核心员工认定 - 公司认定44人为核心员工，包括陈辉、陈玥西等[3] - 核心员工职务涵盖技术工程师、法务、部门负责人等[6] 认定流程 - 2024年3月15日董事会和监事会会议审议通过拟认定议案[3] - 3月19 - 28日公示拟认定员工，无异议[3] - 3月29日监事会发表同意意见[4] - 4月8日股东大会审议通过认定议案[4] 其他 - 公告日期为2024年4月9日[8] - 备查文件含第三届董事会和监事会第二十次会议决议等[7]

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会为召开本次 会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表 的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填写了《北京世纪国源科技股份有限公 司关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和《公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日），买卖公司股 票情况进 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工， 并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。公 司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-041 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 81—84 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-142 号 北京世纪国 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-144 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-143 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国源科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国源科技公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...