证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-038 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 1.会议召开时间：2023 年 ...

国源科技 证券代码 : 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-032 北京世纪国源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，修订《公司章 程》部分条款。 三、备查文件 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 时，由半数以上董事共同推举的 1 | 长主持；副董事长不能履行职务或者不履 | | 名董事主持。 | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一 | | | 名董事主持。 | | 第一百二十六条 董事会由 7 名董事 | 第一百二 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京世 纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证 办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，结合公司自查情况及保荐 机构日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次 对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 （一）公司于 2015 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌； （二）公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所； （三）公司属性为民营企业； （四）公司存在实际控制人，公司的实际控制人为董利成、李景艳，截至 2022 年 12 月 31 日实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 45.20%； （五）公司存在控股股东，控股股东为董 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-028 北京世纪国源科技股份有限公司 关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 8 日，北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 3,345 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.88 元/股，募集资金 总额为 397,386,000.00 元，实际募集资金净额为 361,282,742.45 元，到账时间 为 2020 年 7 月 13 日。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京世纪国源 | 中国光大银行股份 | | | | 科技股份有限 | 有限公司北京阜成 | 35110180809969636 | 94,942,016.31 | | 公司 | 路支 ...

国源科技 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 (Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.) 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年，国源科技不忘初心，砥砺前行，坚守"用空间信息技术助力国家乡村振兴"的使命和"让 国源地图成为中国数字农业的基础设施"的愿景，努力践行"坚韧务实，协同创新，开放共享，利他共 赢"的企业价值观，深耕业务，深研产品，深挖市场，深度运营，2022 未满 2023 来圆！ 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 47 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 53 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 57 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 62 | | 第九节 | 行业信息 68 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 78 | | 第十一节 | 财务会计报告 84 | | 第十二节 | 备查文件目录 168 | 第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为董利成、李景艳，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.20%。 公司存在控股股东，控股股东为董利成、李景艳，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股 ...

2022 年度，庹国柱先生、李秋玲女士作为北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京世纪国 源科技股份有限公司章程》《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇 报如下： 一、出席会议情况 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 三、保护投资者权益方面所作的工作 2022 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-036 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为- 10,606,743.50 元，母公司未分配利润为-20,100,072.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 133,790,000 股，根据扣除 回购专户3,130,973股后的130,659,027股为基数（涉及股份回购的公司适用）。 本次权益分派共预计 0 元。 公司将以权 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1-349 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国源科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国源科技公司 2022 年度非经营性资金占用 ...