证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-028 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作汇报。 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 125,241,554 股，占公司有表决权股份总数的 62.7138%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 本次会议由公司根据 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议 决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2024年 4 月 29 目在北京证券交易所 指定的信息披露平台发布了关于召开本次股东大会的通知公告。上述通知就本 次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员等事项作出了说明。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 20 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱水良等 [2] 经营与市场情况 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构开拓更多优质客户 [4] - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] 研发与产品情况 - 无缝平铝套电缆取得进展，500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，还在开发内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 研发的 110kV、220kV、330kV 交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品及技术达国际领先水平 [4] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，近 3 年营收占总营收比例分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 等高压电缆方面合作 [10] 发展规划 - 未来围绕新时代高质量发展要求，加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”结合与提升，壮大营销队伍，聚焦薄弱环节，加快科技型企业转型，暂无大规模开拓境外市场计划 [5] 募投项目情况 - 矿物绝缘电缆建设项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 2432.89 万元，投入进度 32.23%，预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，投入进度 79.54%，预计今年 6 月 30 日前达到预定可使用状态 [10] 财务相关情况 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠政策和研发费用 100%加计扣除，将按规定保持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年第一季度经营活动现金流量净额比上年同期减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，原因是订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对原材料价格波动等风险，将增加票据支付占比、加大应收账款催收、采用订单式生产，考虑套期保值策略 [11] - 近 3 年一季度收入分别是 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均收入 3.78 亿元，剔除延期交货影响后今年一季度收入同比增加 15%左右，收入变动使利润减少约 1300 万元，本期营收和利润同比均有所增加 [14] 竞争优势 - 研发及创新能力强，是国家高新技术企业等，建有多个科研平台，与多所院校合作，截至 2023 年 12 月 30 日获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参加编制多项标准，研发多款领先产品 [15][16] - 生产设备及技术先进，以超高压、中高压电力电缆为主导，拥有国际先进水平设备，技术国内先进 [16] - 智能管理模式优势明显，以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌优势突出，有完善质量控制体系，是中国线缆行业最具竞争力 50 强企业，晨光品牌价值和形象提升 [18][19] - 客户优势显著，以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品应用于多个重大工程项目 [19] 其他情况 - 未加入北证成份股是因暂未达到选样条件 [6] - 以研发制造销售电线电缆产品为主营业务，未开展建设安装业务 [13] - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

公司基本信息 - 证券代码 834639，证券简称晨光电缆，公告编号 2024 - 027 [1] - 2024 年 5 月 15 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 订单与市场拓展 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] 研发创新 - 500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，争取用于高压发电和输电项目；开发改进内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 高压电缆方面合作 [10] 客户与市场结构 - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构，开拓工程项目和优质客户 [4] - 暂未达到北证 50 成份指数选样条件，未进入北证成分股 [6] 产品应用与毛利率 - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，营收占比分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] 募投项目进展 - 矿物绝缘电缆建设项目累计投入 2432.89 万元，进度 32.23%，预定可使用状态时间延至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，进度 79.54%，预计 2024 年 6 月 30 日前达预定可使用状态 [10] 税收与现金流 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠和研发费用 100%加计扣除，将按规定维持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年一季度经营活动现金流净额减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，因订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对风险措施：增加票据支付占比、加大应收账款催收、优化销售回款制度、采用订单式生产、考虑套期保值 [11] 营收利润情况 - 近 3 年一季度收入分别为 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均 3.78 亿元；剔除延期交货影响，今年一季度收入同比增 15%左右，利润减少约 1300 万元，营收和利润同比均增加 [14] 竞争优势 - 研发与创新：国家高新技术企业，有多个科研平台，与多所院校合作，获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参与编制标准，研发多款领先产品 [15] - 生产设备与技术：以超高压、中高压电缆为主导，有国际先进生产和检测设备，技术国内先进 [16] - 智能管理：以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌：有完善质量控制体系，是中国线缆行业 50 强，晨光品牌价值和形象提升 [18] - 客户：以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品用于多个重大工程项目 [19] 原材料价格 - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-027 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：朱水良；2、公司董事、董事 会秘书、副总经理：朱韦颐；3、公司董事、财务总监：杨友良；4、保荐代表人： 田海良。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了 介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关 注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、请问下公司最近 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月15日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员包括董事长朱水良、财务总监杨友良等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 联系人是朱韦颐，电话0573 - 85855313，邮箱zhuweiyi@cgcable.net[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月10日[8]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-026 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：朱水良先生； 公司董事、财务总监：杨友良先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：朱韦颐女士； 保荐代表人：田海良先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

股份数据 - 本次解除限售股数28,907,626股，占总股本14.3391%，5月14日可交易[2] - 股东朱水良、凌忠根、王会良分别解除限售16,285,328、5,035,681、2,429,641股[3] - 无限售股份117,215,883股，占比58.1428%；有限售股份84,384,117股，占比41.8572%[8] - 公司总股本201,600,000股[8] 相关说明 - 减持将提前披露信息[10] - 申请股东无未履约承诺[12] - 本次解除限售股无约定承诺限售股份[12]

浙江晨光电缆股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 28,907,626 股，占公司总股本 14.3391%，可 交易时间为 2024 年 5 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-025 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司股份的董事、监事、高级 管理人员关于限售安排及自愿限售承诺的相关条件已触发，其持有公司股票的限 售期自动延长 6 个月。 股东朱水良先生作为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，股东凌 忠根先生作为公司副董事长，股东王会良先生作为公司副董事长，股东王善良先 生作为公司董事，股东杨友良先生作为公司董事兼财务总监，股东朱韦颐女士作 为公司实际控制人、董事兼副总经理、董事会秘书，股东王明珍女士作为公司实 际控制人的一致行动人，股东李红女士作为公司监事会主席，股东孙君良先生作 为公司监事，股东岳振国先生作为公司总工程师，股东金 ...

会议信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 20 日 13:30 现场召开，网络投票 5 月 19 日 15:00 - 5 月 20 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[8] - 会议地点为浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室[10] 审议及决策 - 审议多项议案，含《2023 年度董事会工作报告》等[11][12] - 独立董事津贴 6 万元/年（税前）[16] - 拟续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构[18] 其他信息 - 会议登记时间为 2024 年 5 月 20 日 13:00 - 13:30[22] - 会议联系方式及费用自费[23] - 备查文件含相关会议决议[24]