公司变更 - 公司名称变更为力佳电源科技（湖北）股份有限公司[4] - 法定代表人变更为王启明[5] - 经营住所变更为湖北省宜昌市猇亭区先锋路189号[5] 公司信息 - 注册资本为人民币5142万元[5] - 成立日期为2004年07月20日[5] 流程进展 - 完成工商登记及章程备案，将向北交所提交全称变更申请[3] 会议情况 - 2023年9月召开董事会和股东大会，审议通过多项议案[3]

股本情况 - 公司目前总股本为5142万股，扣除回购专户30万股后为5112万股[11] 权益分派 - 以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元[11][12] - 以5112万股为基数，每10股转增3股，预计转增1533.6万股[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，含2023年度监事会工作报告等[5][6][7][9][10][12] - 审议通过预计2024年日常关联交易等议案[19][20][22] 库存股处理 - 拟将30万股用途从“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[22]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事关达昌出席8次董事会、3次股东大会[1] - 关达昌2023年发表3次独立意见[4] - 关达昌在多会议表决同意相关议案[5] - 报告期关达昌无履行特别职权情况[7] 议案审议 - 2023年9月修订公司章程议案通过[3] - 2023年4月续聘审计机构议案通过[5]

理财安排 - 拟用不超5000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[2] - 授权投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[3] 审议情况 - 2024年3月31日第三届董事会二十次会议审议相关议案[4] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 其他要点 - 安排财务人员对理财产品跟踪分析防控风险[5] - 购买理财产品不影响主营业务且可提高资金效率获收益[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会720人[1] 客户数据 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家[1] - 2022年中审众环审计同行业上市公司客户9家[1] 会议决策 - 2023年4 - 5月各会议审议通过续聘议案[2][3] - 2024年3月20日审计委员会通过2023年度审计报告等议案[4]

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[2] - 2022年12月31日募集资金余额为1.0468516187亿元[4] - 2023年增加金额小计为2.885666947亿元，减少金额小计为3.7594702353亿元[4] - 2023年12月31日募集资金期末余额为1730.483304万元[4] - 募集资金各项发行费用合计1923.184466万元，到位前已用自有资金支付181.14069万元[9] 资金投入与使用 - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[8] - 2022年12月22日至2023年11月28日，公司购买6000万元兴业银行大额存单，预计年化收益率3.15%[11] - 2023年11月29日至12月有多笔兴业银行结构性理财购买，金额和收益率不同[11] - 2022年12月1日公司拟用不超1.15亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年11月30日公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额7000万元，拟持有期限不超12个月[15] - 截至2023年12月31日，公司结构性存款余额1200万元[15] 项目投资进度 - 新一代高性能锂原电池产业化项目调整后投资总额148,287,304.28元，本报告期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元，投入进度46.18%[24] - 研发中心项目调整后投资总额14,280,851.06元，本报告期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元，投入进度15.47%[25] 其他情况 - 本年度公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[19] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金报告如实反映情况[20] - 公司调整募投项目实施进度，将预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[25] - 本年度投入金额包括以银行承兑汇票方式预先投入金额6,763,560.00元，需待票据到期后以募集资金置换[27]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日14:00 - 17:00召开，网络投票2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室[8] - 会议登记时间为2024年5月10日8:00 - 10:00，地点在上述地址[29] 权益分派 - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户300,000股后，以51,120,000股为基数分派[15] - 每10股派发现金红利3元（含税），预计派15,336,000元[15] - 每10股转增3股，转增15,336,000股[15] 公司决策 - 拟对募投项目延期，实施主体和投资用途不变[20] - 独立董事提交2023年度述职报告，将在股东大会述职[20] - 制定2024年董事、监事薪酬方案[21][22] - 拟将回购专用证券账户中30万股注销并减资[24] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[25] - 授权使用闲置自有资金买理财产品[26] 会议相关 - 审议多项议案[10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[3] - 召集人为董事会，召开程序合规[3] - 出席对象含股东、董监高、律师[7][8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案序号为（六）（十六）[27]

适用范围 - 适用对象为公司全体董事、监事（除职工监事）、高管[2] - 适用期限为2024年1月1日至新方案通过[2] 薪酬标准 - 外部非独立董事年度津贴5.8万元/人（税前）[3] - 独立董事津贴6.8万元/年（税前）[3] - 外部监事年度津贴4.8万元/人（税前）[4] 发放方式 - 高管基本薪酬按月发，绩效结合考核确定[4] - 董事等薪金按月发，独董津贴按季发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 个税一般由公司代扣代缴[5] - 薪酬方案须2023年股东大会审议通过[5]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务累计总金额不超1.5亿元或等值外币[2] - 授权期限自董事会审议通过日起一年内有效[2] - 投资资金为公司自有闲置资金[2] 业务进展 - 2024年3月31日董事会审议通过相关议案[2] - 尚需2023年年度股东大会审议通过[2] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[3] - 加强汇率研究，适时调整策略[3] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[3] 执行与监控 - 董事长执行决策、签合同并监控流程[4] - 仅与合法资质金融机构合作规避法律风险[4]

薪酬制度概况 - 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度待股东大会审议[2] - 适用对象含独立董事、非独立董事、监事、高级管理人员[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制，按季支付，费用实报[9] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[10] 其他规定 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[10] - 经审批可设专项奖励或惩罚[11]