关联交易 - 2024年预计日常关联交易总金额1045万元，2023年实际73.504225万元[3] - 2024年购买预计500万元，2023年实际10.64764万元[3] - 2024年销售预计500万元，2023年实际26.273061万元[3] - 2024年其他（租金）预计45万元，2023年实际36.583524万元[3] 公司资本 - 鹏辉能源注册资本50343.7324万人民币[4] - 卓能电子注册资本100万元人民币[4] - 永伦电子注册资本200万元人民币[4] - 佳能电池已发行股本3万港币[4] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[5] 议案审议 - 2024年3月相关会议审议通过2024年日常关联交易议案[8]

业绩总结 - 力佳科技子公司2023年初往来资金余额2200万元[5] - 常州力泰新能源2023年末往来资金余额924.39万元[5] - 其他关联方及附属企业2023年末往来资金余额924.39万元[5] 其他 - 审核报告针对力佳科技2023年度相关资金情况汇总表[2] - 审核报告日期为2024年3月31日[5]

股本与权益分派 - 公司目前总股本为51420000股，以51120000股为基数进行权益分派[11] - 权益分派预计派发现金红利15336000元，转增15336000股[11] 议案表决与审议 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][12][13][14][16][18][19][20][21][23][24][26][27][33][35][38] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避，无需提交股东大会[22] - 部分议案无需提交股东大会审议[25][28][29][30][31][32][36] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 公司拟变更30万股回购股份用途为注销并减少注册资本[33] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[36] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月2日披露[8][10][11][13][14][16]

业绩总结 - 2024年日常性关联交易预计合计1045万元，2023年实际发生73.504225万元[2] 数据相关 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司注册资本50343.7324万元[3] - 深圳市卓能电子科技有限公司注册资本100万元[4] - 东莞市永伦电子有限公司注册资本200万元[5] - 佳能电池有限公司已发行股本3万港币[7] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[8] 未来展望 - 2024年购买原材料预计发生500万元，2023年实际发生10.64764万元[2] - 2024年销售产品预计发生500万元，2023年实际发生26.273061万元[2] - 2024年其他（租金）预计发生45万元，2023年实际发生36.583524万元[2] 其他新策略 - 2024年3月相关会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[9]

回购情况 - 截至2023年3月3日完成回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[2] - 回购股份最高成交价16.23元/股，最低成交价15.88元/股[2] 用途变更 - 拟将30万股回购股份用途由股权激励变为注销减资[1][3] 股本变化 - 注销后总股本由5142万股减至5112万股[4] 决策通过 - 第三届董事会第二十次会议通过变更议案[8] - 监事会认为变更合规无重大不利影响[8]

薪酬制度概况 - 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度待股东大会审议[2] - 适用对象含独立董事、非独立董事、监事、高级管理人员[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制，按季支付，费用实报[9] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[10] 其他规定 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[10] - 经审批可设专项奖励或惩罚[11]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事马扣祥出席8次董事会会议、2次股东大会[1] - 马扣祥2023年发表3次独立意见[4] - 报告期内马扣祥未履行提议召开董事会等特别职权[7] - 马扣祥与公司内部稽核及会计师事务所积极沟通[8] 议案审议 - 2023年多会议审议多项议案，马扣祥均表决同意[5] 沟通渠道 - 公司官网预留独立董事沟通邮箱[9]

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[2] - 2022年12月31日募集资金余额为1.0468516187亿元[4] - 2023年增加金额小计为2.885666947亿元，减少金额小计为3.7594702353亿元[4] - 2023年12月31日募集资金期末余额为1730.483304万元[4] - 募集资金各项发行费用合计1923.184466万元，到位前已用自有资金支付181.14069万元[9] 资金投入与使用 - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[8] - 2022年12月22日至2023年11月28日，公司购买6000万元兴业银行大额存单，预计年化收益率3.15%[11] - 2023年11月29日至12月有多笔兴业银行结构性理财购买，金额和收益率不同[11] - 2022年12月1日公司拟用不超1.15亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年11月30日公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额7000万元，拟持有期限不超12个月[15] - 截至2023年12月31日，公司结构性存款余额1200万元[15] 项目投资进度 - 新一代高性能锂原电池产业化项目调整后投资总额148,287,304.28元，本报告期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元，投入进度46.18%[24] - 研发中心项目调整后投资总额14,280,851.06元，本报告期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元，投入进度15.47%[25] 其他情况 - 本年度公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[19] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金报告如实反映情况[20] - 公司调整募投项目实施进度，将预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[25] - 本年度投入金额包括以银行承兑汇票方式预先投入金额6,763,560.00元，需待票据到期后以募集资金置换[27]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日14:00 - 17:00召开，网络投票2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室[8] - 会议登记时间为2024年5月10日8:00 - 10:00，地点在上述地址[29] 权益分派 - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户300,000股后，以51,120,000股为基数分派[15] - 每10股派发现金红利3元（含税），预计派15,336,000元[15] - 每10股转增3股，转增15,336,000股[15] 公司决策 - 拟对募投项目延期，实施主体和投资用途不变[20] - 独立董事提交2023年度述职报告，将在股东大会述职[20] - 制定2024年董事、监事薪酬方案[21][22] - 拟将回购专用证券账户中30万股注销并减资[24] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[25] - 授权使用闲置自有资金买理财产品[26] 会议相关 - 审议多项议案[10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[3] - 召集人为董事会，召开程序合规[3] - 出席对象含股东、董监高、律师[7][8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案序号为（六）（十六）[27]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会720人[1] 客户数据 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家[1] - 2022年中审众环审计同行业上市公司客户9家[1] 会议决策 - 2023年4 - 5月各会议审议通过续聘议案[2][3] - 2024年3月20日审计委员会通过2023年度审计报告等议案[4]