证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-048 北京世纪国源科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京世纪国源科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2023】第 019 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 北京世纪国源科技股份有限公司（国源科技）董事会、天健会计师事务所（特殊 普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于主营业务及毛利率 你公司 2022 年度营业收入 1.97 亿元，同比下降 31.69%；实现归属于上市 公司股东的净利润（下称"净利润"）-8,267.44 万元，较上年度由盈转亏。其中， 地理信息工程业务收入 1.18 亿元，同比下降 41.09%，收入连续多个报告期下滑； 空间信息应 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-045 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》 1.议案内容： 为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会选举刘代先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满 ...

经资格审查，刘代先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背 景、工作经历等情况，我们认为刘代先生具备《公司法》和《公司章程》所规定 的担任上市公司副董事长任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》 所规定的不得担任上市公司副董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或惩戒。本次任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-046 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-047 北京世纪国源科技股份有限公司副董事长任命公告 1996 年 7 月至 2000 年 5 月，任职于辽宁省土地利用规划院； 2000 年 5 月至 2003 年 5 月，任职于辽宁省国土资源厅信息中心； 2003 年 6 月至 2018 年 8 月，任职于沈阳国源科技发展有限公司； 2021 年 9 月至今，任职于北京国源智农科技有限责任公司； 2022 年 6 月至今，任职于宁夏世纪国源科技有限公司； 2015 年 7 月至今，担任北京世纪国源科技股份有限公司董事、副总经理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 5 月 19 日审议通过《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》， 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事庹国柱、李秋 玲发表了同意的独立意见。 选举刘代 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-042 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,486,573 股，占公司有表决权股份总数的 37.1092%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司 2022 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）进行了法律见证。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等的规 定，出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1、2023 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十二次会议，公司董事会决 定召集本次会议。 2、本次会议以现场投票和网络投票方式相结合的方式召开，公司于 2023 年 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-044 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年五月 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 8 | 股 东 | | 第二节 11 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 14 | 股东大会的召集 | | 第四节 15 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 16 | 股东大会的召开 | | 第六节 19 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 24 | 董 事 | | 第二节 26 | 独立董事 | | 第三节 32 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 38 | | | 第一节 38 | 监 事 | | 第二节 39 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-041 北京世纪国源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英女士； 公司副总经理：程立君先生； 公司保荐代表人：董江森先生、蒋贻宏先生。 回复：尊敬的投资者您好，感谢您关心和关注国源科技！ 近几年国家持续推动大数据战略，数字技术已成为各行业转型 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-040 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英女士； 公司副总经理：程 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-037 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员： ...