证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-060 北京世纪国源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，公司结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性本公司及董事会全体成员保证 公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 北京世纪国源科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-056 北京世纪国源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变 更北京世纪国源科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派 董江森先生、蒋贻宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国元证券将根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定继续履行募集资金相关的持续督导职 责。蒋贻宏先生因工作安排原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，国元证券现委派李慧女士（简历见附件）接替蒋贻 宏先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后， 公司向不特 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 一、本次会议的召集、召开程序 1、2024 年 3 月 26 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董 事会决定召集本次会议。 2、本次会议以现场投票和网络投票方式相结合的方式召开，公司于 2024 年 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

公司基本信息 - 国源科技注册资本为133,790,000万元[2] - 法定代表人和实际控制人为董利成、李景艳[2] - 证券简称为国源科技，代码为835184[2] 发展历程 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所[2] - 2021年4月13日增加募投项目实施主体[10] 合规问题 - 2022年12月26日因财务数据错报收自律监管措施决定[11] - 业绩快报与年报数据差异超20%[11] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用合规未用完[18][19] - 国元证券督导至资金使用完毕[19]

股权激励 - 拟向57名激励对象授予2730973股限制性股票[5] - 首次授予日为2024年4月9日，价格4.12元/股[5] - 《议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划时间线 - 2024年3月15日召开相关会议审议激励计划议案[7][8] - 2024年4月8日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[9][10] - 2024年4月9日决定首次授予限制性股票[10] 激励计划关键数据 - 向57名激励对象授予2730973股限制性股票[14] - 首次授予价格为4.12元/股[14] 激励计划条件与状态 - 公司和激励对象需满足一定条件[15][16] - 首次授予事项已获必要授权和批准[17] - 需继续履行信息披露和后续手续[18]

会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月9日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 股权激励 - 同意向57名激励对象共授予限制性股票2730973股[5] - 首次授予日为2024年4月9日，首次授予价格为4.12元/股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《国源科技：2023年年度报告》[3] 说明会信息 - 2023年年度报告说明会于2024年4月12日15:00 - 17:00网络召开[4] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] - 参加人员含公司董事长等及保荐代表人[5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人是尚红英[8] - 联系电话为010 - 58301677[10] - 联系地址为北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11[10]

激励对象 - 激励对象与2024年第一次临时股东大会审议通过的人员名单相符[1] - 包括公司高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事等[2] - 激励对象具备相关任职资格，符合条件及范围[2] 激励计划 - 本激励计划无获授权益条件[3] - 首次授予日为2024年4月9日，符合规定[3] - 首次授予价格为4.12元/股[3] 授予情况 - 向57名符合条件的激励对象授予限制性股票[3] - 授予限制性股票数量为2,730,973股[3]