会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月3日13:30召开[7] - 网络投票4月2日15:00 - 4月3日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月31日[9] - 登记时间为2025年4月3日13:00 - 13:30[15] 会议地点 - 现场会议及登记地点在浙江晨光电缆“和远会”大楼三楼会议室[10][15] 会议议程 - 审议董事会、监事会换届选举议案并提名候选人[11][12] 会议信息 - 联系方式：电话、传真0573 - 85855313，联系人朱韦颐[16] - 会议费用自费[16] - 备查文件为公司相关会议决议[16]

会议信息 - 2025年3月17日在公司会议室现场召开会议[2] - 3月7日以电话或短信发会议通知[2] - 监事会主席李红主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[4] - 提名李红、孙君良为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表监事陈晓霞由职代会选举产生[5] 后续安排 - 第七届监事会任期三年，待股东大会通过起算[5] - 《监事换届公告》3月18日披露，编号2025 - 006[5] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第六届董事会第十六次会议于2025年3月17日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名5非3独候选人，任期三年[5] - 该议案表决9同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[7] - 公司拟于2025年4月3日召开该临时股东大会[7] - 此议案表决9同意0反对0弃权，无需提交股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入20.0785098835亿元，较上年同期增加5.34%[2][3] - 2024年公司利润总额2045.787735万元，较上年同期减少41.41%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2453.874911万元，较上年同期减少38.43%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2142.148065万元，较上年同期减少43.45%[2][3] - 2024年基本每股收益0.12元，较上年同期减少40.00%[2][3] - 2024年末公司总资产18.9132105964亿元，较期初增加7.52%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益8.3421573097亿元，较期初增加0.55%[2][3] 财务指标变化原因 - 利润总额、净利润等下降主要因行业竞争加剧，销售费用增加[4] - 基本每股收益减少主要因公司净利润下降[4] 财务数据性质说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算数据，需经审计[1][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在公司会议室以现场和网络方式召开[2] - 39名股东出席，持有表决权股份1.19065483亿股，占比59.6211%[3] - 9名股东网络投票，持有表决权股份2292.7104万股，占比11.4806%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 融资与议案 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超9.5亿元融资额度[5] - 《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》同意股数1.18377357亿股，占比99.4221%[5] - 《关于预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数3939.6113万股，占比98.2833%[6] - 该议案中小股东同意票数249.5953万股，占比78.3885%[8] 其他 - 关联股东对关联交易议案回避表决[6] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司董事会2024年12月13日发布召开股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年12月30日13点30分召开，网络投票时间为24年12月29 - 30日[6][7] 参会情况 - 现场30名股东及代理人，代表股份91,383,79股，占比48.14%[8] - 网络投票9人，代表股份22,927,104股，占比11.48%[8] - 出席表决共39人，代表股份119,054,8股，占比51.62%[8] 议案表决 - 《2025年度申请融资额度议案》，同意118,377,357股，占比99.42%[11] - 《2025年度日常关联交易议案》，同意39,396,113股，占比88.28%[12] - 该议案中小股东表决，同意2,400,15股，占比78.39%[12]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[2] - 签字注册会计师变更为张颖和姚敏[3] - 变更工作有序交接，不影响审计工作[6]

会议安排 - 公司2024年4月26日召开相关会议，5月20日召开股东大会[2] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] 签字会计师变更 - 姚敏接替张莹成为2024年度财报签字注册会计师，变更后为张颖和姚敏[3] - 姚敏2020年4月执业，近三年无不良执业记录，变更无不利影响[4][5][6]

内部审计制度修订 - 内部审计制度修订经2024年12月12日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 内审部设置与人员配置 - 公司设立内审部，负责对公司及子公司多方面实施监督、评价和建议[3] - 公司应配置不少于一名专职人员从事内部审计工作[4] 审计工作频率与报告要求 - 内部审计部至少每个会计年度对重大事项实施情况和大额资金往来情况检查一次[4] - 内部审计部至少每个会计年度向审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部应向审计委员会提交年度工作报告和次一年度工作计划[6] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价意见[7] 审计范围与事项 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[7] - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[8] - 内部审计部至少每个会计年度对募集资金存放与使用情况审计一次[10] - 内部审计部在业绩快报对外披露前进行审计[11] 审计关注内容 - 审计关联交易应关注关联人名单更新、审批程序、书面协议等六项内容[10] - 审计募集资金使用情况应关注存放账户、投资计划等四项内容[10] - 审计业绩快报应关注会计准则遵守、会计政策等五项内容[11][12] - 审查信息披露事务管理制度应关注制度制定、重大信息范围等六项内容[12] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施[12] 发布信息 - 浙江晨光电缆股份有限公司董事会发布日期为2024年12月13日[13]

融资与交易 - 公司及全资子公司2025年度拟申请融资额度不超95,000.00万元[5] - 预计公司及全资子公司2025年度开展日常性关联交易[5] 担保与制度 - 上海晨光电缆为两家公司分别提供不超10,000,000.00元授信额度信用保证担保[7] - 公司修订《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》[8] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超5,000.00万元自有闲置资金买理财产品[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5,000.00万元[10] 会议安排 - 2024年12月12日召开董事会会议，9位董事出席[2][3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]