证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-003 浙江晨光电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日收到西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）出具的《西部证券股份有限公 司关于更换浙江晨光电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 西部证券系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市项目的保荐人，保荐代表人为田海良先生、张亮先生。鉴于原保荐代表人张 亮先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派黄曦先生（简历详见附件）接 替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为田海良先生、黄曦 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张亮先生在公司向不特定合格 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入19.03亿元，较上年同期增加2.03%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4026.10万元，较上年同期减少30.15%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3764.03万元，较上年同期减少29.59%[4][5] - 2023年基本每股收益0.20元，较上年同期减少41.18%[4][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产17.60亿元，较期初增加10.38%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益8.30亿元，较期初增加0.41%[4][5] - 2023年股本2.02亿股，较期初增加8.00%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.12元，较期初增加4.30%[4] 财务指标变化原因 - 净利润下降主因是应收账款回款周期延长致信用减值损失增加、行业竞争加剧使销售费用增加[6] - 基本每股收益减少主因是净利润下降[6]

市场扩张 - 2023年11月28日董事会通过设立北京分公司议案[2] - 2024年2月4日完成北京科技分公司设立及工商登记[2] - 分公司名称为浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 并于2023年11月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：2023-102）。目前公司已完成 浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司的设立及工商登记手续，并于2024 年2月4日取得北京市西城区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91110102MADC1C0L19 4、经营场所：北京市西城区宣武门外大街8号楼5层501-12502 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-001 浙江晨光电缆股份有限公司 关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 8、登记机 ...

股东大会情况 - 2023年第三次临时股东大会于12月18日召开，36人出席，持表决权股份121,999,040股，占比61.0901%[2][3] - 5人网络投票，持表决权股份21,766,544股，占比10.8994%[3] - 9名董事、3名监事出席会议[3] 议案表决结果 - 多个议案同意股数121,999,040股，占比100%[5][6][7][8] - 日常性关联交易议案同意股数43,075,521股，占比100%[9] 融资计划 - 公司及全资子公司2024年拟申请不超95,000.00万元融资额度，授权期至年底[8] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会由董事会根据11月28日会议决定召开，11月30日发布通知[5] - 现场会议于12月18日13点30分召开，网络投票时间为12月17 - 18日[6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人31名，代表股份100,232,49b股，占比50.197%[8] - 网络投票股东股份数21,7bb,54股，占比10.8994%[8] - 出席表决股东及代理人共36人，持股21,899.040股，占比b1.09a%[8] 议案表决情况 - 多项议案获同意，如《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等[11][12][14][15] 合规情况 - 股东大会审议议案符合规定，决议合法有效[10][16]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-104 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、 董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席 会议。 二、议案审议情况 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 121,999,040 股，占 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额11.5亿元，2023年年初至披露日实际发生3.194228975亿元[4][5] - 浙江平湖农村商业银行提供关联借款预计新增最高额不超5000万元，关联存款预计最高余额不超1.5亿元[9] 担保情况 - 股东及上海晨光电缆为公司借款提供担保，预计新增最高额不超9.5亿元[7][8] 公司持股 - 公司持股浙江平湖农村商业银行比例为1.43%[9] 审议情况 - 董事会、监事会审议关联交易议案均全票通过，需提交股东大会审议[10][11] - 保荐人对2024年日常性关联交易事项无异议[17]

对外担保制度修订 - 修订经2023年11月28日第六届董事会第十一次会议审议通过，待股东大会审议[2] 担保审核规定 - 董事会审核多项担保申请，每项需出席董事2/3以上同意[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东大会审议[7][8] 特殊担保要求 - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[8] - 为子公司担保且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[8] 展期担保规定 - 对外担保债务到期展期需继续担保，视为新担保并按程序审核[10]