晨光电缆股份有限公司董事会发布日期为2024年12月13日[13]

融资与交易 - 公司及全资子公司2025年度拟申请融资额度不超95,000.00万元[5] - 预计公司及全资子公司2025年度开展日常性关联交易[5] 担保与制度 - 上海晨光电缆为两家公司分别提供不超10,000,000.00元授信额度信用保证担保[7] - 公司修订《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》[8] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超5,000.00万元自有闲置资金买理财产品[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5,000.00万元[10] 会议安排 - 2024年12月12日召开董事会会议，9位董事出席[2][3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 ...