证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-041 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公司 由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共 计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主承销商国元证券于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年任期内勤勉 尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-046 公司第三届董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其 中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专 业人士李秋玲担任。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-038 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-044 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、首席合伙人：钟建国 6、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人； 7、2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会 审计委员会工 ...

限制性股票授予 - 授予2名核心员工400,000股，占授予总数12.78%，总股本0.30%[3] - 授予日2025年2月21日，登记日3月20日，价格4.12元/股[5] 激励计划条件 - 有效期不超60个月，限售期12和24个月，解除比例50%[6] - 2025年净利润不低于4,000万元，2026年不低于5,000万元可解限售[7] - 激励对象考核合格解除比例100%，不合格为0%[8] 财务数据 - 截至2025年2月26日收到认购款1,648,000元[9] - 400,000股需摊销总费用482.40万元，2025 - 2027年分别摊销[11] 股份结构 - 授予登记前后无限售、限售股份数量及占比变化[12] - 本次授予后总股本133,300,000股，比例不变[12]

股份回购 - 公司拟回购股份300 - 500万股，资金不超6000万，价格不超12元/股[3] - 因权益分派，回购价格调至不超11.8元/股，资金调至不超5900万[3] - 累计回购3130973股，占总股本2.34%，支付29432678.75元[4] 股权激励与库存股 - 2024年部分激励对象放弃490000股，实际授予2240973股[5] - 公司拟注销490000股库存股，2025年3月13日完成[5][6] - 注销后股份总额133300000股，剩余库存股400000股[6] 股份结构变化 - 注销后有限售条件股份占比33.89%，无限售占比65.81%[7] - 注销后回购专户股份占比0.30%[7] 股票解限售 - 2025年3月13日办理1062205股股票解限售[9]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股47,418,573股，占比35.68%[3] - 通过网络投票股东1人，持股500股，占比0.0004%[3] 公司决策 - 拟注销490,000股回购股份用于股权激励[6] - 回购股份注销后，总股本将由133,790,000股变为133,300,000股[7]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,062,205股，占总股本0.79%，2025年3月14日可交易[2] - 刘海军解除限售762,000股，占总股本0.57%[3] - 李宪文解除限售154,592股，占总股本0.12%，未解除471,756股[3] - 高宏勋解除限售867股，占总股本0.0006%，未解除2,601股[3] 股份结构 - 无限售条件股份88,613,735股，占比66.23%[5] - 有限售条件高管股份41,908,631股，占比31.32%[5] - 有限售条件个人或基金股份1,026,661股，占比0.77%[5] - 有限售条件限制性股票2,240,973股，占比1.67%[5] - 有限售条件股份合计45,176,265股，占比33.77%[5] - 公司总股本为133,790,000股[5]

会议信息 - 公司2025年2月21日发布股东大会通知，距召开日15日[8] - 现场会议3月10日下午2:30召开，网络投票3月9 - 10日[9] 参与情况 - 现场表决股东8名，代表股份47,418,073股，占比35.68%[11] - 现场和网络投票股东9名，代表股份47,418,573股，占比35.68%[11] 审议议案 - 审议《关于注销部分回购股份的议案》等两议案[15] - 两议案对中小投资者单独计票，为特别决议议案[15][16] 会议合规 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格合法有效[10][12][13] - 表决程序、结果合法有效[17]