财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《国源科技：2023年年度报告》[3] 说明会信息 - 2023年年度报告说明会于2024年4月12日15:00 - 17:00网络召开[4] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] - 参加人员含公司董事长等及保荐代表人[5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人是尚红英[8] - 联系电话为010 - 58301677[10] - 联系地址为北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11[10]

激励对象 - 激励对象与2024年第一次临时股东大会审议通过的人员名单相符[1] - 包括公司高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事等[2] - 激励对象具备相关任职资格，符合条件及范围[2] 激励计划 - 本激励计划无获授权益条件[3] - 首次授予日为2024年4月9日，符合规定[3] - 首次授予价格为4.12元/股[3] 授予情况 - 向57名符合条件的激励对象授予限制性股票[3] - 授予限制性股票数量为2,730,973股[3]

股权激励 - 2024年首次授予副总经理杨娜300,000股限制性股票，占拟授予总数9.58%，总股本0.22%[3] - 技术总监/副总经理程立君等4人各获100,000股，各占拟授予总数3.19%，总股本0.07%[3] - 陈辉等52名核心员工获2,030,973股，占拟授予总数64.87%，总股本1.52%[3] - 首次授予合计2,730,973股，占拟授予总数87.22%，总股本2.04%[3] - 授予前激励对象放弃权益，董事会可调整授予数量，预留权益比例不超20%[3] - 调整后激励对象获授股票不超公司股本总额1%[3]

股权激励计划时间线 - 2024年3月15日审议通过股权激励计划相关议案[2][4] - 2024年3月19 - 28日公示拟认定核心员工和激励对象名单[4] - 2024年4月8日第一次临时股东大会审议通过多项股权激励议案[5] - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[7] 授予情况 - 授予日为2024年4月9日[10] - 授予限制性股票数量为2,730,973股[10] - 授予人数为57人[10] - 限制性股票授予价格为4.12元/股[10] 激励计划相关指标 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例30%、30%、40%[10] - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3000万、4000万、5000万元[11] - 激励对象个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[12] 人员获授情况 - 副总经理杨娜获授300000股，占授予总数9.58%，占总股本0.22%[13] - 核心员工（52人）获授2030973股，占授予总数64.87%，占总股本1.52%[13] - 首次授予合计2730973股，占授予总数87.22%，占总股本2.04%[13] 费用摊销 - 首次授予2730973股限制性股票需摊销总费用469.73万元[18] - 2024 - 2027年分别摊销205.51万、168.32万、80.25万、15.66万元[18] 其他 - 参与激励的高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[17] - 律所认为激励计划首次授予事项合法有效[21] - 公司需继续履行信息披露义务并办理后续手续[21]

核心员工认定 - 公司认定44人为核心员工，包括陈辉、陈玥西等[3] - 核心员工职务涵盖技术工程师、法务、部门负责人等[6] 认定流程 - 2024年3月15日董事会和监事会会议审议通过拟认定议案[3] - 3月19 - 28日公示拟认定员工，无异议[3] - 3月29日监事会发表同意意见[4] - 4月8日股东大会审议通过认定议案[4] 其他 - 公告日期为2024年4月9日[8] - 备查文件含第三届董事会和监事会第二十次会议决议等[7]

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会为召开本次 会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表 的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填写了《北京世纪国源科技股份有限公 司关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和《公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日），买卖公司股 票情况进 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-041 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工， 并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。公 司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法 ...