证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-026 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生出具的《独立董事独立性自查报告》，北京世纪国源科技股份有 限（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、 张正河先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-025 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生 导师。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年 12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生 导师、教授，其中 1999 ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司同日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为-888,569.18 元，母公 司未分配利润为-10,843,110.45 元。 鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为负，公司结合当前经营情况、 未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事 会提出公司本次权益分派预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公 积金转增股本方案。 二、审议及表决情况 （一）独立董事专门会议意见 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-037 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 6、2023 年度经审计的收入总额为 348,30 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 81—84 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-142 号 北京世纪国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-038 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 本年度公司暂未召开审计委员会会议。 三、董事会审计委员会主要工作情况 （一）指导内部审计工作 董事会审计委员会认真审阅了内部审计部门编制的 2024 年年度内部审计工 作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计 制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京世纪国源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年任期内勤勉 尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 202 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-039 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-026 经核查独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告！ 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生出具的《独立董事独立性自 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-022 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公 司 2023 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规 划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案 ...