公司治理 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[8] - 确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[6] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[31] - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营业收入5%或净利润10%或资产总额5%[33] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为经济损失金额≥总资产5%[35] 管理制度 - 建立全套内控体系保障股东权益[13] - 制定项目、销售、募集资金等管理制度[22][23][28] - 从三方面管理子公司提高运行效率和抗风险能力[30]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-039 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-030 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公司 由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主 承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元(不含税)后，公 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-024 李秋玲，女，1970 年出生，注册会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理。 1988 年 9 月至 1991 年 7 月，就读于长春大学管理学院管理学专业：1991 年 7 月至 2001 年 9 月，任长春锅炉厂企管办职员；2001 年 10 月至 2006 年 10 月， 任吉林省吉运宾馆财务科科长；2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任吉林典华会计 师事务项目经理；2008 年 5 月至 2010 年 8 月，任中和正信会计师事务所高级项 目经理；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任中审亚太会计师事务所高级经理；2011 年 10 月至 2014 年 9 月，任中永信会计师事务所总审；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所高级经理；2015 年 10 月至 2020 年 7 月， 任中喜会计师事务所高级项目经理、重大项目负责人；2020 年 8 月至今，任大 2023 年度独立董事述职报告（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-035 北京世纪国源科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-022 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公 司 2023 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 81—84 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-142 号 北京世纪国 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-036 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署 ...

组织架构 - 2023年11月29日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成组成，独立董事占2/3[1] - 主任委员由独立董事李秋玲担任[1] 工作情况 - 2023年度未召开审计委员会会议[3] - 审计委员会审阅认可2024年内部审计计划[4] - 2023年履职起审查、监督作用，2024年加强沟通关注要事[6] 关注重点 - 审计委员会督促内审机构执行并提指导意见[5] - 重点关注募集资金存放使用、日常关联交易执行[5]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-023 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庹国柱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 11 天。 工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，对于董事会审议 事项，本人在会议召开前主动调查和获取做出决策所需要的相关资料，与其他董 事及管理层充分交流、了解议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备； 在董事会上认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合理的建 议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2023 年度本人对公司董事会各项议 案均投同意票，无投反对票及弃权票。具体参会情况如下： 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（ ...