对外担保制度修订 - 修订经2023年11月28日第六届董事会第十一次会议审议通过，待股东大会审议[2] 担保审核规定 - 董事会审核多项担保申请，每项需出席董事2/3以上同意[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东大会审议[7][8] 特殊担保要求 - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[8] - 为子公司担保且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[8] 展期担保规定 - 对外担保债务到期展期需继续担保，视为新担保并按程序审核[10]

财务计划 - 2024年度拟申请融资额度不超95000万元，授权期为2024年1月1日至12月31日[8] - 拟用自有闲置资金买理财产品，投资额度最高不超5000万元[10] - 2024年度拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5000万元[12] 议案表决 - 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>》等多议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13]

套期保值业务计划 - 拟开展铜、铝商品期货套期保值业务[1] - 预计保证金总额不超5000万元[2] - 授权期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务审议情况 - 2023年11月28日董事会、监事会会议均全票通过该议案[8] 业务风险与管理 - 存在价格波动等风险[4] - 制定《套期保值管理制度》把控环节[4] 业务优势 - 可提高资金使用效率[7] - 可降低原材料价格波动经营风险[7]

市场扩张 - 2023年11月28日公司拟设立北京分公司[3] - 分公司名称为浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司[4] - 设立目的是优化业务布局、拓展业务和招募人才[5][6]

制度情况 - 承诺管理制度修订经2023年11月28日董事会审议通过，待股东大会审议[2] - 制度旨在规范承诺行为，保护中小投资者权益[3] 承诺要求 - 承诺事项须有履约期限，公司应充分披露信息[3] - 承诺人应分析可实现性并严格履行[3] 特殊情况处理 - 无法履行承诺应及时通知并披露[4] - 无法履行或不利公司需披露原因并提方案[4] - 变更方案需经独立董事同意，提交审议[4] 其他规定 - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或承接[5] - 公司应在定期报告披露承诺进展[5] - 制度自股东大会通过之日起生效[6]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-103 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十一次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间 ...

委托理财计划 - 公司拟用闲置资金委托理财，最高额度5000万元[3][4] - 委托理财期限为2024年1月1日至12月31日[6] 审议情况 - 2023年11月28日董事会、监事会会议均全票通过相关议案[7] 产品与风险 - 理财产品为低风险产品，期限最长不超12个月[5] - 理财或受市场影响，公司将加强风控[8]

制度审议 - 制度修订经2023年11月28日第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 本制度经董事会审议后提交股东大会审议通过后生效[16] 选聘规则 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会过半数审议同意，提交董事会审议，并由股东大会决定[4] - 改聘会计师事务所，新聘请的事务所最近3年应未受到与证券期货业务相关行政处罚[5] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[5] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[8] 人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 选聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 信息披露 - 公司应在年报中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[13] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[14] - 涉及变更会计师事务所，需披露前任事务所情况、变更原因等[14] 监督处理 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[8] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[13] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理[14] - 情节严重时，经股东大会决议可解聘会计师事务所，损失由责任人承担[14] - 承担审计业务的事务所严重违规，经股东大会决议公司不再选聘[14] 资料保存 - 公司和事务所应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[14] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释[16]

业绩相关 - 2022年末上海晨光电缆有限公司总资产7485.891415万元等业绩数据[4][5] - 2022年末浙江平湖农村商业银行总资产461.2005568467亿元等业绩数据[7] 关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额11.5亿元[1] - 2023年年初至披露日实际发生关联交易3.194228975亿元[1][2] 合作与担保 - 公司持有浙江平湖农村商业银行股份比例为1.43%[7] - 股东朱水良等关联方为公司借款担保，预计新增最高额不超95000万元[5] - 浙江平湖农村商业银行为公司及子公司提供关联借款，预计新增最高额不超5000万元[8] - 公司及子公司与该行发生关联存款业务，预计最高余额不超15000万元[8] 流程与评估 - 2023年11月28日审议预计2024年日常性关联交易议案，需提交股东大会审议[9] - 保荐人认为预计2024年日常性关联交易合规，无不利影响[15]

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根、王 会良，独立董事杨黎明、沈凯军、郑健壮电话参会。 上述四个专门委员会的各委员任期为董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （ ...