证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-092 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 124,632,489 股，占公司有表决权股份总数的 62.4088%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,332,100 股，占公司有表决权股份总数的 12.6849%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-091 浙江晨光电缆股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-078 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2023 年第三季度经营状况编制公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 符合相关法律法规及北交所业务规则[2][3] - 具备公司运作知识，熟悉相关规则[2]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-089 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事会，现提名郑健壮先生为浙江晨光 电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 。被提名人已书面同意出任浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江晨光电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人 ...

董事会制度修订 - 董事会制度修订经2023年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[5] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[6] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 关联交易审议 - 关联董事回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 对关联方提供担保或财务资助，需经出席会议的2/3以上无关联关系董事同意[10] - 达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[10] 决议表决规则 - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[11] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[12] - 提案通过须超全体董事人数半数投同意票，法律等有更多要求从其规定[13] 特殊情况处理 - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，相关事项提交股东大会审议[14] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[14] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[14] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[17] 会议记录确认 - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，不签字不说明视为同意内容[16] 决议披露要求 - 公司披露董事会决议时应同时披露独立董事异议意见[16]

制度修订 - 制度修订经2023年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过[2] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[6] 审计委员会产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] 审计委员会履职 - 委员连续二次未亲自出席会议且未书面提交意见报告，视为不能履职，可建议董事会撤换[7] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 会议应于会议召开3日前发出通知，经全体委员一致同意可免除通知期限要求[19] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[26] - 解释权归属公司董事会[27]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-077 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式 发出 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2023 年第三季度经营状况编制公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露 的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-079）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 ...

浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联方； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联方； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联方； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联方； （五）北京证券交易所认定的其他单位或者个人。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不得实行差别对待政策，不得有 选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息；不得有意选 择披露时点强化或者淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 ...