本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 12 月 5 日 上市公司接待人员：董事会秘书尚红英、证券事务代表刘淑云 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-081 北京世纪国源科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1 ：请问公司目前在手订单情况如何？ 回答：公司目前在手订单充足。公司所处的自然资源和农业农村方向市场订 单释放需求旺盛。自然资源信息化领域需求在发生结构性变化，国家在农业农村 方向全面推进乡村振兴战略，大力建设数字乡村和发展数字农业，公司在保障经 营现金流充足的情况下，结合公司业务发展目标合理规划承揽，夯实公司产品体 系，稳步调整营收结构，逐步提升公司在手订单的额度和质量。 问题 2：请问公司近几年农业保险和生产社会化服务的产品推广以及市场规 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-079 北京世纪国源科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：李秋玲 委员：庹国柱、董利成 上述董事 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-069 北京世纪国源科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过《关于修订公司内部治理制度的议 案》，议案内容包含《监事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步保障北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京世纪国源科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-078 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-073 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京 世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方 北京世纪国源科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-068 北京世纪国源科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临 时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-064 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送达方式 发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司于2020年6月24日经中国证券监 | 第二条 公司于2020 年6月 24日经中国证券监 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | | 同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 | 同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 | | 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简 | 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系 | | 称"北交所"）上市。股票简称：国源科技，股 | 统精选层挂牌；于 2021 年 11 月 15 日由全国 | | 票代码：835184。 | 中小企业股转系统精选层挂牌公司平移为北 | | | 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市公 | | | 司，上市时间自公司在精选层挂牌之 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-070 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《独立董事工作制度》，该议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京世纪国源科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-067 北京世纪国源科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《股东大会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京世纪 国源科技股份有 ...